（上接D54版）中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

　　（上接D54版）

　　二、 修订、制定公司治理制度

　　为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，同时结合自身实际情况，修订及制定了部分治理制度，具体情况如下

　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

　　2025年8月28日