深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于取消监事会、修订公司章程 并办理工商变更登记、制订、 修订公司部分治理制度的公告

　　证券代码：688638        证券简称：誉辰智能       公告编号：2025-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年8月26日，深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》、《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》，于2025年8月26日召开了第二届监事会第三次会议审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，以上议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事。公司将免去监事会主席刘伟先生、职工代表监事陶艳苹女士、监事王朝华先生的监事职务，免去监事职务后上述三位同志仍担任公司其他职务。《深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

　　《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接。公司已于2021年12月23日召开第一届董事会第四次会议及2022年1月13日召开2022年第一次临时股东大会成立了第一届董事会审计委员会并于2024年11月15日召开第二届董事会第一次会议完成了第二届董事会审计委员会的换届选举工作，第二届董事会审计委员会成员由曾小生先生、沈云樵先生、宋春响先生组成。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　基于上述情况以及为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据 《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，拟对《公司章程》 进行相应修订，主要修订情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款无实质性修订。无实质性修订 包括对于《公司章程》中条款序号及标点的调整，不影响条款含义的字词修订如 将“或”调整为“或者”，将“经理”调整为“总经理”、将“股东大会”调整为“股东会”等字词的修订，以及包括公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定对部分内容进行了文字表述上的调整。以上无实质性修订内容较多且修订范围较广，不进行逐条列示。

　　上述事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关事宜，上述变更内容最终以相关部门核准的内容为准。

　　三、 制订、修订公司部分治理制度的情况

　　鉴于公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，根据《公司法》的要求及《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订和制订，具体情况如下：

　　上述制订、修订的制度已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》的修订尚需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

　　2025年8月28日