河南大有能源股份有限公司 关于为塔河矿业提供担保的公告

　　证券代码：600403             证券简称：大有能源           编号：临2025-040号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保情况概述

　　阿克苏塔河矿业有限责任公司（以下简称“塔河矿业”）系河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司阿拉尔豫能投资有限责任公司的控股子公司。塔河矿业拟在新疆银行阿克苏分行（以下简称“新疆银行”）办理的1亿元流动资金贷款，期限三年。公司拟按持股比例为上述贷款提供80%连带责任保证担保，塔河矿业另一股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司提供20%的连带责任保证担保。

　　2025年8月27日,公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于为塔河矿业提供担保的议案》，同意公司为塔河矿业在新疆银行办理1亿元流动资金贷款提供80%连带责任保证担保。

　　本次担保事项在董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、塔河矿业基本情况

　　公司名称：阿克苏塔河矿业有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司(国有控股)

　　注册地址：新疆阿克苏地区库车县开发区幸福路65号企业公馆B座1202室

　　法定代表人：张京民

　　注册资本：77,372.55万元

　　经营范围：原煤开采（限分支机构经营）、加工及销售；煤炭洗选；煤炭及制品、焦炭、矿产品、钢材、建材及化工产品（危险化学品除外）、电子元器件、电子产品、机电设备、矿山设备、采矿专用设备、电气设备，机械设备制造、销售与租赁；金属材料、劳动防护用品、橡胶制品、五金产品（管制器具刀具除外）销售；汽车租赁，企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　塔河矿业最近一年一期的主要财务指标如下：

　　塔河矿业股东及持股比例如下：

　　三、担保协议的主要内容

　　截至公告日，尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

　　四、董事会意见

　　本次担保事项旨在满足塔河矿业业务发展需要，被担保人为公司间接控股子公司，公司拥有对被担保方的控制权，且其资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、公司累计对外担保情况

　　截至本公告披露日，公司对外担保余额为4.98亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为8.79%。

　　特此公告。

　　河南大有能源股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十八日

　　公司代码：600403                      　　　　　　　　　　公司简称：大有能源

　　河南大有能源股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　二〇二五年八月

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600403              证券简称：大有能源            编号：临2025-039号

　　河南大有能源股份有限公司

　　第九届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日以通讯方式召开了第九届董事会第二十次会议，会议通知于2025年8月24日以电子邮件方式发出。本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事11名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案（其中：议案2涉及关联交易事项，关联董事回避了表决，仅独立董事表决）：

　　1、关于《河南大有能源股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要的议案

　　同意《河南大有能源股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　2、关于《河南能源集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》的议案

　　同意《河南能源集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。

　　表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

　　3、关于为塔河矿业提供担保的议案

　　同意公司为阿克苏塔河矿业有限责任公司在新疆银行阿克苏分行办理1亿元流动资金贷款提供80%连带责任保证担保。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于为塔河矿业提供担保的公告》（临2025-040号）。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　河南大有能源股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十八日