北京宝兰德软件股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　公司代码：688058                      　　　　　　　　　　公司简称：宝兰德

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”的相应内容。

　　1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688058          证券简称：宝兰德        公告编号：2025-037

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2025年8月17日发出，会议于2025年8月27日在北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议由公司董事长易存道主持，公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2025年半年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；一致通过该项议案。

　　（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2025-038）

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；一致通过该项议案。

　　（三）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；一致通过该项议案。

　　（四）审议通过《关于注销已终止的“2023年员工持股计划”股票的议案》

　　鉴于公司已终止实施2023年员工持股计划，根据相关法律、法规的有关规定，公司将注销2023年员工持股计划的全部股票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于注销已终止的“2023年员工持股计划”股票的公告》（公告编号：2025-040）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；一致通过该项议案。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（五）审议通过《关于公司＜未来三年（2025年-2027年）股东回报规划＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司＜未来三年（2025年-2027年）股东回报规划＞》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；一致通过该项议案。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（六）审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的公告》（公告编号：2025-041）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；一致通过该项议案。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（七）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　公司将于2025年9月17日召开2025年第二次临时股东会。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-042）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；一致通过该项议案。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：688058           证券简称：宝兰德        公告编号：2025-038

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年9月29日出具的《关于同意北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1799号），北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”或“宝兰德”）获准向社会公开发行人民币普通股1,000.00万股，每股发行价格为人民币79.30元，公司共募集资金总额为人民币79,300.00万元，扣除总发行费用人民币8,296.96万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为71,003.04万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕1-154号）。

　　（二）本年度使用金额及结余情况

　　截至2025年6月30日，募投项目累计已投入募集资金22,166.95万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,111.66万元，累计已转出募集资金永久补充流动资金49,569.09万元（其中：项目结余转出7,569.09万元），公司募集资金专户实际结余募集资金4,378.66万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。2025年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为44.87万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京宝兰德软件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，上述募集资金公司（含子公司）已全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构东兴证券、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议，公司（含子公司）在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，本公司有1个募集资金专户和1个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　本公司2025年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募集资金的先期投入及置换情况

　　报告期内，公司未发生项目先期投入及置换。

　　（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

　　2024年9月20日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4,300万元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。东兴证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司2024年9月21日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-075）。

　　报告期内，公司购买和到期赎回全部进行现金管理的闲置募集资金情况如下：

　　单位：万元

　　（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司技术研究中心项目和营销服务平台建设项目无法单独核算效益。技术研究中心项目具体内容为：建立多功能技术研究平台，进行新技术的研究，为企业提供技术支持，提高企业技术人才储备。营销服务平台建设项目具体内容为：新建和设计扩建营销网络，增加公司销售覆盖范围和技术支持力度，达到开拓市场的目的。这两个项目影响公司的整体盈利能力，企业整体盈利能力的变动往往由多个因素导致，故无法单独核算收益。

　　（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（七）使用超募资金永久补充流动资金的情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金的情况。

　　（八）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（九）募集资金使用的其他情况。

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年半年度

　　编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司单位：人民币万元

　　证券代码：688058          证券简称：宝兰德       公告编号：2025-040

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　关于注销已终止的

　　“2023年员工持股计划”股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销已终止的“2023年员工持股计划”股票的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、2023年员工持股计划的实施情况

　　1、公司于2023年4月27日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，并于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司＜2023年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年4月28日、2023年5月19日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

　　2、2023年员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的股份。2023年10月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，“北京宝兰德软件股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票1,353,138股2023年10月10日非交易过户至“北京宝兰德软件股份有限公司-2023年员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司总股本的2.42%。

　　3、 2023年10月13日，公司召开2023年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》等议案。具体内容详见公司于2023年10月14日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　4、 2024年5月22日，公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议和2023年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于提前终止2023年员工持股计划的议案》，决定终止实施公司2023年员工持股计划。具体内容详见公司于2024年5月24日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　5、 2024年6月21日，公司完成2023年年度权益分派，“北京宝兰德软件股份有限公司-2023年员工持股计划”所持股票数量由1,353,138股增加至1,894,393股。

　　6、 2025年8月27日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销已终止的“2023年员工持股计划”股票的议案》，拟注销2023年员工持股计划的全部股票。具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　二、本次注销的原因、数量

　　鉴于市场环境与公司制定员工持股计划时已经发生了重大变化，继续实施2023年员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果，公司董事会已决定终止公司2023年员工持股计划。

　　公司拟将已终止的2023年员工持股计划全部股票1,894,393股进行注销，并将按规定及时办理相关注销手续。本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，并需修订公司章程的相关条款。本事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司经营管理层办理后续股份注销手续等相关事宜。

　　三、预计本次注销前后公司股本结构的变化情况

　　本次注销2023年员工持股计划全部股票完成后，公司总股本将由77,730,937股变更为75,836,544股。本次注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，股本结构变动情况如下：

　　四、本次注销对公司的影响

　　本次注销2023年员工持股计划全部股份，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：688058                   证券简称：宝兰德              公告编号：2025-041

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

　　一、公司注册资本变更

　　鉴于公司拟将已终止的2023年员工持股计划全部股票1,894,393股进行注销，本次注销2023年员工持股计划全部股票完成后，公司总股本将由77,730,937股变更为75,836,544股。公司注册资本将相应减少，并需修订公司章程的相关条款。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。主要内容修订如下：

　　除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　公司董事会提请股东会授权董事会在有关法律法规允许的范围内向工商管理部门申请办理本次董事会审议的关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的变更登记手续。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》全文于2025年8月28日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：688058         证券简称：宝兰德         公告编号：2025-042

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年9月17日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年9月17日  14 点00 分

　　召开地点：北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月17日

　　至2025年9月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，上述议案内容详见公司2025年8月28日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在以下时间、地点现场办理登记。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须与公司电话确认，并在登记时间2025年9月15日下午17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。

　　1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件以及复印件。

　　（二）登记时间：2025年9月15日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

　　（三）登记地点：北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层

　　（四）注意事项

　　公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　通信地址：北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层

　　邮编：100088

　　电话：010-57592668

　　传真：010-57592669

　　邮箱：besinvestors@bessystem.com

　　联系人：张增强、叶萧

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京宝兰德软件股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　  　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　2025年度“提质增效重回报”行动方案的

　　半年度评估报告

　　为深入贯彻“以投资者为本”的发展理念，切实维护全体股东权益，夯实长期投资价值基础，北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略及经营情况，基于对公司未来发展前景的信心及投资价值的认可，公司于2025年5月22日发布了2025年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”），切实履行上市公司的责任和义务，现将行动方案在报告期内的实施和效果评估情况如下：

　　一、持续加强研发投入与成果转化、不断提升核心竞争力

　　2025年上半年，公司研发投入占营业收入的比例为55.69%，研发费用较上年同期增长15.48%；公司研发人员占公司总人数的比例为42.79%，彰显了公司对技术创新的高度重视，在业务条线重点收缩的前提下，公司研发上的持续投入为后续公司夯实优势领域及持续做精做强提供了坚实支撑。2025年上半年，公司持续加强研发投入，提升核心竞争力，加快成果转化，主要从以下几个方面着手：

　　1、研发投入结构化升级?

　　2025年，公司实施研发投入结构化升级，重点投向AI智算平台、智能体开发平台、行业AI应用场景建设、中间件品类拓展、智能运维可观测等核心技术领域。

　　公司研发的AI智算平台通过提供完善的算力服务体系，规范化的流程管理、灵活的弹性计费模式、直观的资源全景视图以及高效的一体化运维能力，显著降低企业在大模型开发与部署中的成本和技术门槛。可有效解决算力资源短缺的瓶颈问题，加速人工智能技术的应用落地。

　　公司研发的智能体开发管理平台支持业务人员在无需深厚技术背景的前提下，灵活构建与管理各类AI助手，推动AI能力与企业业务场景深度融合，让业务创新不再受技术限制，引领大模型应用建设模式，助力企业提升数字化转型效能。

　　2、产学研深度融合

　　公司与人工智能领域的顶尖高校进行合作，探索人工智能技术在智能运维等领域进行实际的场景落地，解决高校在进行先进算法探索过程中缺少真实场景数据和实际验证环境的困境。通过与高校开展长期合作，攻关智能运维中多种核心算法在关键场景的准确性提升和优化，解决相关算法在海量指标和日志数据情况下的工程化能力，满足工程落地需要的海量数据检测能力、低延迟性能响应、以及高准确性的要求，并在运营商等领域的关键客户完成实际生产的落地需求。

　　3、人才发展机制

　　公司通过建立完善有效的绩效考核机制，采用多种方式，包括不限于基本薪酬、绩效奖励、股权激励等手段，并加强企业文化建设，吸引优秀人才。

　　公司建立“技能认证体系”，加强了对研发人员的培训，不断提升研发人员的技术水平与创新能力。

　　二、优化运营管理，提高经营质量与效率

　　1、进一步聚焦核心产品，提升收益质量

　　近年来，随着公司规模的不断壮大，公司主营业务产品从以中间件为主拓展至目前中间件、智能运维、人工智能及大数据三大业务领域、三十余款产品，极大地丰富了公司的产品矩阵，提升了公司业务对下游客户的覆盖程度。但产品品类的增多也导致部分项目实施周期长、效益偏低等问题，2025年上半年，公司进一步聚焦核心产品，深入挖掘优质客户的整体需求，加强AI领域的投入及市场开拓，提升收益质量。

　　2、加强对合同签署及回款状况的管理，缩短回款周期

　　随着公司产品条线的增加及下游业务领域的扩张，公司规模有所扩大，但由于部分下游客户受制于政府预算压力传导以及实施周期拉长等因素影响，导致公司应收账款占营业收入的比重较高。2025年上半年，公司通过制定应收账款专项催收管理机制，有效的回笼部分资金，进一步保障公司现金流安全。

　　3、合理控制成本、费用，提升公司盈利能力

　　??公司通过科学的预算编制、合理的资源配置、严格的执行监控等措施，在保障市场拓展有效性的同时，实现了对费用的合理控制，2025年上半年，公司销售费用、管理费用分别同比下降12.28%、51.50%，通过有效控制运营成本，为公司稳健经营和持续发展提供了坚实保障。

　　4、效能提升与协作优化

　　公司不定期召开跨部门沟通会议，加强了部门之间的信息共享和协作，及时协调解决项目推进过程中出现的问题。建立跨部门项目小组，明确各成员的职责和分工，制定共同的目标和考核机制，促进部门之间的紧密合作。

　　三、加快发展新质生产力，聚焦技术和产品创新

　　1、技术融合突破

　　公司研发的AI智能数字助手平台，利用大模型技术为用户构建私有化AI应用中台，助力行业客户低成本赋能AI应用开发，其中智能数字助手与运维业务相融合打造的ChatOps场景，实现了AIGC技术与智能运维业务的有机结合。公司积极拥抱前沿技术，实现关键突破。核心产品AI 智慧助手深度接入 DeepSeek，从 2024 年 5 月便开展底层技术适配与算法优化，历经多阶段打磨，逐步构建起代码生成、智能问数等核心能力。与 DeepSeek V3 版本 API 接口对接后，智能问数场景准确率提升约 10%，生成速度显著加快，在复杂业务场景下交互更流畅，决策效率更高。凭借该技术融合，公司在运营商、金融、教育等行业实现部分项目落地。例如，助力某省运营商完成服务场景智能化改造，大幅提升服务响应效率，验证了在垂直场景的深度适配能力；帮助某金融客户打造综合经营分析、智能营销、IT服务、故障应急等多个智能化业务场景；为高校用户打造智慧教育平台，集成个性化学习支持、智能教务管理及科研辅助工具。

　　公司自研的 AI 智算平台集成了高性能算力资源池、算力中间件和大模型工场等组件，可提供算力租赁、大模型训练与推理、大模型 API 等服务。通过整合企业内不同算力资源，帮助企业有效利用现有硬件，解决大模型应用中的高并发压力和推理服务响应问题，还支持模型微调，提升模型应用准确性。

　　?2、技术与产品创新

　　公司持续完善创新机制，打造差异化产品竞争力。完善企业创新孵化体系，设立内部创新基金，推行“创意提案-原型验证-产品孵化“的全流程激励机制。加速产品迭代升级，基于客户需求洞察，每季度更新AI智算平台功能模块，保持技术领先性。打造场景化解决方案，针对金融、电信、教育等重点行业，开发行业专属AI工具箱，实现“平台+场景“的双轮驱动。提升用户体验优化，建立客户共创机制，通过用户测试计划收集产品意见反馈，持续提升产品易用性。

　　四、完善公司治理，保障公司规范运作和可持续发展

　　1、持续优化公司治理结构，加强合规运作

　　2025年上半年，公司已根据最新的法律法规修订更新了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》等公司内部治理制度。2025年5月，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并完成董事会结构调整，补选职工董事，强化公司内部治理。

　　2、加强董事、高管相关培训

　　2025年上半年，公司积极组织新任董事及公司独立董事、高级管理人员参与上海证券交易所、上市公司协会及证监局组织的各类培训，加强学习证券市场法律法规，不断提升合规意识和风险意识，推动公司规范运作。

　　五、重视投资者回报，加强投资者交流

　　公司重视与投资者的沟通和交流，依据《投资者关系管理工作细则》的相关规定，通过举办业绩说明会、发布公告、电子邮件、上海证券交易所E互动平台，认真听取投资者建议并确保全体投资者对公司披露信息享有平等知情权。

　　公司将继续深化投资者意见征询和反馈机制建设，提升信息披露的透明度，持续通过多种渠道深入调研，进一步加强与投资者的互动频次与深度。在严守合规底线的前提下，针对投资者关切的问题，通过多元化渠道予以回应，确保投资者能够全面、及时地知悉公司经营情况、发展战略等核心信息，进一步夯实投资者对公司的信任基础。

　　六、其他事宜

　　公司会持续对“提质增效重回报”行动方案的落实情况进行跟踪评估，并按时履行信息披露义务。公司将继续聚焦核心业务，增强核心竞争力、盈利能力以及风险管理能力。通过优化经营管理、规范公司治理以及积极回馈投资者，公司将切实维护投资者利益，履行上市公司的责任与义务，保持良好的市场形象，推动资本市场的平稳健康发展。

　　本方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，方案的实施可能会受到外部经济环境、行业市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：688058                  证券简称：宝兰德                  公告编号：2025-036

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　关于完成工商变更登记

　　并换发营业执照的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年8月8日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册地址、修订＜公司章程＞并提请股东会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》，上述议案亦已由2025年8月25日召开的2025年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于2025年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于变更公司注册地址、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的更正公告》（公告编号：2025-033）。

　　近日，公司完成了上述事项的工商变更登记，并取得了北京市顺义区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：

　　名称：北京宝兰德软件股份有限公司

　　统一社会信用代码：911101086738170589

　　类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　法定代表人：易存道

　　注册资本：7773.0937万元

　　成立日期：2008年03月27日

　　住所：北京市顺义区仁和园二街6号院6座2层206室

　　经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机系统服务；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：688058           证券简称：宝兰德          公告编号：2025-039

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　关于2025年半年度计提信用减值准备

　　及资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述

　　北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及经营情况，本着谨慎性原则，对截至2025年6月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年半年度确认信用减值损失和资产减值损失共计9,491,588.36元。具体情况如下表所示：

　　二、计提减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　本公司以预期信用损失为基础，对应收账款计提减值准备并确认信用减值损失。经测试，本期计提信用减值损失金额共计9,528,697.72元。

　　（二）资产减值损失

　　合同资产参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，经测试，本期冲回合同资产减值损失金额共计37,109.36元。

　　三、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响

　　公司2025年半年度确认信用减值损失及资产减值损失合计9,491,588.36元，相应将减少2025年半年度利润总额9,491,588.36元。

　　公司2025年半年度计提减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2025年6月30日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。本次计提信用减值准备及资产减值准备数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月28日