中国航发动力股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及议事规则的公告（下转D90版）

　　证券代码：600893      证券简称：航发动力       公告编号：2025-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月27日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及议事规则的议案》，同意取消监事会并修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》（以下简称议事规则）。现将具体情况公告如下：

　　一、关于取消监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规，并结合公司实际情况，拟取消监事会，并解任监事职务，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

　　在公司股东会审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及议事规则的议案》前，公司第十一届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。待股东会审议通过后，公司监事会予以取消，公司第十一届监事会成员自动解任，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对监事在任期间对公司治理和发展作出的贡献表示衷心感谢。

　　二、关于《公司章程》及其附件修订情况

　　本次《公司章程》及议事规则修订的主要内容包括：1、删除监事会专章及监事会、监事的规定，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；2、增加设置职工董事一名；3、调整股东会及董事会部分职权；4、修改实际控制人最低持股比例；5、新增控股股东和实际控制人专节；6、根据法律法规、规范性文件的最新要求对《公司章程》及其附件的其他内容进行补充及完善。

　　公司章程及议事规则具体修订内容如下：

　　1.《公司章程》修订情况

　　（下转D90版）