吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》暨办理工商变更登记的公告（下转D95版）

　　证券代码：688716        证券简称：中研股份        公告编号：2025-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞暨办理工商变更登记的议案》，本议案尚需以特别决议提请公司股东大会审议通过。具体如下：

　　一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

　　根据2024年7月1日起实施的《公司法》及中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》，在2026年1月1日之前，推动公司取消监事会。公司结合当前业务的实际情况和监管要求，对公司治理结构进行优化，拟取消公司监事会、废止《公司监事会议事规则》，并根据现行最新法律法规对《公司章程》加以修订。

　　二、修订《公司章程》的相关情况

　　（下转D95版）