嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于变更公司独立董事的公告

　　证券代码：688246         证券简称：嘉和美康        公告编号：2025-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到独立董事任宏女士的辞职报告。任宏女士拟辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员职务。辞任后，任宏女士将不再担任公司任何职务。

　　公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》，同意提名柴健先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　一、 董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　任宏女士的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，任宏女士仍将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

　　任宏女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对任宏女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、 独立董事补选情况

　　公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对公司第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名柴健先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，柴健先生为会计专业人士。

　　上述独立董事候选人的任期将自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，上述独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议后，将提交公司股东会审议。

　　三、 调整董事会专门委员会成员情况

　　鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据相关规定，公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》，同意自公司股东会审议通过选举柴健先生为公司独立董事之日起，补选其为公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期均自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。调整后公司第五届董事会专门委员会成员组成情况如下:

　　特此公告。

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附件：柴健先生简历

　　柴健先生，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学国家发展研究院工商管理硕士学位，高级会计师，中国注册会计师。2002年10月至2004年9月，任北京兴中海会计师事务所有限公司项目经理；2004年10月至2021年6月，任北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司副总裁兼财务总监；2021年7月至今，任北京汪氏德成数字科技集团副总裁兼首席财务官，2024年7月至今，任北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事。

　　柴健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：688246        证券简称：嘉和美康         公告编号：2025-056

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及相关格式指引的要求，嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3468号核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）34,469,376股，每股面值1元，发行价格为39.50元/股，此次公开发行股份募集资金总额为人民币1,361,540,352.00元，扣除不含税发行费用人民币121,083,172.85元，募集资金净额为人民币1,240,457,179.15元。

　　截至2021年12月9日，以上募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2021]000843号《验资报告》验证确认。

　　截至 2025年6月30日，募集资金实际使用及结余情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《嘉和美康（北京）科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司2021年第三届董事会第十八次会议审议通过。

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、宁波银行股份有限公司北京西城科技支行、招商银行股份有限公司北京酒仙桥支行（已更名为：招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行）、兴业银行股份有限公司北京月坛支行、上海银行股份有限公司北京分行开立募集资金专项账户，并与华泰联合证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、宁波银行股份有限公司北京西城科技支行、招商银行股份有限公司北京酒仙桥支行、兴业银行股份有限公司北京月坛支行、上海银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。鉴于本公司之子公司北京嘉和美康信息技术有限公司（以下简称“嘉和信息”）为本公司募集资金投资项目的实施主体，嘉和信息在上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、北京农村商业银行股份有限公司北安河支行、北京银行股份有限公司双秀支行开设募集资金专项账户，并与本公司、华泰联合证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、北京农村商业银行股份有限公司北安河支行、北京银行股份有限公司双秀支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

　　根据本公司、嘉和信息、上述银行与华泰联合证券有限责任公司签订的《监管协议》，公司单次或十二个月以内从募集资金存款账户中支取的金额超过人民币5000万元以上的或募集资金净额的20%的，上述银行应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

　　截至2025年6月30日，公司募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　截至2025年6月30日，公司募投项目的资金使用情况，参见附表“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2025年半年度，公司不存在以此次募集资金置换预先投入的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2024年1月25日分别召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司本次拟使用额度不超过人民币30,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2025年1月18日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2025年半年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司于2025年1月15日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超额募集资金3,052.27万元（含银行利息及现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息及现金管理收益后的剩余金额为准）归还银行贷款和永久补充流动资金，此金额占超募资金总额（49,045.72万元）比例为6.22%。公司12个月内累计使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。超募资金永久补充流动资金后，公司未进行高风险投资和为他人提供财务资助。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　2025年半年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司于2025年1月15日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“专科电子病历研发项目（急诊急救方向、妇幼专科方向）”和“数据中心升级改造项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2025年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2025年半年度，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　附：《募集资金使用情况表》

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附表

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年半年度

　　编制单位：嘉和美康（北京）科技股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　证券代码：688246        证券简称：嘉和美康        公告编号：2025-057

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司

　　关于子公司股权转让暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司北京嘉和海森健康科技有限公司（以下简称“嘉和海森”）的自然人股东陈联忠、蔡挺、崔凯拟将其分别持有的嘉和海森11.8988%、6.3460%、2.3798%的股权转让给公司关联人夏军。公司全资子公司北京嘉和美康信息技术有限公司（以下简称“嘉和信息”）作为嘉和海森的控股股东，拟放弃此次股权转让的优先购买权、跟随出售权。

　　●上述股权转让同时，全资子公司嘉和信息拟将持有的嘉和海森的全部股权无偿划转予上市公司，公司对嘉和海森由间接持股转变为直接持股。

　　●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　●本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　●本次关联交易已经公司第五届董事会第二次会议、第五届董事会审计委员会第一次会议和第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，尚需提交2025年第四次临时股东会进行审议。

　　一、交易概述

　　嘉和海森为公司的控股孙公司，公司通过全资子公司嘉和信息间接持有嘉和海森58.7006%的股权，陈联忠、蔡挺、崔凯分别持有嘉和海森11.8988%、6.3460%、2.3798%的股权。现陈联忠、蔡挺、崔凯拟将其持有的全部股权转让给夏军，同时，全资子公司嘉和信息拟将持有的嘉和海森58.7006%的股权无偿划转予上市公司。

　　根据《中华人民共和国公司法》和嘉和海森《公司章程》等有关规定，公司享有对陈联忠、蔡挺、崔凯拟转让股权的优先购买权、跟随出售权，就陈联忠、蔡挺、崔凯拟将股权转让给夏军的交易，公司拟放弃行使优先购买权、跟随出售权，本次交易完成后。拟转让股权的受让方夏军系公司董事长、总经理、控股股东及实际控制人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，夏军为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　全资子公司嘉和信息拟同时将持有的嘉和海森的全部股权无偿划转予上市公司，故本次交易完成后，公司将直接嘉和海森58.7006%的股权。公司将同时承接嘉和信息与嘉和海森其他财务投资人签署的《股东协议》等相关协议项下全部权利与义务。

　　本公告日前12个月内，公司与本次交易的关联方之间未发生关联交易。本议案尚需提交2025年第四次临时股东会审议，相关关联股东将回避表决。

　　二、关联人基本情况

　　（一）关联关系说明

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，夏军先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。

　　（二）关联人情况说明

　　姓名：夏军

　　性别：男

　　国籍：中国

　　最近三年的职业及职务经历：2013年2月至今任公司董事长、总经理，北京嘉和美康信息技术有限公司经理；2018年12月至今任北京生命科学园生物科技研究院有限公司董事长；2019年3月至今任武汉嘉斯睿特信息科技有限公司董事长；2019年4月至今任微龛（广州）半导体有限公司监事；2019年7月至今任嘉和海森董事长、经理；2022年4月至今担任广东嘉和美康科技产业控股有限责任公司董事长；2023年9月至今担任北京智达高山数据科技有限公司董事；2024年1月至今担任嘉诚健阳（贵州）信息技术有限公司董事长。

　　持股情况：公司控股股东及实际控制人为夏军，截至2025年6月30日，夏军直接持有公司17.99%股权，通过员工持股平台北京和美嘉和投资管理中心（有限合伙）间接控制公司6.44%表决权，通过与任勇签署一致行动协议的形式控制公司2.24%表决权，合计控制公司26.67%表决权。

　　截至目前，除前述关系外，公司与关联方不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

　　经公司审查，夏军先生未被列为失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的名称和类别

　　本次交易标的为公司放弃优先购买权、跟随出售权对应的嘉和海森股权。

　　（二）交易标的基本信息

　　1、公司名称：北京嘉和海森健康科技有限公司

　　2、注册资本：1260.6347万元人民币

　　3、成立时间：2019年4月18日

　　4、法定代表人：夏军

　　5、注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层101

　　6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；产品设计；模型设计；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、医疗器械II类；生产医疗器械II、III类（仅在外阜从事生产活动）；企业管理咨询；经济贸易咨询；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；市场调查；建设工程项目管理；预防医学与卫生学研究服务；营养健康咨询、健康数据分析；贸易经纪与代理；会议服务、承办展览展示活动；经营电信业务；互联网信息服务；销售第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、交易前股权结构：

　　交易后股权结构：

　　8、拟转让股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　9、最近一年又一期的财务数据：

　　单位：万元

　　10、有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权：是

　　四、关联交易的定价情况

　　陈联忠、蔡挺、崔凯向夏军转让股权的交易价格经交易各方谈判确定。综合考虑嘉和海森的整体情况，交易各方本着公平、公正、自愿、平等的原则，符合市场交易规则以及国家有关法律、法规及政策规定。

　　嘉和信息拟将持有的嘉和海森的全部股权转让予公司，转让对价为0元。转让方嘉和信息为公司全资子公司，故以无偿方式转让符合国家有关法律、法规及政策规定。

　　五、关联交易对公司的影响

　　公司放弃陈联忠、蔡挺、崔凯拟转让股权的的优先购买权、跟随出售权符合公司发展战略。本次交易完成后，公司对嘉和海森持股比例保持不变，并由间接持股变为直接持股，未导致公司合并报表范围变更，不会对公司的经营和财务造成重大影响，不存在损害自身及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。

　　六、本次交易的审议程序

　　公司第五届董事会审计委员会第一次会议对该议案进行了审阅，认为本次股权转让符合公司实际，不会对公司的经营和财务造成重大影响。同意将上述议案提交董事会审议。

　　公司第五届董事会独立董事第一次专门会议对该议案进行了审核，认为本次股权转让符合公司实际，不会对公司的经营和财务造成重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。同意将该议案提交董事会审议。

　　2025年8月27日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》，关联董事夏军、任勇回避表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

　　特此公告！

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：688246        证券简称：嘉和美康        公告编号：2025-059

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年9月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年第四次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年9月15日  14点30分

　　召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月15日

　　至2025年9月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会的议案已由公司第五届董事会第二次会议审议通过，各议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：夏军、任勇、北京和美嘉和投资管理中心（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间、地点

　　登记时间：2025年9月11日（上午9:30-11:00，下午14:00-17:00）

　　登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层董事会办公室。

　　（二）登记手续

　　拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份。

　　（三）注意事项

　　1、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层董事会办公室

　　联系电话：010-82781910

　　特此公告。

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688246        证券简称：嘉和美康         公告编号：2025-060

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年9月17日（星期三） 下午14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年9月10日（星期三）至9月16日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@bjgoodwill.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月29日发布公司《2025年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月17日下午14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年9月17日下午14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：夏军先生

　　联席总经理、财务负责人：刘志华先生

　　副总经理、董事会秘书：李静女士

　　独立董事：李文华先生

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年9月17日（星期三）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年9月10日（星期三）至9月16日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@bjgoodwill.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：010-82781910

　　邮箱：zqb@bjgoodwill.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　公司代码：688246                      　　　　　　　　　　        公司简称：嘉和美康

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析” 之“四、风险因素”中的内容。

　　1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用