（上接D187版）广西粤桂广业控股股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　（上接D187版）

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、修订公司部分管理制度的情况

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及公司机构职能调整情况，修订部分公司治理制度，具体如下表：

　　上述33项公司治理制度修订情况详见《广西粤桂广业控股股份有限公司部分治理制度修订对比表》。上述序号1-4号制度（关联交易实施细则、募集资金管理制度、独立董事工作制度、董事长及高级管理人员薪酬管理办法）还需提交股东会审议。

　　上述《公司章程》和附件及33项公司治理制度全文将于2025年8月28日披露于巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　（一）第九届董事会第三十七次会议决议；

　　（二）《公司章程》和附件及其他公司治理制度全文。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月28日