（上接D50版）上海联明机械股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　（上接D50版）

　　除以上章节条款发生较大修订外，还有其他条款涉及“股东大会”改为“股东会”，“或”改为“或者”，“半数以上”改为“过半数”，删除“监事”等文字调整，及条款序号调整，不再逐一列示。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

　　本次《公司章程》相关条款的修订以工商行政管理部门最终核准结果为准。公司董事会提请股东大会授予公司经营管理层或相关人员办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　三、相关制度的修订

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保持公司内部相关制度与新实施的法律法规相关条款的一致性，结合公司的实际情况，对以下制度进行修订：

　　修订后的相关制度详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

　　上述制度中，第1-3项、第5项、第6项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海联明机械股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月二十七日