宁夏国运新能源股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

　　证券代码：000595   证券简称：*ST宝实   公告编号：2025-105

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年8月27日（星期三）15:00。

　　（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2025年8月27日9：15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00。

　　（3）互联网投票时间：2025年8月27日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：

　　宁夏银川市兴庆区新华西街313号公司会议室。

　　3.会议召开方式：

　　采用现场表决和网络投票相结合方式。

　　4.会议召集人：宁夏国运新能源股份有限公司董事会。

　　5.会议主持人：董事长张怀畅先生。

　　6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东563人，代表股份345,761,649股，占公司有表决权股份总数的30.3658％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份334,000,000股，占公司有表决权股份总数的29.3328％。

　　通过网络投票的股东562人，代表股份11,761,649股，占公司有表决权股份总数的1.0329％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东562人，代表股份11,761,649股，占公司有表决权股份总数的1.0329％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东562人，代表股份11,761,649股，占公司有表决权股份总数的1.0329％。

　　其他人员出席情况：

　　公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会以现场表决和网络投票相结合方式，对2025年第五次临时股东会通知中列明的议案进行了审议，上述议案均为普通决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）通过。具体表决结果如下：

　　议案1：《关于投资建设灵武马家滩240MW/480MWh储能电站项目的议案》

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意345,273,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8587％；反对446,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1292％；弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,273,249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8475％；反对446,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7979％；弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3545％。

　　议案2：《关于投资建设盐池高沙窝320MW/640MWh储能电站项目的议案》

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意345,273,049股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8587％；反对446,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1292％；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,273,049股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8458％；反对446,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7979％；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3562％。

　　议案3：《关于投资建设中卫迎水桥80MW/160MWh储能电站项目的议案》

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意345,271,449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8582％；反对448,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1297％；弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,271,449股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8322％；反对448,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8132％；弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3545％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所

　　2.律师姓名：杜涛、冯建军

　　3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格和本次会议召集人资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.2025年第五次临时股东会决议；

　　2.法律意见书。

　　特此公告。

　　宁夏国运新能源股份有限公司董事会

　　2025年8月28日