山子高科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：000981                证券简称：山子高科                公告编号：2025-057

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司于2024年7月25日召开第八届董事会第二十三次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟以6亿元-10亿元回购公司股份，回购股份的价格为不超过1.60元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2024年8月2日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《回购股份报告书》（2024-050）。

　　2024年12月31日，公司召开第九届董事会第二次临时会议审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》，具体调整包括：将回购股份的价格上限由不超过人民币1.60元/股调整为不超过人民币3.35元/股，除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司于2025年01月02日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-096）。

　　2025年1月24日，公司召开第九届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于延长股份回购期限的议案》。公司将股份回购实施期限延长六个月，延期至2025年7月24日止，即回购实施期限为自2024年7月25日至2025年7月24日。除延长回购实施期限外，本次回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份的进展暨延长股份回购实施期限的公告》（公告编号：2025-005）。

　　公司分别于2024年9月5日、2024年10月11日、2024年11月5日、2024年12月5日、2025年1月7日、2025年1月25日、2025年2月8日、2025年3月6日、2025年4月4日、2025年5月9日、2025年6月6日、2025年7月02日在指定媒体披露《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-063、2024-067、2024-078、2024-086、2025-009、2025-012、2025-016）、《关于股份回购期限过半尚未实施的进展公告》（公告编号：2024-076）、《关于回购股份进展暨首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-004）、《关于回购公司股份的进展暨延长股份回购实施期限的公告》（公告编号：2025-005）、《关于股份回购期限过半暨回购进展的公告》（公告编号：2025-038）、《关于股份回购的进展公告》（公告编号：2025-043、2025-047）。截至2025年7月24日，公司本次回购股份的实施期限届满，回购方案尚未实施完毕。2025年7月26日，公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)对外披露《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-052）。

　　2、公司分别于 2025年4月8日、2025年4月24日召开第九届董事会第五次临时会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司出售标的公司 100%股权。2025年4月，公司与交易对手方签订《股权转让协议》，双方达成一致，交易对手方将受让公司持有标的公司100%股权，交易对价为人民币4.735亿元人民币。具体内容详见公司分别于2025年4月9日、2025年4月25日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告（公告编号：2025-018、2025-022）。

　　3、公司于2025年5月15日召开第九届董事会第八次临时会议审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》，同意公司控股子公司山子汽车出售其持有黑龙江云枫汽车有限公司80%的股权。具体内容详见公司于2025年5月17日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告（公告编号：2025-039）。

　　证券代码：000981          证券简称：山子高科          公告编号：2025-059

　　山子高科技股份有限公司

　　关于第九届董事会第十一次临时会议的

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2025年8月27日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次临时会议在公司会议室以通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2025年8月17日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8名。会议由公司董事长叶骥先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2025年半年度报告全文及摘要。

　　（二） 审议通过《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案》

　　因原非独立董事张民先生于2025年7月辞去第九届董事会董事职务，为补足审计委员会委员职位空缺，公司董事会半数以上董事同意补选谈跃生先生为第九届董事会审计委员会委员候选人，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的公告》。

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十八日

　　股票简称：山子高科                         股票代码：000981                       公告编号：2025-060

　　山子高科技股份有限公司

　　关于补选公司第九届董事会

　　审计委员会委员的公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2025年8月27日召开第九届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案》，因原非独立董事张民先生于2025年7月辞去第九届董事会董事职务，辞职后不在公司担任任何职务，辞职报告自提交董事会之日起生效。具体内容详见公司于2025年7月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选董事、聘任副总裁的公告》（公告编号：2025-054）。

　　为补足审计委员会委员职位空缺，公司董事会半数以上董事同意补选谈跃生先生为第九届董事会审计委员会委员候选人（简历详见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司董事会

　　二Ｏ二五年八月二十八日

　　附件：

　　审计委员会委员候选人简历：

　　谈跃生先生：男，1958年生，美国国籍。现任博格华纳全球CEO顧問。2024年7月1日前任全球副总裁兼中国区总裁，博格华纳全球战略委员会成员。谈跃生先生在担任中国区总裁同时曾兼任博格华纳传动集团副总裁、变速器事业部副总裁、博格华纳中国区董事总经理、博格华纳涡轮增压及排放系统中国区总经理等。谈跃生先生还担任博格华纳亚洲有限公司的董事，以及博格华纳在中国十多家企业（含3家合资企业）的董事长和/或董事。谈跃生先生曾在美国联合技术公司和上海国际投资信托公司担任管理职务。谈跃生先生在美国明尼苏达圣托马斯大学获得MBA。他是美国西北大学凯洛格管理学院总裁班的毕业生，并曾进修于牛津大学、欧洲工商管理学院、斯坦福大学商学院。