合肥常青机械股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：603768        证券简称：常青股份       公告编号：2025-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月12日   14点 30分

　　召开地点：安徽省合肥市肥西县经济技术开发区明堂山路88号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月12日

　　至2025年9月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司

　　于2025年8月28日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(https://vote.sseinfo.com/i/yjthelp.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）

　　2.个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及委托人身份证复印件（详见附件一）。

　　3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

　　4．参会登记时间：2025年9月8日（星期一）上午9：30-11:30 下午：13:00-16:00

　　5．登记地点：安徽省合肥市肥西县经济技术开发区明堂山路88号股份公司办公楼3楼323室

　　6.异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

　　六、 其他事项

　　（一）会期预计半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　（二）联系地址及联系人

　　现场/书面登记地址：安徽省合肥市肥西县经济技术开发区明堂山路88号股份公司办公楼3楼323室

　　联系人：何义婷

　　电话：0551-63475077

　　联系传真：0551-63475077

　　电子邮箱：zhengquanbu@hfcqjx.com

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　合肥常青机械股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603768          证券简称：常青股份         公告编号：2025-056

　　合肥常青机械股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：??会议召开时间：2025年09月11日（星期四） 09:00-10:00? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）? 会议召开方式：上证路演中心网络互动? 投资者可于2025年09月04日 （星期四） 至09月10日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@hfcqjx.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月11日（星期四） 09:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年09月11日 （星期四） 09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：吴应宏

　　董事会秘书：宋方明

　　财务总监：王斌

　　独立董事：陈高才

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年09月11日（星期四） 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年09月04日（星期四）至09月10日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@hfcqjx.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：何义婷

　　电话：0551-63475077

　　邮箱：zhengquanbu@hfcqjx.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月28日

　　公司代码：603768         　公司简称：常青股份

　　合肥常青机械股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码： 603768        证券简称： 常青股份       公告编号：2025-053

　　合肥常青机械股份有限公司

　　关于落实2025年度“提质增效重回报”

　　行动方案的半年度评估报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，以及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》的要求，公司于2025年3月7日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　报告期内，公司根据行动方案内容积极开展和落实相关工作，持续优化经营、改善治理，强化投资者关系管理，持续推动公司高质量发展。现将2025年半年度具体落实情况报告如下：

　　一、聚焦主业，持续提升经营质量

　　公司主要经营范围为汽车零部件冲压焊接件的生产、销售，历经多年发展，公司已由单一的冲压件加工生产模式转为模块化、自动化、多业务链的规模性汽车零部件制造企业。

　　面对新能源汽车的迅速发展，公司将加快在新能源汽车领域的市场布局和产品开发力度，推动一体化压铸发展，搭建新产线，提高新能源和轻量化业务产能水平，深度研究一体化压铸铝合金成型工艺，同步推进全套前瞻性技术论证研究与部分试制生产。优化生产基地战略布局，提高地区企业快速响应能力。持续推动与江淮、奇瑞、比亚迪、合众新能源、蔚来、大众安徽等传统车企和造车新势力的合作，提高配套生产和快速响应能力，保持公司与客户长期稳定的合作关系，力争打造公司新的增长点，提升可持续发展能力和核心竞争能力。

　　二、重视投资者回报，维护投资者权益

　　公司高度重视对投资者的合理投资回报，坚定落实新“国九条”中“增强分

　　红稳定性、持续性”的要求，利润分配政策始终保持连续性和稳定性，同时兼顾

　　公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

　　2025年7月4日，公司实施完成2024年年度权益分派，本次利润分配以权益分派股权登记日的公司A股总股本237,955,857股扣除回购证券专用账户的股份70,000股后的股份237,885,857股为基数，向全体A股股东每股派发现金红利0.058元，共计派发现金红利13,797,379.71元。

　　三、坚持规范运作，不断优化公司治理

　　（一）、规范公司治理，推动治理体系现代化

　　公司进一步完善 “三会”治理体系，强化股东大会、董事会及各专门委员

　　会、监事会的依法合规运作。报告期内共召开董事会会议5次、监事会会议4次、股东大会1次，所有议案均顺利审议通过，积极推进各项决议落实和跟踪，向董事会定期汇报决议落实情况。

　　（二）优化信息披露质量，提升公司透明度

　　坚持真实、准确、完整、公平、及时的信息披露原则，不断提升定期报告和

　　临时公告编写质量，常态化编制可视化定期报告。报告期内，公司共披露 41份

　　文件，其中临时公告39份，定期报告2份。

　　四、加强投资者沟通，提升资本市场认可度

　　高度重视投资者关系管理工作，不断丰富与投资者沟通的形式及渠道，打造

　　向市场传递公司真实价值窗口，实现与资本市场保持准确、及时的信息交互传导。

　　（一）持续优化信息披露内容和形式

　　通过强化图文、图表的多维度展示，提高信息披露的有效性和可读性，同时

　　有效揭示可能出现的不确定性和风险，切实维护投资者知情权，为投资者作出价

　　值判断和投资决策提供支撑保障。

　　（二）畅通多元沟通路径，常态化召开业绩说明会

　　2025 年上半年组织召开1次业绩说明会，公司董事长兼总经理、独立董事、董事会秘书、 财务总监及相关人员参会，以网络互动的形式与投资者进行交流，就公司发展战略、经营业绩和可持续发展等问题进行问答。

　　除常态化召开业绩说明会外，公司还通过多种渠道与投资者进行紧密沟通，

　　传递投资价值，实现价值共生。公司通过投资者热线、上证 e 互动平台、公司

　　邮箱等渠道保持与中小投资者的密切交流，通过机构现场调研、行业策略会等渠

　　道保持与专业投资者的沟通，密切关注公司价值在市场上的反映。

　　五、强化“关键少数”责任，牢固树立合规意识

　　加强培训，提升“关键少数”人员合规意识。公司通过邮件、工作联系群等

　　多种途径及时向控股股东、实际控制人及董监高传递最新的监管要求，常态化组

　　织参加相关合规培训，加强“关键少数”人员对资本市场相关法律法规、专业知

　　识的学习，牢固树立合规意识。

　　六、其他说明及风险提示

　　公司2025年度“提质增效重回报”行动方案各项措施均在顺利实施中，公司将持续关注投资者意见建议，结合实际优化行动方案并持续推进实施。未来，公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，提升经营效率和效益、坚持规范运作、加强投资者沟通、及时履行信息披露义务，提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，共同促进资本市场稳定健康发展。

　　本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、国内外市场宏观环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码： 603768        证券简称： 常青股份       公告编号：2025-050

　　合肥常青机械股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将合肥常青机械股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额和资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕202号文《关于合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公司（现更名为“东方证券承销保荐有限公司”，以下简称“东方投行”）采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,100.00万股，发行价格为每股16.32元。截至2017年3月20日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票5,100.00万股，募集资金总额为83,232.00万元，扣除承销和保荐费用3,629.28万元（总承销和保荐费用为3,929.28万元，其中300.00万元已预付）后的募集资金金额为79,602.72万元，已由主承销商东方投行于2017年3月20日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计和验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费等发行费用1,170.40万元后，实际募集资金净额为78,132.32万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证并出具会验资〔2017〕2258号《验资报告》。

　　2023年6月12日，公司获得中国证监会出具的《关于同意合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1274号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量为33,955,857股，发行价格为11.78元/股，募集资金总额为人民币399,999,995.46元，扣除不含税的发行费用人民币7,641,509.42元后，公司实际募集资金净额为人民币392,358,486.04元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具容诚验字[2024]230Z0053号《验资报告》。

　　2、本期募集资金使用及期末余额

　　二、 募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件,以及《合肥常青机械股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2017年3月3日，本公司分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行及东方投行签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行股份有限公司安徽省分行开设募集资金专项账户（账号：341321000018880014623），在合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行开设募集资金专项账户（账号：20000037941810300000083），在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开设募集资金专项账户(账号：34050145860800000343)。

　　公司于2022年12月20日与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签署保荐协议，聘请中信建投担任公司2022年度向特定对象发行股票的保荐机构，自签署保荐协议之日起，中信建投就公司剩余募集资金的管理及使用情况继续履行持续督导责任。公司与中信建投、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2024年5月24日，公司及全资子公司合肥常捷汽车部件有限公司分别与交通银行股份有限公司合肥新天地广场支行、招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金专项账户的开立情况如下：

　　注：①因上述开户银行招商银行股份有限公司合肥创新大道支行、中信银行股份有限公司合肥滨湖支行无签署协议的权限，因此涉及到的《募集资金三方监管协议》由具有管辖权限的招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行代为签署；

　　②2024年10月，鉴于公司在招商银行股份有限公司合肥创新大道支行开立的募集资金专户余额为0.00元，且该募集资金专户将不再使用，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司对该募集资金专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。

　　截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、 2025年上半年募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金实际使用情况

　　截至2025年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币113,683.30万元，具体使用情况详见募集资金使用情况对照表。

　　（二） 募投项目先期投入及置换情况

　　本报告期不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　本报告期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　本报告期不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　本报告期不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“汽车冲压及焊接零部件技术

　　升级改造建设项目”、“研发中心建设项目”已全部达到预定可使用状态，公司第五届董事会第十三次会议、2024年年度股东大会审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将此两项首次公开发行募集资金投资项目结项，将节余募集资金转入公司自有资金账户永久补充流动资金，并办理完毕上述募集资金专户销户手续，相关工作已经完成。

　　（八） 募集资金使用的其他情况。

　　本报告期不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月27日

　　附表1-1：

　　2025年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注：①汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目、研发中心建设项目延期事项已经公司于2019年4月16日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议、于2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过。

　　②汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目、研发中心建设项目再次延期事项已经公司于2021年3月29日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议及2020年年度股东大会审议通过。

　　③汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目、研发中心建设项目再次延期事项已经公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议、2022年年度股东大会审议通过。

　　④汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目、研发中心建设项目再次延期事项已经公司于2024年3月30日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议，项目达到预定可使用状态日期拟由2024年4月延期到2025年4月。

　　附表1-2：

　　2025年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注：①新能源汽车一体化大型压铸项目延期事项经公司于2025年2月26日召开第五届董事会第十次会议审议通过。

　　证券代码:603768            证券简称:常青股份           公告编号:2025-054

　　合肥常青机械股份有限公司

　　关于补选非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司控股股东推荐并征得被提名人本人同意、董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名余大权先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　在提交本次董事会审议前，公司董事会提名委员会对余大权先生的任职资格进行了审查，认为余大权先生符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等关于董事任职资格和条件的相关规定。不存在相关法律法规、部门规章规定的不得担任董事的情形，或者被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，同意提名余大权先生为公司第五届董事会非独立董事候选人并提交公司董事会审议。

　　上述事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　附件：

　　简历

　　余大权先生：男，汉族，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2022年10月起担任常青股份人力资源副总监，2024年1月起担任常青股份人力资源总监。

　　证券代码:603768        证券简称:常青股份      公告编号:2025-048

　　合肥常青机械股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2025年8月26日以通讯表决方式召开。鉴于相关工作安排的需要，需尽快召开董事会审议相关事宜，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的有关要求。会议由吴应宏先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一） 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司2025年半年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-050）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-051）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（四）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-052）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（五）审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》

　　规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《章程指引》《上海证券

　　交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司对部分治理制度进

　　行了相应修订。具体如下：

　　1、关于修订《股东会议事规则》的议案

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　2、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　3、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　4、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　5、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　6、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　7、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　8、关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　9、关于修订《总经理工作细则》的议案

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　10、 关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　11、关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　12、关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　13、关于修订《募集资金管理办法》的议案

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　14、关于修订《内部审计制度》的议案

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　15、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　16、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　17、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　18、关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　19、关于修订《信息披露制度》的议案

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　20、关于修订《中小投资者单独计票管理办法》的议案

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　21、关于修订《重大财务决策管理制度》的议案

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　22、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　23、关于修订《子公司管理制度》的议案

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　24、 关于制定《董事离职管理制度》的议案

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　25、 关于制定《股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的

　　议案

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-052），修订及制定后的治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

　　（六）审议通过《关于落实2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

　　公司深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，以及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》的要求，公司于2025年3月7日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。报告期内，公司根据行动方案内容积极开展和落实相关工作，持续优化经营、改善治理，强化投资者关系管理，持续推动公司高质量发展，现将2025年半年度具体落实情况进行报告。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于落实2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2025-053）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（七）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

　　公司补选非独立董事议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-054）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（八）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-055）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码:603768        证券简称:常青股份      公告编号:2025-049

　　合肥常青机械股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2025年8月26日以通讯表决方式召开。鉴于相关工作安排的需要，需尽快召开监事会审议相关事宜，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前发出会议通知的有关要求。会议由程义先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　公司2025年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

　　在提出本意见前，没有发现参与2025年半年度报告及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-050） 。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-051）。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（四）审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-052）。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：603768           证券简称：常青股份        公告编号：2025-051

　　合肥常青机械股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构

　　● 理财投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理

　　● 现金管理产品类型：买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品或存款类产品（包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）

　　● 现金管理期限：自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用

　　● 履行的审议程序：公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十五次会议、五届十三次监事会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构发表了同意意见，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对不超过8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　2023年6月12日，公司获得中国证监会出具的《关于同意合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1274号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量为33,955,857股，发行价格为11.78元/股，募集资金总额为人民币399,999,995.46元，扣除不含税的发行费用人民币7,641,509.42元后，公司实际募集资金净额为人民币392,358,486.04元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具容诚验字[2024]230Z0053号《验资报告》。

　　募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　截至2025年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：以上累计投入募集资金数据未经审计，合计数有差异系四舍五入所致。

　　公司正在有序推进募集资金投资项目。但由于募集资金投资项目建设存在一定周期，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。公司将根据募集资金投资项目建设进度的安排使用情况，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

　　三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

　　（二）资金来源

　　暂时闲置募集资金。

　　（三）现金管理额度及期限

　　在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟对总额不超过8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用。

　　（四）现金管理产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），产品期限不超过12个月，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（五）实施方式

　　在上述额度、期限范围内，提请董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六）关联关系说明

　　公司拟进行现金管理的金融机构与公司不存在关联关系。

　　（七）信息披露

　　公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

　　（八）现金管理收益的分配

　　公司现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司使用部分闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。

　　2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制风险。

　　4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

　　五、对公司的影响

　　公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下，本次拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的银行理财产品或存款类产品，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率和现金资产收益，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

　　六、履行的决策程序及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过8,000万元的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年8月26日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司募投项目的正常进行，符合相关法律法规的要求。同意公司使用总额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，亦不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定。

　　综上，保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月27日