快意电梯股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：002774                证券简称：快意电梯                公告编号：2025-025

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2025年6月18日，公司与深圳市投控东海投资有限公司签署了《合作设立基金及合作的意向协议》：根据公司战略规划，经友好平等协商，快意电梯与深圳市投控东海投资有限公司拟共同投资设立投资并购基金。该投资合作事项将遵循基金投资运作的惯例，主要聚焦于公司主营业务相关的项目投资，兼顾行业上下游、高端智能装备制造、智算一体机、机器人与相关零部件、汽车零部件等相关新质生产力领域的优质项目。具体以上市公司公告和最终基金设立时签署的合伙协议为准。详细情况请参阅公司于巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上的公告：关于拟签署合作设立基金及合作意向协议的公告（公告编号：2025-022）。

　　快意电梯股份有限公司

　　董事长：罗爱文

　　2025年8月27日

　　证券代码：002774         证券简称：快意电梯          公告编号：2025-023

　　快意电梯股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2025年8月15日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2025年8月27日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，其中董事叶锐新先生以线上参会的形式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》的议案

　　经审核，董事会认为：公司编制的2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日披露的《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》。

　　二、审议通过了《市值管理制度（2025年8月）》的议案

　　为进一步规范公司的市值管理行为，加强公司市值管理工作，维护公司、投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第10号——市值管理》及其他有关法律法规和《公司章程》，制订了《市值管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日披露的《市值管理制度（2025年8月）》。

　　三、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》

　　聘任李燕婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责；王婉先生不再担任公司证券事务代表，但继续担任公司董事会秘书。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：002774         证券简称：快意电梯          公告编号：2025-024

　　快意电梯股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2025年8月15日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体监事发出，会议于2025年8月27日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》的议案

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日披露的《2025年半年度报告及摘要》及《2025年半年度报告》。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司监事会

　　2025年8月27日