西藏卫信康医药股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及制定、修订公司部分治理制度的 公告（上接210版）

　　（上接210版）

　　除上表外，《公司章程》全文根据《公司法》《章程指引》，将“股东大会”调整为“股东会”，并对引用前文条款的编号等序号进行相应调整。仅涉及前述“股东会”表述及条款编号、条款引用、以及其他规范表述等调整的，不再逐条列示对比。

　　公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》作为《公司章程》附件亦同步进行修订，《监事会议事规则》相应废止。本次修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》及附件全文。

　　二、 制定、修订公司其他治理制度的情况

　　根据相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订了部分公司治理制度，具体情况如下：

　　本次修订的公司《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》等七个制度尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度全文。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：603676          证券简称：卫信康        公告编号：2025-048

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年9月8日（星期一）16:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年9月1日（星期一）至9月5日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱wxk@wxkpharma.com进行提问。公司将在信息披露允许的范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月8日（星期一）16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年9月8日（星期一）16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：张勇先生，副总经理：周小兵先生，财务总监：郑艳霞女士，董事会秘书：于海波先生，独立董事：赵艳萍女士、曹磊女士。

　　（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整。）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年9月8日（星期一）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年9月1日（星期一）至9月5日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wxk@wxkpharma.com向公司提问，公司将在信息披露允许的范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：于海波

　　电话：0891-6601760

　　邮箱：wxk@wxkpharma.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　公司代码：603676                      　　　　　　　　　　       公司简称：卫信康

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所：http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603676         证券简称：卫信康          公告编号：2025-045

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知及会议资料于2025年8月17日以邮件的形式送达全体董事。会议于2025年8月27日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张勇先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2025年半年度报告（全文及摘要）》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

　　（二）审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

　　为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关议事规则同步进行修订。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

　　公司董事会同意提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及制定、修订公司部分治理制度的公告》及相关制度全文。

　　（三）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

　　3.01 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　3.02《关于修订＜对外担保和资金往来管理制度＞的议案》

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　3.03《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　3.04《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　3.05《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　3.06《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　3.07《关于修订＜控股股东和实际控制人行为规范＞的议案》

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　3.08《关于修订＜控股子公司管理制度＞的议案》

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　3.09《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　3.10《关于修订＜股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度＞的议案》

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　3.11《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　3.12《关于修订＜董事会专门委员会工作制度＞的议案》

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　3.13《关于修订＜独立董事年报工作制度＞的议案》

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　3.14《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　3.15《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　3.16《关于修订＜内部控制制度＞的议案》

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　3.17《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　3.18《关于修订＜年度财务报告工作制度＞的议案》

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　3.19《关于修订＜证券投资、委托理财管理制度＞的议案》

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　3.20《关于修订＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　3.21《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　3.22《关于修订＜财务管理制度＞的议案》

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　3.23《关于修订＜总经理轮值制度＞的议案》

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　3.24《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　3.25《关于制定＜内部审计制度＞的议案》

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案第3.01-3.04、3.06、3.07、3.21项子议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及制定、修订公司部分治理制度的公告》及相关制度全文。

　　（四）审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2025年9月12日在公司召开2025年第二次临时股东大会。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：603676         证券简称：卫信康         公告编号：2025-047

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月12日  14点00分

　　召开地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路8号院5号楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月12日

　　至2025年9月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，并于2025年8月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持股东账户卡原件和本人身份证原件办理登记手续，同时需提供股东账户卡复印件和出席人身份证复印件各一份；委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡原件办理登记手续，同时需提供委托人股东账户卡复印件和代理人身份证复印件各一份。

　　2、法人股东登记：法人股东由其法定代表人出席的，须持股东账户卡原件、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明和出席人身份证原件办理登记手续，同时需提供股东账户卡复印件和出席人身份证复印件各一份；法人股东由其法定代表人委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人亲自签署的授权委托书、股东账户卡原件办理登记手续，同时需提供出席人身份证复印件和股东账户卡复印件各一份。

　　（二）登记及联系地址：北京市海淀区丰豪东路9号院9号楼101证券事务部。

　　（三）登记时间：2025年9月8日（星期一）10:00-12:00和13:00-17:00。股东或股东代理人也可采取信函或传真方式将上述登记文件在2025年9月8日（星期一）17:00之前送达或传真到公司，并在会议召开日入场签到登记时出示上述登记文件的原件进行登记。

　　（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到登记手续。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会预期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。

　　（二）本次会议联系方式如下：

　　联系人：于海波

　　联系电话：0891-6601760

　　传真：0891-6601760

　　邮箱：wxk@wxkpharma.com

　　邮编：850000

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西藏卫信康医药股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。