（上接D95版）吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》暨办理工商变更登记的公告

　　（上接D95版）

　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　三、其他事项

　　1、上述变更不会对公司的日常经营产生重大影响，公司主营业务未发生实质性变化，发展战略未发生重大调整。

　　2、本次取消监事会、《公司章程》修订事项尚需以特别决议提请公司股东大会审议通过。修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效，原《公司章程》自修订后的《公司章程》生效之日起废止，同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理取消监事会、《公司章程》修订等工商变更登记备案等相关手续。公司将于股东大会审议通过后及时办理本次工商变更备案登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：688716            证券简称：中研股份          公告编号：2025-028

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　关于对部分全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的名称：吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司吉林省鼎研化工有限公司（以下简称“鼎研化工”）、中研复材（上海）科技开发有限责任公司（以下简称“中研上海”）和中研复材（深圳）科技有限责任公司（以下简称“中研深圳”）。

　　增资金额：以自有资金对鼎研化工增资4,500.00万元；以募集资金对中研上海增资4,320.40万元，以自有资金对中研上海增资2,679.60万元，合计增资7,000.00万元；以自有资金对中研深圳增资2,000.00万元。

　　● 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 相关风险提示：本次增资部分全资子公司符合公司战略发展需求，尚需在工商管理部门办理变更登记的相关手续。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　根据当前公司部分子公司业务发展情况，公司决定以自有资金对鼎研化工增资4,500.00万元；以募集资金对中研上海增资4,320.40万元，以自有资金对中研上海增资2,679.60万元，合计增资7,000.00万元；以自有资金对中研深圳增资2,000.00万元。上述增资全部用于支持子公司的业务发展，满足日常经营需求。

　　（二）本次增资部分全资子公司经公司第四届董事会第五次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资部分全资公司的基本情况

　　1、鼎研化工

　　成立日期：2021年11月3日。

　　注册地址：四平市梨树县新型工业化经济开发区管理委员会二楼209室。

　　法定代表人：于海深。

　　注册资本：500.00万元。

　　经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成纤维制造；合成纤维销售；新材料技术研发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关联关系：公司全资子公司。

　　最近一年又一期的财务数据：

　　单位：万元币种：人民币

　　2、中研上海

　　成立日期：2024年7月22日。

　　注册地址：上海市闵行区中春路988号11幢2楼。

　　法定代表人：毕鑫。

　　注册资本：3,000.00万元。

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；工业设计服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　与公司的关联关系：公司全资子公司。

　　最近一年又一期的财务数据：

　　单位：万元币种：人民币

　　3、中研深圳

　　成立日期：2024年10月31日。

　　注册地址：深圳市龙岗区横岗街道四联社区二二八工业区彩丽工业园A座厂房101。

　　法定代表人：毕鑫。

　　注册资本：1,000.00万元。

　　经营范围：塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；工业设计服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　与公司的关联关系：公司全资子公司。

　　最近一年又一期的财务数据：

　　单位：万元币种：人民币

　　三、出资方式

　　本次以自有资金对鼎研化工增资4,500.00万元；以募集资金对中研上海增资4,320.40万元，以自有资金对中研上海增资2,679.60万元，合计增资7,000.00万元；以自有资金对中研深圳增资2,000.00万元。

　　四、增资部分子公司的风险分析

　　本次增资有助于满足子公司的经营发展需要，增强资本实力，是从公司长远发展出发所做的审慎决策。但未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将密切关注全资子公司增资后的经营进展情况，强化对外投资和子公司管理，积极防范和应对子公司发展过程中或将面临的各种风险。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：688716        证券简称：中研股份        公告编号：2025-029

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年9月12日   14点30分

　　召开地点：吉林省长春市绿园区中研路1177号吉林省中研高分子材料股份有限公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月12日

　　至2025年9月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露，公司将在股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《吉林省中研高分子材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（四） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2025年9月11日9:00-11:30，13:30-16:30，异地股东可于2025年9月11日前采取信函或传真的方式登记。

　　（二）登记地点

　　吉林省长春市绿园区中研路1177号吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会办公室。

　　（三）登记方式

　　1、拟出席现场会议的法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席的，应出示其本人的身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、证券账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、证券账户卡原件、法定代表人授权委托书（授权委托书格式详见附件）办理登记手续。

　　2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；授权委托代理他人出席的，应出示委托人的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真上需写明股东名称/姓名、股东证券账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样。

　　4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件需个人签字；法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。

　　5、股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、传真登记收件截止日2025年9月11日16:30。

　　（四）注意事项

　　股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　1、联系地址：吉林省长春市绿园区中研路1177号

　　2、邮政编码：130113

　　3、联系人：高芳

　　4、联系电话：0431-89625599

　　5、传真：0431-89625599

　　6、邮箱：jlzypeek@126.com

　　（二）出席现场会议的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够证明其身份的相关证明文件，验证入场办理签到。

　　（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。