广西粤桂广业控股股份有限公司 2025年半年度报告摘要（下转D188版）

　　证券代码：000833                证券简称：粤桂股份                公告编号：2025-046

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、 重要事项

　　（一）云硫矿业

　　1.碎磨系统大型化、自动化改造项目进展情况：项目现阶段主要以安装工程为主。

　　2.10万吨/年精制湿法磷酸项目进展情况：半水-二水标段已进入设备安装阶段，净化磷酸标段2025年4月开工建设。

　　（二）贵糖集团

　　贵糖集团整体搬迁进展及资金回笼进展 贵糖集团整体搬迁进展方面，截至2025年6月30日，贵糖集团整体搬迁技改项目累计支付投资额173,235.34万元。

　　截至本报告披露日，公司对贵港市政府的合同权益11.87亿元搬迁款项未按协议约定时间到位，公司一直积极与贵港市政府对接，共同协商解决办法。

　　证券代码：000833        证券简称：粤桂股份      公告编号：2025-045

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第九届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2025年8月15日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

　　（二）召开会议的时间、地点、方式：2025年8月26日下午14:30；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。

　　（三）会议应参加表决董事9人，成员有：刘富华、卢勇滨（授权刘富华出席并表决）、芦玉强、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董事9人。

　　（四）主持人：董事长刘富华先生。

　　（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

　　该事项董事会审计委员会发表了同意的审核意见。

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-046）及巨潮资讯网上的《2025年半年度报告全文》。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议通过《关于修订公司章程及附件的议案》

　　2024年12月27日，中国证监会发布《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》，要求上市公司于2026年1月1日前完成监事会改革及章程修订工作。公司按照新《公司法》上市公司章程指引（2025年修订）等规定，结合公司实际，拟订了《公司章程》及其附件修订稿。《公司法》中原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司拟取消监事会并不设监事，由审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权，并同步废止《广西粤桂广业控股股份有限公司监事会议事规则》。该议案尚需提交股东会审议，在股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第九届监事会仍将勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于修订＜公司章程＞及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-047）。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

　　董事会审计委员会对《内部问责制度》发表了同意的审核意见。

　　其中，《内部问责制度》《重大信息内部报告制度》《董事会秘书工作制度》等29项制度同日披露在巨潮资讯网上，《关联交易实施细则》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《董事长及高级管理人员薪酬管理办法》等4项制度尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（四）审议通过《关于2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》

　　2025年上半年没有发生公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。

　　2025年上半年其他关联资金往来期末余额为66,707.98万元。其中大股东及其附属企业经营性往来期初余额为35.63万元，上半年无新增往来款，累计偿还0.74万元，期末余额为34.89万元；上市公司的子公司及其附属企业非经营性往来期初余额为49,005.07万元，上半年新增往来款34,613.83万元，累计偿还16,945.81万元，非经营性往来期末余额为66,673.09万元。

　　其他关联资金往来如下表所示（单位：万元）：

　　该事项已经过独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会发表了同意的审核意见。

　　详见巨潮资讯网上《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（五）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-048）。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　（一）独立董事专门会议2025年第三次会议会议决议；

　　（二）董事会审计委员会2025年第五次会议书面审核意见；

　　（三）第九届董事会第三十七次会议决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：000833         证券简称：粤桂股份        公告编号：2025–049

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第九届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2025年8月15日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。

　　（二）召开会议的时间、地点、方式：2025年8月26日下午16:00；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。

　　（三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏凌，实际参加表决的监事3人。

　　（四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘书、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

　　监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议并通过《关于2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：000833         证券简称：粤桂股份        公告编号：2025-048

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会届次：广西粤桂广业控股股份有限公司2025年第三次临时股东会。

　　（二）股东会的召集人：公司第九届董事会。本次股东会经公司第九届董事会第三十七次会议决议召开。

　　（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1.现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30。

　　2.网络投票时间：2025年9月12日（星期五）。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　（2）通过互联网投票系统投票的时间为：2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次年度股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2025年9月5日

　　（七）出席对象：

　　1.截至2025年9月5日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼321会议室。

　　二、会议审议事项

　　特别说明：

　　1.上述议案已经第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第二十六次会议审议通过，议案1.00至议案5.00详见公司于2025年8月28日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第三十七次会议决议公告》《第九届监事会第二十六次会议决议公告》《关于修订＜公司章程＞及部分公司治理制度的公告》，议案6.00详见公司于2025年8月2日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第三十六次会议决议公告》《关于续聘中审亚太为2025年度财务报表和内部控制审计机构的公告》。

　　2.以上议案为非累积投票事项。上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。

　　（二）登记时间：2025年9月10日，上午8：30至11：30，下午14：30至17：00。

　　（三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券法务部。

　　（四）登记方法：

　　1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券法务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东会”字样，本公司不接受电话登记。

　　（五）会议联系方式

　　1.地址：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券法务部

　　2.邮政编码：510013

　　3.联系电话：020–33970200

　　4.传  真：020–33970189

　　5.联系人：简轶

　　6.电子邮箱：000833@yueguigufen.com

　　（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　以上议案，请予审议。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票简称为“粤桂投票”。

　　2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年9月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日9：15至2025年9月12日15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表我本人（本单位）出席广西粤桂广业控股股份有限公司2025年第三次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　本人/本公司本次股东会提案表决意见如下：

　　（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。每项均为单选，多选或不选无效。）

　　委托人（签名/盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东账户：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东会结束

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　证券代码：000833        证券简称：粤桂股份         公告编号：2025-047

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“粤桂股份”或“公司”）于2025年8月26日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程及附件的议案》《关于取消公司监事会的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》（2025年修订）等规定及中国证券监督管理委员会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“过渡期安排”）的要求，并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》及部分公司治理制度，具体情况如下：

　　一、 《公司章程》及附件修订情况

　　公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规章的规定，拟结合实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司拟取消监事会并不设监事，由审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权，并同步废止《广西粤桂广业控股股份有限公司监事会议事规则》。具体情况如下：

　　（下转D188版）