合肥常青机械股份有限公司 关于取消监事会并修订＜公司章程＞及修订、制定部分公司治理制度的公告（下转D63版）

　　证券代码:603768         证券简称:常青股份       编号:2025-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　一、关于取消公司监事会的主要内容

　　为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起

　　实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。

　　二、修改公司章程的主要内容

　　根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上

　　市规则》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，

　　适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章

　　程》中的相关条款进行修订。

　　因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，“或”替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

　　本次具体修改内容如下：

　　（下转D63版）