深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　证券代码：003028             证券简称：振邦智能          公告编号：2025-053

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次（定期）会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年9月12日（星期五）15:00在公司会议室召开2025年第三次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会

　　（二）股东会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开时间

　　1、现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）15:00。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五） 会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。

　　（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2025年9月9日（星期二）

　　（七）会议出席对象

　　1、截至股权登记日2025年9月9日（星期二）15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

　　2、公司董事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员；

　　（八）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋6楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东会提案名称及编码表

　　以上议案逐项表决，其中第1项议案需以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3（含）以上通过。上述议案已经公司第三届董事会第二十二次（定期）会议审议通过，议案程序合法，资料完备，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　涉及的相关具体内容详见2025年8月28日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；不接受电话登记。

　　（1）通过信函登记的股东，请在信函上注明“股东会”字样。

　　（2）采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱genbyte@genbytech.com邮件主题请注明“股东会”，并于参会时携带原件入场。

　　4、登记时间：截至2025年9月10日17:00。

　　5、登记地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋6楼

　　6、现场会议联系方式

　　地址：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋6楼

　　联系人：夏群波

　　会议联系电话：0755-86267201

　　邮政编码：518132

　　7、现场会期预计半天，与会股东的住宿、交通费及其他有关费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程请见附件1。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）其他备查文件。

　　特此通知。

　　附件：

　　1、《参加网络投票的具体操作流程》

　　2、《授权委托书》

　　3、《股东参会登记表》

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：363028， 投票简称：振邦投票

　　（二）填报表决意见或选举票数。

　　本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（三） 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2025年9月12日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日上午9:15，结束时间为2025年9月12日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　2025年第三次临时股东会授权委托书

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司：

　　兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市振邦智能科技股份有限公司2025年第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

　　委托人名称（正楷）：_________________ 委托人签名（或盖章）：________________

　　委托人身份证号码或营业执照号码：__________________________

　　委托人股东账号：__________________________

　　委托人持股数：_______________________  持有股份性质：______________________

　　委托日期：_________ 年_____ 月______日

　　受托人姓名（正楷）：_________________ 受托人签名（或盖章）：_______________

　　受托人身份证号：___________________________________________________________

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　特别说明事项：

　　1、 请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　2、 请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

　　3、 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　4、 如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

　　5、 请在“表决意见”栏目相对应的“同意”“反对”“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。

　　附件3：

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　2025年第三次临时股东会股东参会登记表

　　备注：没有事项请填写“无”。

　　证券代码：003028               证券简称：振邦智能           公告编号：2025-044

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次（定期）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次（定期）会议（以下简称“会议”）于2025年8月26日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中石春和先生、阎磊先生、梁华权先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于＜2025年半年度报告及摘要＞的议案》

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二）审议通过了《关于＜2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）审议通过了《关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（四）审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

　　公司董事会结合经营发展实际情况以及盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，综合考虑股东利益，拟定了2025年半年度利润分配预案：以现有总股本144,711,000股为基数，按分配比例不变的原则，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），本次分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（五）审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

　　公司《2021年限制性股票和股票期权激励计划》部分激励对象在第三个可行权期内（2024年7月5日至2025年7月4日）未行权数量为50,980份，根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票和股票期权激励计划》等规定，在行权期内未行权的股票期权，公司将按激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权，公司将对第三个行权期届满尚未行权的50,980份股票期权予以注销，涉及9名激励对象，占公司总股本的0.035%。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　律师出具了法律意见书。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（六）审议通过了《关于在越南投资建设生产基地的议案》

　　为了更好地把握市场机遇，提升公司的国际竞争力，为进一步强化越南生产基地，越南公司拟使用2,050万美元在当地租赁土地使用权并自建生产经营用房，对越南生产基地进行改扩建，包括但不限于租赁土地使用权、建设厂房、购置机器设备等。本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（七）审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，提请股东会授权公司管理层与容诚会计师事务所协商确定审计报酬事项。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

　　本议案已经审计委员会全体同意。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（八）审议通过了《关于为印尼孙公司提供担保的议案》

　　董事会同意公司为全资孙公司PT HOMEWOOD CONTROL SOLUTIONS提供额度为人民币400万元（或等值外币）的最高额保证担保，担保期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（九）审议通过了《关于为越南孙公司提供担保的议案》

　　董事会同意公司为全资孙公司振邦智能科技（越南）有限公司提供额度为人民币600万元（或等值外币）的最高额保证担保，期限自股东会审议通过之日起一年内有效，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。越南孙公司最近一期财务报表资产负债率为85.80%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述对外提供担保事项尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（十）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　董事会提请于2025年9月12日（星期五）15:00 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司2025年第三次临时股东会。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、经与会委员会并加盖董事会印章的审计委员会决议；

　　3、广东华商律师事务所出具的法律意见书；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月28日

　　证券代码：003028                证券简称：振邦智能                公告编号：2025-045

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　2025年8月

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以当前总股本144711000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、2024年年度权益分派

　　2025年3月26日，公司召开了第三届董事会第十八次（定期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议，并于2025年4月18日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意公司以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按分配比例不变的原则，以实施权益分派股权登记日的总股本，扣除拟回购注销的514,000股限制性股票为基数，全体股东每10股派发现金股利4.5元（含税），送红股3股（含税），不进行资本公积转增股本。公司于2025年5月29日实施完成了上述权益分派，共计派发现金红利5,008.84万元（含税），派送红股共计33,392,266股（含税）。

　　2、公司部分募投项目延期  2025年3月26日，公司召开了第三届董事会第十八次（定期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合公司募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额不变的情况下，同意将募投项目“高端智能控制器研发生产基地项目（一期）”达到预定可使用状态日期延期至2026年6月30日。

　　3、公司新增经营地址及经营范围

　　公司于2025年3月26日召开第三届董事会第十八次（定期）会议，并于2025年4月18日召开2024年年度股东大会，审议并通过了《关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，变更后的注册地址和经营范围如下：

　　（1）注册地址

　　公司住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园厂房4栋1楼-6楼（一照多址企业）

　　经营场所：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路223号振为科技园1栋1-13层

　　（2）经营范围

　　电子产品、各类电子智能控制器、汽车电子产品、医疗电子产品、电机及其智能控制器、变频器、LED 照明、开关电源、高压电源、电子自动化设备的研发及销售；动力电池产品、各类家电、电力设备、软件的技术开发、技术服务与销售；电子产品的信息咨询；国内贸易；经营进出口业务；兴办实业。储能技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车电附件销售。电池零配件生产；电池制造；电池零配件销售；电池销售；变压器、整流器和电感器制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售。住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可经营项目：电子产品、各类电子智能控制器、汽车电子产品、医疗电子产品、电机及其智能控制器、变频器、LED 照明、开关电源、高压电源、电子自动化设备的生产。

　　4、2025年半年度利润分配预案

　　2025年8月26日召开的第三届董事会第二十二次（定期）会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》,公司拟定2025年半年度利润分配预案如下：以公司现有总股本144,711,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本,预计派发现金2,170.67万元（含税），占公司2025年半年度母公司净利润的68.89%，具体派发金额以实际结果为准。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　2025年8月28日