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（上接D185版）威海华东数控股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

　　（上接D185版）

　　因修改《公司章程》相关内容而导致条款序号发生变化，相应顺延修改后续条款序号。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等相关律、法规、规范性文件的规定，涉及监事会、监事的表述相应修改为审计委员会审计委员会成员或删除，涉及股东大会表述统一规范为股东会，涉及总经理、副总经理表述统一规范为经理、副经理。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》，本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。

　　二、修订、制定公司部分治理制度情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对部分治理制度进行相应修订，并制定新的治理制度。具体情况详见下表：

　　上述修订和制定的公司各项治理制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十八日

　　证券代码：002248 证券简称：华东数控公告编号：2025-021

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于召开2025年度

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会拟定于2025年10月16日（星期四）召开2025年度第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），会议有关事项如下：

　　一、本次会议的基本情况

　　（一）本次会议届次：2025年度第一次临时股东大会。

　　（二）本次会议召集人：公司第七届董事会。

　　（三）本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　（四）本次会议召开日期、时间：

　　现场会议召开时间：2025年10月16日（星期四）14:00。

　　网络投票时间：2025年10月16日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2025年10月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：本次会议现场投票在公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2025年10月9日（星期四）。

　　（七）出席对象：

　　1、截至2025年10月9日（星期四）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案编码表

　　提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（二）特别强调事项

　　1、全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

　　2、本次股东大会审议事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。

　　（三）披露情况

　　上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2025年8月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司证券部（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号），邮编：264205（信封请注明“股东大会”字样）。

　　（二）登记时间

　　2025年10月10日（星期五），上午8:00—12:00；下午13:00—16:00。

　　（三）登记地点及联系方式

　　联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）

　　联系电话：0631-5912929

　　联系传真：0631-5967988

　　联系人：刘璐

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

　　五、其他事项

　　1、本次会议联系方式

　　联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）

　　联系电话：0631-5912929

　　联系传真：0631-5967988

　　联系人：刘璐

　　2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前20分钟到场。

　　六、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第六次会议决议。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362248。

　　2、投票简称：“华东投票”。

　　3、填报表决意见：对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年10月16日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月16日9:15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股份有限公司2025年度第一次临时股东大会，按如下授权代为行使表决权，并授权其签署本次股东大会相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。委托人对会议议案表决如下：（在相应的表决意见项下划“√”，表示按持股数行使相应表决权。）

　　委托股东姓名及签章：身份证或营业执照号码：

　　委托股东持股性质及数量：委托人股票账号：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　*请认真填写授权委托书，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效*

　　*本委托书有效期至股东大会结束之时止*

　　附件三：

　　股东参会登记表

　　证券代码：002248 证券简称：华东数控公告编号：2025-022

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于董事离任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月27日收到董事雷志刚的辞职报告，雷志刚因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　截至本公告披露日，雷志刚未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，雷志刚的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司生产经营产生影响。

　　公司董事会对雷志刚在董事任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十八日

　　证券代码：002248 证券简称：华东数控公告编号：2025-019

　　威海华东数控股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　1、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　2、非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　3、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　4、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　（一）公司简介

　　（二）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（三）公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　1、持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　2、前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（四）控股股东或实际控制人变更情况

　　1、控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　2、实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　（五）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（六）在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　□适用不适用

　　此页为《威海华东数控股份有限公司2025年半年度报告摘要》之签字盖章页

　　法定代表人：连小明

　　威海华东数控股份有限公司

　　二〇二五年八月二十七日

　　证券代码：002248 证券简称：华东数控公告编号：2025-017

　　威海华东数控股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第六次会议（简称“本次会议”）通知于2025年8月17日以电话、微信等方式发出，会议于2025年8月27日上午9时以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》；

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　《2025年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-019）同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　　2、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》；