贵州三力制药股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603439         证券简称： 贵州三力     公告编号：2025-049

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　2025年08月27日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”、“公司”）第四届监事会第十四次会议在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2025年08月20日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席龙静女士召集和主持，本次会议无列席人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司2025年半年度报告》《贵州三力制药股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　表决情况：3票同意；0票回避；0票反对；0票弃权。表决结果：通过。

　　特此公告。

　　贵州三力制药股份有限公司

　　监事会

　　2025年08月28日

　　公司代码：603439                      　　　　　　　　　　　　　　公司简称：贵州三力

　　贵州三力制药股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603439         证券简称：贵州三力       公告编号：2025-048

　　贵州三力制药股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2025年08月27日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”、“公司”）第四届董事会第十五次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2025年08月15日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长张海先生召集和主持，本次会议无列席人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司2025年半年度报告》《贵州三力制药股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　表决情况：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　该项议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　贵州三力制药股份有限公司董事会

　　2025年08月28日