上海汽车空调配件股份有限公司 关于修订及新增公司部分治理制度的公告（下转D75版）

　　证券代码：603107      证券简称：上海汽配      公告编号：2025-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据新《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订或新增，具体明细如下表：

　　上述制度中，第1-13项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效并实施。其余制度在第三届董事会第十九次会议审议通过后即生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。

　　特此公告。

　　上海汽车空调配件股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：603107      证券简称：上海汽配      公告编号：2025-048

　　上海汽车空调配件股份有限公司

　　关于不设监事会并修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司依据相关规则对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订。具体如下：

　　1. 全文统一将“股东大会”表述改为“股东会”；

　　2. 根据《公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，公司不再设置监事会，删除“监事”、“监事会”相关描述，相关条款进行修订；

　　3. 除前述两类修订外，其他主要修订内容如下：

　　（下转D75版）