华安证券股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 等法人治理制度的公告（下转D234版）

　　证券代码：600909      证券简称：华安证券        公告编号：2025-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞等法人治理制度的议案》。前述议案尚需提交公司股东会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》主要修订内容如下：将全文“股东大会”表述统一调整为“股东会”；公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止；对公司党组织、职工民主管理、劳动人事制度等内容进行修订。在此基础上，公司同步对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作管理办法》《董事、监事考核与薪酬管理办法》相应内容进行调整。

　　相关制度具体修订内容详见附件。

　　修订后的《公司章程》等法人治理制度全文已于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、《华安证券股份有限公司章程》修订对照表；

　　2、《华安证券股份有限公司股东会议事规则》修订对照表；

　　3、《华安证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表；

　　4、《华安证券股份有限公司独立董事工作管理办法》修订对照表；

　　5、《华安证券股份有限公司董事考核与薪酬管理办法》修订对照表。

　　华安证券股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　（下转D234版）