恒通物流股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及部分制度的公告

　　股票代码：603223        股票简称：恒通股份       公告编号：2025-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》和《关于修订、制定公司部分制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、取消监事会情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司监事会相关制度将予以废止。

　　二、《公司章程》修订情况

　　1、取消监事会设置，删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替。

　　2、“股东大会”表述统一调整为“股东会”。

　　3、根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，对条款的表述进行整体修订及细节完善。

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款主要内容保持不变。如有其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款涉及条款编号变化、标点的调整等，故不再逐条比对，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒通物流股份有限公司章程（2025年9月修订）》

　　本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，授权董事会、管理层办理本次《公司章程》变更等相关事宜。

　　三、修订公司相关制度的情况

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及修订后的《公司章程》，公司拟对相关制度作出修订，具体情况如下：

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　恒通物流股份有限公司章程修订情况一览表