深圳市联域光电股份有限公司 关于变更注册地址、监事会改革并 修订《公司章程》及其附件的公告

　　证券代码：001326      证券简称：联域股份       公告编号：2025-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）于2025年8月26日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册地址、监事会改革并修订＜公司章程＞及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东会特别决议审议。现将有关事项公告如下：

　　一、 变更注册地址基本情况

　　因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋101-601；12栋101-301；17栋101-301；21栋101-201”，变更为“深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋101-601”，并同步对《公司章程》中相应条款进行修订。

　　二、 监事会改革并修订《公司章程》及其附件的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时，《公司章程》及其附件中的相关条款亦做出相应修订。

　　《公司章程》具体修订情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次变更注册地址、监事会改革并修订《公司章程》及其附件的事项尚需提交公司股东会特别决议审议，并提请公司股东会授权公司董事会及相关人员办理本次工商变更登记备案手续。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　三、 备查文件

　　（一） 第二届董事会第九次会议决议；

　　（二） 《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》。

　　特此公告。

　　深圳市联域光电股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月28日