珠海华金资本股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：000532                    证券简称：华金资本                 公告编号：2025-027

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、2025年3月25日，公司召开了第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第四次会议，并于2025年4月18日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，具体内容详见公司分别于2025年3月27日、4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-016）。2025年6月7日，公司披露了《2024年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-022），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。2025年6月13日公司完成分红派息工作。

　　2、根据珠海市国资委《关于组建珠海科技产业集团有限公司的通知》（珠国资[2025]50号），华发集团与珠海格力集团有限公司共同组建珠海科技产业集团有限公司，华发集团将所持有的部分股权和资产（含华发科技股权）对珠海科技集团进行注资；注资完成后，珠海科技集团将成为华发科技的股东；华发科技仍为本公司控股股东，珠海市国资委仍为本公司实际控制人。具体情况详见公司于2025年4月14日披露的《关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告》（公告编号：2025-015）。截至本报告披露日，注资尚未完成。

　　珠海华金资本股份有限公司

　　2025年8月28日

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本              公告编号：2025-026

　　珠海华金资本股份有限公司

　　第十一届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十一次会议于2025年8月26日在公司位于横琴国际金融中心33A层的会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于8月15日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议由公司副董事长谢浩先生主持；应参会董事11名，实际到会董事11名，其中郭瑾董事长、王一鸣董事、杜才贞董事、黄燕飞董事、肖遂宁董事以通讯方式出席。公司监事及高级管理人员等列席会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于〈2025年半年度报告全文及摘要〉的议案》

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-027）。

　　本议案于会前经公司董事会审计委员会全票审议通过。

　　表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过了《关于〈珠海华发集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告〉的议案》

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《珠海华发集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。

　　本议案于会前经公司独立董事专门会议全票审议通过。

　　董事会审议时，关联董事郭瑾、谢浩、陈宏良、杜才贞回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议决议；

　　3、公司第十一届董事会第八次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　珠海华金资本股份有限公司董事会

　　2025年8月28日