苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告（下转D175版）

　　证券代码：301272          证券简称：英华特         公告编号：2025-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”或“英华特”）于2025年8月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定均不再适用，同时对《公司章程》中的相关条款进行修订。因本次《公司章程》修订包括将全文“股东大会”表述修订为“股东会”、“或”修订为“或者”以及条款序号、标点调整等不影响章程条款含义的部分字词、符号修订，因前述修订不涉及实质性变更且涉及条款范围较广，不再逐条对照列示。《公司章程》具体修订条款如下：

　　（下转D175版）