西藏卫信康医药股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及制定、修订公司部分治理制度的 公告（下转D211版）

　　证券代码：603676          证券简称：卫信康        公告编号：2025-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年8月27日，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》等议案。具体情况如下：

　　一、 取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的情况

　　（一） 取消监事会的情况

　　为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关议事规则同步进行修订。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

　　（二） 《公司章程》及相关议事规则的修订情况

　　《公司章程》主要修订内容对比表

　　（下转D211版）