广州方邦电子股份有限公司 关于公司董事离任的公告（下转D99版）

　　证券代码：688020         证券简称：方邦股份          公告编号：2025-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公司董事王靖国先生提交的书面辞职报告，王靖国先生因个人原因辞去公司董事职务。辞职后，王靖国先生不再担任公司及子公司的任何职务。截至本公告披露日，王靖国先生未持有公司股份。

　　一、董事离任情况

　　（一）提前离任的基本情况

　　（二）离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》《广州方邦电子股份有限公司章程》及相关规定，王靖国先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定的最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

　　王靖国先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对王靖国先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广州方邦电子股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：688020          证券简称：方邦股份       公告编号：2025-048

　　广州方邦电子股份有限公司

　　关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

　　及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年8月27日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》和《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

　　一、取消监事会的情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。

　　二、公司注册资本变更情况

　　公司已于近期完成2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权，同时处于2022年股票期权激励计划预留授予第一个行权期，根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定，自2024年4月17日（公司前次完成增加注册资本及工商变更事项）至2025年7月11日期间，公司共完成股份登记总数为225,344股。公司总股本由80,666,656股变更为80,892,000股，公司注册资本由80,666,656元变更为80,892,000元。

　　三、修订《公司章程》的情况

　　基于上述情况，以及为全面贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求，结合公司经营发展需求，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容详见附件。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　四、制定、修订及废止公司部分治理制度的情况

　　为推动公司治理制度相关文件符合《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律、法规、规范性文件的最新要求，以及结合《公司章程》的修订情况，拟对公司部分治理制度进行同步修订及废止，并新制定部分治理制度。具体情况如下表所列：

　　上述拟制定、修订及废止的治理制度已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，部分制度尚需提交公司股东会审议通过后生效，其余制度经董事会审议通过后生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。修订后及新制定的部分治理制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　广州方邦电子股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月28日

　　附表：《公司章程》修订对照表

　　因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”相关的表述。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次修订具体内容如下：

　　（下转D99版）