宁波旭升集团股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本 并修订《公司章程》及相关制度的公告（下转D78版）

　　证券代码：603305          证券简称：旭升集团        公告编号：2025-049

　　债券代码：113685          债券简称：升24转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、关于取消监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《宁波旭升集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。自股东大会审议通过之日起，第四届监事会非职工监事丁忠豪先生、顾百达先生将不再担任公司监事职务。

　　二、公司变更注册资本相关情况

　　1、可转换公司债券转股引起的股份变动

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024] 764号），公司于2024年6月14日向不特定对象发行面值总额为人民币280,000.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司债券于2024年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“升24转债”，债券代码“113685”。

　　“升24转债”转股期限为2024年12月20日至2030年6月13日。截至2025年6月30日，累计共有人民币259,112,000元“升24转债”已转换为公司A股股票，累计转股数量为20,101,396股。

　　综上，公司股份总数将由“升24转债”转股前一交易日933,214,933股增加至953,316,329股，公司注册资本将由933,214,933元增加至953,316,329元。

　　三、 修订《公司章程》及相关制度情况

　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中

　　华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，对《公司章程》及相关制度进行修订，同时新制定相关制度。具体如下：

　　上述修订的制度中，部分制度尚需提交股东大会审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后即生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。修订后的治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

　　公司对《公司章程》部分条款进行修订和完善，具体如下：

　　（下转D78版）