中电科芯片技术股份有限公司 第十三届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600877         证券简称：电科芯片        公告编号：2025-023

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第四次会议通知于2025年8月17日发出，会议于2025年8月27日以通讯会议方式召开并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于2025年半年度计提减值损失的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于2025年半年度计提减值损失的公告》。

　　公司监事会认为：本次计提信用减值损失和资产减值损失依据充分，计提事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，能够客观、公允地反映公司的资产价值，有助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.审议通过《2025年半年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2025年半年度报告》及《中电科芯片技术股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　公司监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实反映公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体监事保证2025年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　公司监事会认为：公司编制的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合募集资金管理的相关规定，能真实地反映公司募集资金存放和使用情况。公司募集资金的存放和使用合法合规，不存在违规使用、挪用募集资金的情形，也不存在变更募集资金用途的情形。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　4.审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　公司监事会认为：公司编制的风险持续评估报告反映出电科财务经营状况良好，各项业务均能严格按照其内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有效；各项监管指标均符合监管机构要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效。公司与电科财务之间发生的关联存款、贷款、票据等金融业务风险可控。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　5.审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计与风险控制委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。取消监事会后，公司第十三届监事会监事职务自然免除，吴虹颖女士不再担任公司监事会主席，刘丽蕊女士不再担任公司监事职务，尚显秋女士不再担任公司职工监事职务。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司监事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：600877         证券简称：电科芯片         公告编号：2025-024

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　关于2025年半年度计提减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第十三届董事会第六次会议、第十三届监事会第四次会议审议通过《关于2025年半年度计提减值损失的议案》，本议案无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　为客观、公允地反映公司2025年半年度的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进行清查梳理及减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备共计33,685,389.08元。本次计提减值准备未经会计师审计（注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异系四舍五入造成）。

　　一、 本次计提减值准备情况

　　二、 本次计提减值准备的计提依据及构成

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2025年半年度公司计提信用减值损失3,013.14万元，资产减值损失355.40万元，主要构成如下：

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，依据信用风险特征，划分单项计提和组合计提，计算应收款项等预期信用损失。经测试，本次应收款项需计提信用减值损失金额3,013.14万元，其中应收票据-0.01万元，应收账款3,004.15万元（其中单项计提坏账准备2,037.32万元），其他应收款9.00万元。

　　（二）资产减值损失

　　经测试，本次计提资产减值损失金额355.40万元（其中存货跌价损失及合同履约成本减值损失358.40万元，合同资产减值损失-3.00万元），当期计提394.35万元，收回或转回/转销金额38.95万元。

　　1.存货

　　根据存货跌价准备相关会计准则及公司会计政策规定，公司资产负债表日的存货按照账面成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2025年半年度公司计提存货跌价准备394.35万元，转回存货跌价准备35.95万元。

　　2.合同资产

　　合同资产的减值准备计提按照预期信用损失的确定方法分为账龄组合、中国电子科技集团有限公司合并范围内关联方组合和政府单位及事业单位款项组合，2025年半年度公司收回或转回合同资产减值损失3.00万元。

　　三、 本次计提减值准备对公司财务状况的影响

　　2025年半年度计提资产减值损失、信用减值损失符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，2025年半年度计提资产减值损失、信用减值损失共计33,685,389.08元，将导致2025年半年度合并报表税前利润减少33,685,389.08元，并相应减少报告期末所有者权益，对公司报告期的经营现金流没有影响。

　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司执行的相关会计政策的规定，计提减值准备符合公司实际情况，计提后能够更加公允、客观、真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　四、 审批程序

　　（一） 董事会审计委员会审核情况

　　2025年8月22日，公司召开第十三届董事会审计委员会第六次会议，审阅《关于2025年半年度计提减值损失的议案》，认为公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观、真实、公允地反映公司2025年半年度的财务状况和资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意提交公司第十三届董事会第六次会议审议。

　　（二） 独立董事专门会议审核情况

　　2025年8月22日，公司召开第十三届董事会独立董事专门会议第三次会议，审阅《关于2025年半年度计提减值损失的议案》，认为公司本次计提信用减值损失和资产减值损失能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意提交公司第十三届董事会第六次会议审议。

　　（三） 董事会审议情况

　　2025年8月27日，公司召开第十三届董事会第六次会议审议通过《关于2025年半年度计提减值损失的议案》，认为本次计提信用减值损失和资产减值损失依据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对有确凿证据表明存在减值迹象的资产进行测试后计提资产减值，能够更加真实、公允地反映公司资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（四） 监事会审议情况

　　2025年8月27日，公司召开第十三届监事会第四次会议审议通过《关于2025年半年度计提减值损失的议案》，认为本次计提信用减值损失和资产减值损失依据充分，计提事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，能够客观、公允地反映公司的资产价值，有助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定。

　　五、备查文件

　　1.公司第十三届董事会第六次会议决议；

　　2.公司第十三届监事会第四次会议决议；

　　3.公司第十三届董事会审计委员会第六次会议决议；

　　4.公司第十三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　公司代码：600877                      　　　　　　　　　　       公司简称：电科芯片

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600877         证券简称：电科芯片         公告编号：2025-022

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　第十三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第六次会议通知于2025年8月17日发出，会议于2025年8月27日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长李斌先生召集和主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于2025年半年度计提减值损失的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于2025年半年度计提减值损失的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　2.审议通过《2025年半年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2025年半年度报告》及《中电科芯片技术股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　公司董事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实反映公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证2025年半年度报告及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　3.审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　4.审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　关联董事李斌先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审议时予以回避。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。

　　5. 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　6.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司股东会议事规则》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　7.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　8. 审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司募集资金使用管理办法》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　9.审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司独立董事制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　10.审议通过《关于审计委员会更名及修订实施细则的议案》

　　同意董事会“审计委员会”更名为“审计与风险控制委员会”，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司审计与风险控制委员会实施细则（试行）》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　11.审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司信息披露事务管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　12.审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　13.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关联交易管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　14.审议通过《关于修订部分内部控制制度的议案》

　　为加强公司规范运作和内部控制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，并结合公司本次修订《公司章程》，拟将《对外担保管理制度》《对外投资管理办法》《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》中“股东大会”修订为“股东会”，删除“监事、监事会”等表述。本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司对外担保管理制度》《中电科芯片技术股份有限公司对外投资管理办法》《中电科芯片技术股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　15.审议通过《关于制订〈董事会授权管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司董事会授权管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　16.审议通过《关于制订〈市值管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司市值管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　17.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　经董事会决议，同意于2025年9月17日14点00分在重庆市沙坪坝区西永大道23号召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》《中电科芯片技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　三、董事会各专门委员会、独立董事专门会议审核情况

　　1.第十三届董事会审计委员会第六次会议审核了议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案10、议案13、议案14，同意将上述议案提交公司第十三届董事会第六次会议审议；

　　2.第十三届董事会战略委员会第二次会议审核了议案5、议案16，同意将上述议案提交公司第十三届董事会第六次会议审议；

　　3.第十三届董事会独立董事专门会议第三次会议审核了议案1、议案2、议案3、议案4、议案9，同意将上述议案提交公司第十三届董事会第六次会议审议。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：600877           证券简称：电科芯片         公告编号：2025-025

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕3306号）核准，中电科芯片技术股份有限公司（曾用名：中电科声光电科技股份有限公司、中电科能源股份有限公司，以下简称“公司”“电科芯片”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票187,110,185股，发行价格为4.81元/股，募集资金总额人民币899,999,989.85元。

　　2021年12月16日，公司收到特定投资者实际缴纳的募集资金人民币899,999,989.85元，扣除承销费用人民币17,000,000.00元后，到账金额人民币882,999,989.85元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2021]第1-10045号《验资报告》。

　　（二） 募集资金使用与结余情况

　　1.2021年至2024年募集资金使用与结余情况

　　截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币498,481,765.51元，对三个募集资金项目（以下简称“募投项目”）累计投入人民币376,892,946.34元，其中：置换公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币10,874,810.80元。

　　截至2024年12月31日，募集资金专户余额为人民币401,980,609.79元（其中含银行存款利息及投资理财收益扣除银行手续费的净额17,582,259.75元）。

　　2.2025年半年度募集资金使用与结余情况

　　截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金人民币516,587,106.00元，对三个募集资金项目累计投入人民币402,862,984.02元。截至2025年6月30日，募集资金专户余额人民币356,190,491.53元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，公司制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经公司2021年5月31日第十二届董事会第二次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过；2022年8月2日第十二届董事会第十一次会议对该《管理办法》进行了第一次修订，并经2022年第二次临时股东大会审议通过；2023年10月26日第十二届董事会第十七次会议对该《管理办法》进行了第二次修订，并经2023年第一次临时股东大会审议通过；2025年8月28日第十三届董事会第六次会议对该《管理办法》进行了第三次修订，待提交2025年第一次临时股东大会审议通过后生效。

　　根据《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。公司已在上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行设立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并于2021年12月27日与中国国际金融股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见公司于2021年12月29日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》）。

　　同时，公司募投项目实施主体子公司重庆西南集成电路设计有限责任公司（以下简称“西南设计”）、重庆中科芯亿达电子有限公司（以下简称“芯亿达”）、深圳市瑞晶实业有限公司（以下简称“瑞晶实业”）分别在招商银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并于2021年12月27日与公司、中国国际金融股份有限公司以及募集资金开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（详见公司于2021年12月29日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》）。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，募集资金专户的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表（2025年半年度）”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2022年1月18日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为1,087.48万元。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已经发表明确同意意见。本次置换已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具大信专审字[2022]第1-00080号《中电科声光电科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（详见公司于2022年1月19日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》）。公司已于2022年1月26日用募集资金置换先期投入自筹资金1,087.48万元。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2022年1月18日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币25,000.00万元的闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，主要用于子公司日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前子公司将及时、足额归还上述款项至公司募集资金专项账户（详见公司于2022年1月19日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。

　　2023年1月13日，子公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币25,000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户，并及时通知公司独立财务顾问（详见公司于2023年1月14日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》）。

　　公司于2025年4月23日召开第十三届董事会第五次会议、第十二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意西南设计拟使用不超过人民币12,000万元闲置募集资金暂时补充其流动资金，主要用于西南设计日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前西南设计将及时、足额归还上述款项至其募集资金专项账户（详见公司于2025年4月25日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。

　　截至2025年6月30日，子公司西南设计已使用2,000万元闲置募集资金暂时补充其流动资金，未超出审批额度。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2022年1月18日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币63,000.00万元的闲置募集资金在募集资金开户银行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行购买安全性高、风险等级低、流动性好、产品期限不超过12个月有保本约定的协定存款、7天通知存款及结构性存款产品，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用（详见公司于2022年1月19日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）。公司对闲置募集资金进行现金管理的具体情况列示如下：              金额单位：人民币万元

　　2023年1月16日，公司将用于现金管理的闲置募集资金本金及收益共计人民币55,137.03万元全部归还至公司募集资金专户（详见公司于2023年1月18日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并归还的公告》）。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司本次发行不存在超募资金。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司本次发行不存在超募资金。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2025年6月30日，公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目变更情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

　　（一）智能电源集成电路应用产业园建设项目

　　经公司第十二届董事会第十五次会议、第十二届监事会第十二次会议、2022年年度股东大会审议通过《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的议案》（详见公司于2023年4月21日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的公告》），同意将智能电源集成电路应用产业园建设项目实施地点及投资金额进行调整，具体变更情况如下：

　　由于该募投项目实施地点及投资金额调整等因素影响，导致项目实施进度晚于预期。公司充分考虑募投项目实际建设情况，经过谨慎研究论证，并经公司第十二届董事会第十八次会议、第十二届监事会第十五次会议审议通过《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》（详见公司于2023年12月15日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》），同意将“智能电源集成电路应用产业园建设项目”达到预定可使用状态日期从2023年12月调整为2025年12月，该项目截至2025年6月30日募集资金的使用情况如下：

　　（二）高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目

　　公司充分考虑募投项目实际建设情况，经过谨慎研究论证，并经公司第十三届董事会第二次会议、第十三届监事会第二次会议审议通过《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》（详见公司于2024年10月29日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》），同意将“高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目”达到预定可使用状态日期从2024年12月调整为2026年6月，该项目截至2025年6月30日募集资金的使用情况如下：

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2025年6月30日，公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年半年度

　　编制单位：中电科芯片技术股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　注1：补充流动资金承诺投资总额与调整后投资总额的差额2,486.47万元，系发行费用金额，详见2021年12月23日披露的大信验字[2021]第1-10045号《中电科声光电科技股份有限公司验资报告》。

　　注2：补充流动资金截至期末累计投入金额高于调整后投资总额主要系银行存款利息及投资理财收益。

　　附表2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2025年半年度

　　编制单位： 中电科芯片技术股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　证券代码：600877         证券简称：电科芯片        公告编号：2025-027

　　中电科芯片技术股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月17日  14点00分

　　召开地点：重庆市沙坪坝区西永大道23号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月17日

　　至2025年9月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十三届董事会第六次会议、第十三届监事会第四次会议审议通过，详见公司2025年8月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记时间：2025年9月16日上午 9:00-12:00、下午14:00-17:00。

　　(二)登记手续：

　　1.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件、委托人的股东账户卡原件（如有）等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记；

　　2.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续；

　　3.异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函到达邮戳或电子邮件到达时间应不迟于2025年9月16日17时）。

　　六、 其他事项

　　1.出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

　　2.其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

　　3.联系方式

　　联系人：董事会办公室

　　联系电话：023-65860877

　　电子邮件：cetc600877@163.com

　　联系地址：重庆市沙坪坝区西永大道36号附2号微电园研发楼3期6栋3层

　　邮政编码：401331

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中电科芯片技术股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。