（上接D69版）晋拓科技股份有限公司 关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的公告

　　（上接D69版）

　　作为《公司章程》附件的《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》根据上述《公司章程》的修订内容及相关法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况予以同步修订。

　　本次《公司章程》及相关议事规则的修订尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。待公司股东大会审议通过后，公司将及时办理变更登记及章程备案等法律手续，上述变更最终以公司登记机关核准的内容为准。

　　三、修订公司部分管理制度情况

　　为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了相关制度，具体明细如下表：

　　上述拟修订的制度已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，其中《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。修订后内部管理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露，敬请投资者查阅。

　　特此公告。

　　晋拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月28日