中电科芯片技术股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　证券代码：600877           证券简称：电科芯片         公告编号：2025-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第十三届董事会第六次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同日召开第十三届监事会第四次会议，审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉部分条款的议案》。上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会及监事，由董事会审计与风险控制委员会行使新《公司法》及其他法律、监管法规规定的监事会职权，《中电科芯片技术股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《中电科芯片技术股份有限公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述修改外，《公司章程》相应调整条款序号，其他条文内容保持不变。上述事项还需提交公司股东大会审议并办理相关工商登记手续，《公司章程》最终变更内容以有权审批机关最终核准的结果为准。同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商登记备案相关手续。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月28日