永和流体智控股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：002795                           证券简称：永和智控                          公告编号：2025-030

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　公司报R告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票

　　经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议以及2024年年度股东大会审议通过，授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。详情参见公司于2025年4月29日、2025年5月20日刊登于巨潮资讯网的2025-011、012、021、024号临时公告。

　　2、公司与全资子公司相互提供担保

　　公司于2025年1月10日召开第五届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》，为满足公司、公司全资子公司浙江永和智控科技有限公司（以下简称“永和科技”）日常经营和业务发展的资金需求，公司、永和科技为向宁波银行股份有限公司台州分行申请的集团资产池额度相互提供担保，担保金额合计不超过5,000万元。详情参见公司于2025年1月11日、2025年1月24日刊登于巨潮资讯网的2025-002、003、006号临时公告。

　　3、公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权

　　为进一步优化资产结构，改善现金流，提升资产运营效率，经公司第五届董事会第十三次临时会议、第五届监事会第十一次临时会议审议通过，公司拟在产权交易所公开挂牌转让公司全资孙公司成都山水上酒店有限公司（以下简称“成都山水上”）100%股权及公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司（以下简称“成都永和成”）对成都山水上的全部债权。本次交易完成后，公司将不再持有成都山水上股权，成都山水上不再纳入公司合并报表范围。

　　2024年11月5日至2024年12月2日，公司在西南联合产权交易所首次公开挂牌转让成都山水上100%股权及成都永和成对成都山水上的全部债权，挂牌价格为人民币20,873.58万元。截止2024年12月2日17:00公告期满，无意向受让方报名参与投资。

　　鉴于首次公开挂牌公示期内未能征集到符合条件的意向受让方，公司持续推进第二次挂牌转让，挂牌转让底价为18,786.222万元，挂牌公示期为2024年12月11日起至2025年1月8日止。截止2025年1月8日17:00公告期满，无意向受让方报名参与投资。

　　为继续推进公开挂牌转让成都山水上100%股权及成都永和成对成都山水上的全部债权事项，挂牌价格在首次挂牌价格基础上下调20%进行第三次挂牌，挂牌转让底价为16,698.864万元，挂牌公示期为2025年1月17日起至2025年2月19日止。截止2025年2月19日17:00公告期满，无意向受让方报名参与投资。

　　详情参见公司于2024年10月18日、2024年11月6日、2024年12月5日、2024年12月12日、2025年1月11日、2025年1月18日、2025年2月22日刊登于巨潮资讯网的2024-040、041、042、051、057、062，2025-001、004、007号临时公告。

　　4、董事、高级管理人员股份减持计划时间届满

　　公司董事、总经理鲜中东计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2024年12月20日至2025年3月19日，根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过686,000股（占本公司总股本比例0.15%）。截至股份减持计划时间届满，2024年12月20日至2025年3月10日鲜中东通过集中竞价交易方式减持公司股份650,000股，减持均价5.17元/股，减持比例0.1458%。详情参见公司于2024年11月28日、2025年3月21日刊登于巨潮资讯网的2024-055、2025-008号临时公告。

　　永和流体智控股份有限公司

　　法定代表人：魏 璞

　　2025 年 8 月 26日

　　证券代码：002795            证券简称：永和智控             公告编号：2025-031

　　永和流体智控股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月15日以电子邮件形式向全体董事发出召开第五届董事会第二十次会议的通知。2025年8月26日，公司第五届董事会第二十次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长魏璞女士召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

　　以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。

　　公司2025年半年度报告全文及摘要详见2025年8月28日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。

　　三、备查文件

　　《永和智控第五届董事会第二十次会议决议》

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：002795               证券简称：永和智控             公告编号：2025-032

　　永和流体智控股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年8月15日以电话及邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第十六次会议的通知。2025年8月26日，公司第五届监事会第十六次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席仲恒女士召集和主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《永和流体智控股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　在保证全体监事充分发表意见的前提下，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年半年度报告及其摘要》：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法

　　律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　《永和智控第五届监事会第十六次会议决议》

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司监事会

　　2025年8月27日