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志邦家居股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　公司代码：603801 　　　　　　　　　　公司简称：志邦家居

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603801 证券简称：志邦家居公告编号：2025-062

　　债券代码：113693 债券简称：志邦转债

　　志邦家居股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年9月26日(星期五)下午 15:00-16:30

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　会议问题征集：投资者可于 2025 年9月26日(星期五)前访问网址https://eseb.cn/1qPJTw8ov28或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月27日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年的经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月26日下午15:00-16:30举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年上半年经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年9月26日下午15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　（三）会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长孙志勇先生，董事会秘书兼财务总监孙娟女士，独立董事胡亚南女士、国元证券股份有限公司保荐代表人谢天宇先生。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可在2025 年9月26日(星期五)下午15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1qPJTw8ov28或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年9月26日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券部/董秘办

　　联系电话：0551-67186564

　　邮箱：zbom@zbom.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　志邦家居股份有限公司

　　2025年8月27日

　　证券代码：603801 证券简称：志邦家居公告编号：2025-063

　　债券代码：113693 债券简称：志邦转债

　　志邦家居股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕233号）同意注册，并经上海证券交易所同意，志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券6,700,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币670,000,000.00元。扣除保荐与承销费用（不含税）3,950,000.00元后实际收到的募集资金为666,050,000.00元，已由保荐人（主承销商）国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）于2025年3月24日汇入公司募集资金专用账户。该募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年3月25日出具了《验证报告》（天健验〔2025〕5-1号）。公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币670,000,000.00元，扣除不含税发行费用合计人民币7,656,132.08元，实际募集资金净额为人民币662,343,867.92元。

　　截至2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件，以及《志邦家居股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司、国元证券、中信银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及清远志邦家居有限公司、国元证券、中信银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、国元证券、中国工商银行股份有限公司合肥庐阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储管理。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：

　　单位：元

　　注：公司存放于工行合肥庐阳支行营业室专户的募集资金已按规定用途全部使用完毕，并完成了上述募集资金专户的注销手续，公司与国元证券股份有限公司及上述募集资金专用账户开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　三、年度募集资金的实际使用情况

　　报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　公司严格按照《志邦家居股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金，截至2025年6月30日，募集资金实际使用情况详见附件1。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式的情况。

　　（三）募集资金先期投入及置换情况

　　公司于2025年4月28日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司调整募集资金投资项目金额和使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币32,595.87万元及已支付发行费用的自筹资金人民币370.61万元，置换金额共计人民币32,966.48万元。上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审验，并出具《关于志邦家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕5-59号）。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-036）。

　　截至2025年6月30日，公司已使用募集资金置换完毕。

　　（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况。

　　（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2025年4月28日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币17,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内可以滚动使用。公司董事会同意授权公司经理层在上述额度范围内行使相关投资决策权与签署相关法律文件，公司财务部门负责具体实施，授权期限为经公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-038）。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

　　截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（八）节余募集资金使用情况

　　公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　由于本次公开发行实际募集资金净额66,234.39万元少于《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的拟投入的募集资金金额67,000.00万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据可转债发行时对董事会的授权，结合公司实际情况，公司对募投项目使用募集资金金额进行调整，调整后的投资总额详见附件1。

　　公司于2025年4月28日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，公司不特定对象发行可转换公司债券募投项目“清远智能生产基地（一二期）建设项目”的实施主体为全资子公司清远志邦家居有限公司（以下简称“清远志邦”），公司拟使用募集资金31,851.27万元人民币向清远志邦增资用于实施上述募投项目。此外，公司拟使用募集资金向清远志邦提供9,000.00万元人民币借款。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-037）。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　根据《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

　　特此公告。

　　志邦家居股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　附件1

　　证券代码：603801 证券简称：志邦家居公告编号：2025-064

　　债券代码：113693 债券简称：志邦转债

　　志邦家居股份有限公司

　　关于2025年半年度计提资产减值准备

　　及核销部分资产的公告

　　志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对公司截至2025年6月30日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对相关资产减值准备进行了计提、转回、转销和核销的会计处理。现将具体情况公告如下：

　　一、各项资产减值准备计提、转回、转销和核销情况

　　（一）计提各项资产减值准备8,412.80万元，其中：计提应收票据坏账准备22.56万元，计提应收账款坏账准备7,071.84万元，计提其他应收款坏账准备536.48万元，计提存货跌价准备250.78万元,计提其他非流动资产减值准备531.14万元。

　　（二）转回、转销各项资产减值准备6,555.07万元，其中：转回应收票据坏账准备123.94 万元，转回应收账款坏账准备493.60万元，转回应收利息坏账准备3.28万元，转回合同资产减值准备5,697.24万元，转销存货跌价准备163.51万元，转销其他非流动资产减值准备73.50万元。

　　（三）核销各项资产减值准备5,004.91万元，其中：核销应收利息坏账准备548.69万元，核销其他应收款坏账准备4,456.22万元。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　（一） 2025年半年度公司计提各类资产减值准备合计8,412.80万元，转回、转销各项资产减值准备6,555.07万元，上述计提、转回、转销资产减值准备事项共减少公司2025年半年度合并报表利润总额1,857.73 万元。

　　（二）本次计提及转回资产减值准备符合公司资产的实际情况及企业会计准则和相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情况。本次计提及转回的资产减值准备事项未经会计师事务所审计确认，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　志邦家居股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：603801 证券简称：志邦家居公告编号：2025-065

　　债券代码：113693 债券简称：志邦转债

　　志邦家居股份有限公司

　　关于2025年半年度主要经营情况的公告

　　志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十七号——家具制造》的要求，现将公司2025年半年度主要经营情况披露如下：

　　一、报告期经营情况

　　（一）主营业务分产品情况

　　（二）主营业务分渠道情况

　　二、报告期门店变动情况

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　志邦家居股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：603801 证券简称：志邦家居公告编号：2025-066

　　债券代码：113693 债券简称：志邦转债

　　志邦家居股份有限公司

　　关于变更注册资本、经营期限、修订

　　《公司章程》并办理工商变更登记及修订、

　　制定公司部分治理制度的公告

　　志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营期限及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、变更注册资本、经营期限的情况

　　公司于2025年4月28日召开五届董事会第七次会议、五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意因公司2024年业绩考核不达标，对第二个解除限售期内激励对象已获授但尚未解除限售的2,155,871股限制性股票进行回购注销，具体内容详见公司于2025年4月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-039）。同日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-043）。公示期间并未收到任何债权人对此次议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

　　2025年7月15日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-058），将激励对象已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由436,505,713股减少至434,349,842股，公司注册资本由人民币436,505,713元变更为人民币434,349,842元。

　　公司拟对《公司章程》中的注册资本、公司股份总数等相关事项进行修改。同时，将公司经营期限由“2005年04月04日至2026年04月03日”变更为“长期”，具体以市场监督管理部门核准为准。

　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关内容，并结合公司实际情况和经营管理需要，现拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

　　公司将于股东会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和经营期限的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更及《公司章程》备案等事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的公司章程已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露。

　　三、其他公司治理制度修订、制定情况

　　为适应法律法规变化，进一步完善法人治理结构，提升公司内部治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司对部分治理制度进行了相应修订并制定了部分新制度，具体详见下表：

　　本次修订、制定的制度中，《独立董事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《投资管理制度》尚需提交公司股东会审议，待股东会审议通过后生效适用，其余制度自公司董事会审议通过之日起生效适用。本次修订、制定的公司部分治理制度将同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　志邦家居股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：603801 证券简称：志邦家居公告编号：2025-067

　　债券代码：113693 债券简称：志邦转债

　　志邦家居股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年9月17日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　● 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月17日 13点30分

　　召开地点：安徽省合肥市庐阳工业园连水路19号行政楼101会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月17日

　　至2025年9月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜。

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议的议案已经公司2025年8月27日召开的五届董事会第九次会议审议通过，相关决议公告详见2025年8月28日的《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；

　　2、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

　　3、委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　4、异地股东可以信函或传真方式登记；

　　5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：安徽合肥市庐阳区工业园连水路19号行政楼证券部

　　电话：0551-67186564

　　传真：0551-65203999

　　邮箱：zbom@zbom.com

　　联系人：臧晶晶

　　（三）登记时间

　　2025年9月11日上午9:30-11:30 下午14:00-18:00

　　六、其他事项

　　1、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；

　　2、会务费用：本次会议会期半天，与会股东一切费用自理；

　　3、凡参加股东会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

　　特此公告。

　　志邦家居股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　志邦家居股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603801 证券简称：志邦家居公告编号：2025-068

　　债券代码：113693 债券简称：志邦转债

　　志邦家居股份有限公司

　　五届董事会第九次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式召开了五届董事会第九次会议，本次会议通知已于2025年8月15日以邮件、书面等方式送达全体董事。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。会议由董事长孙志勇先生主持，全体高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《志邦家居2025年半年度报告及摘要》

　　本报告已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http：/www.sse.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

　　本报告已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http：/www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　（三）审议通过《关于变更注册资本、经营期限及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http：/www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、经营期限、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-066）

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准。董事会提请股东会授权公司经营管理层根据上述变更办理相关工商登记备案手续等事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

　　(四) 逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

　　4.1《关于修订＜独立董事规则＞的议案》