上海联明机械股份有限公司 2025年半年度报告摘要（下转D51版）

　　公司代码：603006                      　　　　　　　　　　公司简称：联明股份

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本254,254,250股，以此计算合计拟派发现金红利96,616,615.00元（含税）。

　　如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　本次利润分配方案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603006         证券简称：联明股份          编号：2025-020

　　上海联明机械股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以书面方式向公司董事发出召开第六届董事会第七次会议的通知。会议于2025年8月27日上午以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出如下决议：

　　一、审议通过《上海联明机械股份有限公司2025年半年度报告》；

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站 https://www.sse.com.cn。

　　二、审议通过《关于＜上海联明机械股份有限公司2025年半年度利润分配方案＞的议案》；

　　同意以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利3.80元（含税）进行分配，共分配利润96,616,615.00元（含税）。

　　实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-021）。

　　三、审议通过《关于取消监事会并修订＜上海联明机械股份有限公司章程＞的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。

　　实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关制度的公告》（公告编号：2025-022）及修订后的《公司章程》。

　　四、审议通过《关于修订上海联明机械股份有限公司相关制度的议案》；

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保持公司内部制度与新实施的法律法规相关条款的一致性，结合公司的实际情况，对以下制度进行修订：

　　实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述制度中，第1-3项、第5项、第6项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关制度的公告》（公告编号：2025-022）及修订后的相关制度。

　　五、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2025年9月12日（星期五）下午14时在上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于＜上海联明机械股份有限公司2025年半年度利润分配方案＞的议案》、《关于取消监事会并修订＜上海联明机械股份有限公司章程＞的议案》、《关于修订上海联明机械股份有限公司相关制度的议案》总计三项议案，并授权董事会秘书安排向本公司股东发出召开临时股东大会的通知。

　　实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。

　　特此公告。

　　上海联明机械股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月二十七日

　　证券代码：603006        证券简称：联明股份        公告编号：2025-023

　　上海联明机械股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月12日  14点00分

　　召开地点：上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月12日

　　至2025年9月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第六届监事会第六次会议、第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案2、议案3.01、议案3.02

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、请符合条件的股东于2025年9月9日（星期二）上午9:00-11:00、下午13:30-16:30到上海市浦东新区金海路3288号东楼5楼证券部登记处办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

　　2、现场登记方式：

　　自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证或复印件和股东

　　账户卡办理登记手续。法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。

　　法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。

　　六、 其他事项

　　1、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、公司办公地址：上海市浦东新区金海路3288号东楼5楼

　　联系人：杨明敏、段银玉

　　联系电话：021-58560017

　　传真：021-58566599

　　邮箱：yangmingmin@shanghailm.com；duanyinyu@shanghailm.com

　　邮编：201209

　　特此公告。

　　上海联明机械股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海联明机械股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603006         证券简称：联明股份          编号：2025-019

　　上海联明机械股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以书面方式向公司监事发出召开第六届监事会第六次会议的通知。会议于2025年8月27日上午以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海联明机械股份有限公司章程》的规定。

　　会议由余国香女士主持，与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式做出如下决议：

　　一、审议通过《上海联明机械股份有限公司2025年半年度报告》；

　　实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站 https://www.sse.com.cn。

　　二、审议通过《关于＜上海联明机械股份有限公司2025年半年度利润分配方案＞的议案》。

　　同意以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利3.80元（含税）进行分配，共分配利润96,616,615.00元（含税）。

　　实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-021）。

　　特此公告。

　　上海联明机械股份有限公司监事会

　　二〇二五年八月二十七日

　　证券代码：603006         证券简称：联明股份       公告编号：2025-021

　　上海联明机械股份有限公司

　　关于2025年半年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.38元（含税）。

　　● 本次利润分配以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并在相关公告中披露。

　　● 本次利润分配方案经公司第六届监事会第六次会议、第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　根据上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度财务报告（未经审计），截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币730,018,048.09元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.38元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本254,254,250股，以此计算合计拟派发现金红利96,616,615.00元（含税）。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　二、现金分红方案合理性的情况说明

　　报告期内，公司现金分红总额96,616,615.00元（含税），占当期归属于上市公司股东净利润的275.73%，达到100%以上。公司利润分配方案结合了公司未来的发展前景和长期战略规划，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司的偿债能力。公司过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，未来十二个月不存在使用募集资金补充流动资金的计划。

　　三、公司已履行的相关决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年8月27日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于＜上海联明机械股份有限公司2025年半年度利润分配方案＞的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本方案符合《上海联明机械股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《上海联明机械股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。本次利润分配方案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　（二）公司监事会意见

　　公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于＜上海联明机械股份有限公司2025年半年度利润分配方案＞的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意公司2025年半年度利润分配方案，并提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海联明机械股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十七日

　　证券代码：603006         证券简称：联明股份          编号：2025-022

　　上海联明机械股份有限公司

　　关于取消监事会并修订《公司章程》

　　及相关制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于取消监事会并修订＜上海联明机械股份有限公司章程＞的议案》、《关于修订上海联明机械股份有限公司相关制度的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、取消监事会情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律法规、规范性文件和《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定继续履行职责。公司监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展，公司对全体监事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、公司章程的修订情况

　　公司根据法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修订，具体情况如下：

　　（下转D51版）