中信金属股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：601061         证券简称：中信金属         公告编号：2025-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月16日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议于2025年8月26日以现场会议和视频会议相结合的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长吴献文先生主持，公司部分高级管理人员列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《中信金属股份有限公司关于＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，编制完成了《中信金属股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　（二） 审议通过《中信金属股份有限公司关于＜2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，编制完成了《中信金属股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

　　（三） 审议通过《中信金属股份有限公司关于＜公司对中信财务有限公司2025年上半年风险持续评估报告＞的议案》。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案涉及关联方中信财务有限公司，关联董事吴献文、马满福、王猛、郭爱民已回避表决。

　　本议案已经公司第三届独立董事专门会议第四次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

　　（四） 审议通过《中信金属股份有限公司关于＜“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告＞的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

　　特此公告。

　　中信金属股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　公司代码：601061        　　公司简称：中信金属

　　中信金属股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　2025年上半年，全球经济不确定性显著增强，面对错综复杂的外部经营环境，公司坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，多措并举、精准施策，保持了稳健发展的良好态势。

　　（一）战略引领稳健可持续发展

　　2025年上半年，大宗商品市场剧烈波动，公司坚定贯彻“贸易+资源（投资）”双轮驱动的发展战略，积极克服外部不利因素，有色金属业务精准识别市场机遇，加大市场开拓力度，建强物流网络；黑色金属业务坚守风险底线，持续稳健经营；海外投资项目加强投后管理，取得良好投资收益。整体来看，公司2025年上半年保持稳健的发展势头。报告期内，公司总资产为480.50亿元（未经审计，下同），较上年度末减少0.08%；归属于上市公司股东的净资产为225.19亿元，较上年度末增长2.57%；公司实现营业收入636.57亿元，同比减少0.92%；归属于上市公司股东的净利润14.48亿元，同比增长30.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.85亿元，同比增长103.98%，持续保持稳健经营。公司资产中，流动资产为263.39亿元，占比54.82%；非流动资产为217.11亿元，占比45.18%。长期股权投资为212.23亿元，占非流动资产的97.75%。公司负债中，流动负债为185.69亿元，占比72.73%；非流动负债为69.62亿元，占比27.27%。

　　（二）积极拓展有色金属业务

　　报告期内，公司主动适应市场变化，持续优化贸易品种结构，积极拓展有色金属业务，稳健经营黑色金属业务，强化网络节点的全球布局，加快信金坦桑建设进程，贸易业务规模保持稳定。

　　铜业务克服刚果（金）局势动荡、上游发货计划波动及非洲物流不畅等不利因素，强化营销网络，持续拓展上下游渠道建设，业务基础和盈利能力不断提升。铌业务强化与巴西矿冶公司及战略客户合作，巩固长材、板材等传统钢铁领域优势，挖掘新兴领域应用合作机会，国内市占率稳定在80%，保持行业领先地位。铝业务继续以贸易品种全覆盖为重点推进工作，加强渠道维护。上半年公司有色金属业务整体实现收入511亿元，同比增长14.35%，占公司整体营业收入的80.20%，业绩支撑作用突出，盈利水平持续提升。面对黑色金属行业持续疲软的外部环境，公司坚持稳健经营，严守风险底线，铁矿石业务积极加强市场研判，持续完善风险管控机制；钢铁业务主动收缩部分品种规模，适时加大优势业务比重，整体在不利外部环境下集中展现韧性。

　　（三）加强投资项目投后管理

　　2025年上半年，公司加强对海外投资项目的投后管理，取得良好投资收益。秘鲁邦巴斯铜矿生产运营稳定，产销量同比增长均超50%，随着矿山利润提升，秘鲁邦巴斯铜矿实现2014年收购后的首次分红。艾芬豪矿业旗下KK铜矿上半年生产铜精矿含铜24.5万吨，同比增长31%；KK铜矿中卡库拉矿山东区5月中旬发生矿震活动，导致卡库拉矿山一度暂停地下作业，直至6月7日卡库拉矿山西区重启采矿作业。自矿震发生以来，KK铜矿积极开展矿山抽水作业和修复工作；艾芬豪矿业已将KK铜矿2025年产量指导目标由原来的生产铜精矿含铜52万-58万吨调整为37万-42万吨；基普什锌矿上半年生产精矿含锌8.5万吨，较2024年全年增加64%；普拉特瑞夫铂族多金属矿一期选厂将按计划于第四季度投产；艾芬豪矿业旗下西部前沿勘探成果显著，今年5月更新的铜金属资源估算为937万吨，相较2023年末接近翻倍。巴西矿冶公司生产运营情况平稳，全球市场占有率保持在70%以上。境内项目方面，西部超导钛合金业务回暖，超导产品蓄力发展，趋势向好。

　　证券代码：601061         证券简称：中信金属         公告编号：2025-039

　　中信金属股份有限公司

　　关于“提质增效重回报”行动方案半年度

　　评估报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，推动公司高质量发展和投资价值提升，基于对未来发展前景的信心和对长期投资价值的认可，公司于2024年12月披露了《中信金属股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案》。2025年上半年，公司以行动方案为指引，积极落实相关工作，现将落实情况报告如下：

　　一、聚焦主责主业，提质增效促发展

　　2025年上半年，面对复杂严峻的市场形势，公司坚持“贸易+资源（投资）”双轮驱动的发展战略，主动应对市场环境变化带来的困难挑战，稳中求进、多措并举、精准施策，保持了稳健发展的良好态势。2025年上半年，公司实现营业收入636.57亿元，同比减少0.92%；归属于上市公司股东的净利润14.48亿元，同比增长30.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.85亿元，同比增加103.98%。

　　贸易业务方面，铜业务把握市场机遇，克服刚果（金）局势动荡、上游发货计划波动及非洲物流不畅等不利因素，建强营销和物流体系，夯实业务基础和盈利能力；铌业务强化与巴西矿冶公司及战略客户合作，巩固钢铁领域优势，挖掘新兴领域机会，国内市占率稳定在80%；铁矿石业务严守风险底线，加强品种研究和市场研判，保持稳定盈利；加快全资子公司信金坦桑尼亚有限公司建设进程，完成系列运营筹建工作；信金企业发展（上海）有限公司顺利开展运营。矿业投资方面，秘鲁邦巴斯铜矿生产和销售保持稳定，产量同比大幅增长；艾芬豪矿业旗下KK铜矿上半年共产铜24.5万吨，同比增长31%；巴西矿冶公司生产运营情况平稳，全球市场占有率保持在70%以上。同时，公司加强投资行业研究与区域扫描，完成系列新项目的初步评价，积极发掘投资机会。

　　2025年下半年，公司将继续坚持“贸易+资源（投资）”双轮驱动的发展战略，聚焦大宗商品贸易和矿业投资，持续强化核心能力建设，优化风险防控机制，并强化科技创新，努力锻造公司战略“第三极”，推动高质量发展取得新成效。

　　二、稳定利润分配，注重股东回报

　　公司始终树牢“以投资者为本”的理念，高度重视对投资者的合理投资回报，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，兼顾公司当年的实际经营和可持续发展情况，切实保护投资者的合法权益，进一步提升投资者的获得感。

　　2025年5月23日，公司2024年年度股东大会审议通过了《中信金属股份有限公司关于2024年度利润分配预案的议案》，采取现金分红方式，以2024年12月31日的股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.68元（含税）,合计派发现金红利8.232亿元（含税）,公司年度现金分红比例由上一年的35.72%提升至36.78%，让投资者充分分享公司的经营成果，用心回应投资者诉求，积极响应监管倡议。

　　2025年下半年，公司将继续稳健经营，根据自身发展阶段和盈利能力，制定科学合理的分红方案，增强投资者回报。

　　三、强化科技创新，深化业务赋能

　　公司积极践行国家“创新驱动发展”战略，坚定不移将科技创新赋能业务发展理念融入经营实践。公司的创新基因根植于业务实践，铌产品业务的发展生动诠释了科技创新的赋能作用。公司秉持“技术带动销售”的理念，深耕钢铁领域，持续加强铌在钢铁领域的应用研究和推广；深入探索非钢领域，积极开拓铌在电池、纳米晶等新领域的开发和应用，不断做优做强。2025年2月13日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《中信金属股份有限公司关于设立先进材料研究院的议案》，依托铌产品业务科技赋能的良好经验，公司设立先进材料研究院，为公司一级部门，研究院的建设目前在有序推进中。

　　2025年下半年，公司将加快先进材料研究院建设，致力建强自主研发能力、推动科技成果转化，努力加大对业务的科技赋能。

　　四、加强投资者关系管理，深化投资者交流

　　公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和监管要求，致力于构建以投资者需求为导向的多元化交流机制。2025年，公司在合规性、平等性、主动性和诚实守信的原则基础上，通过股东会、业绩说明会、接待来访、分析师会议、股东来电、上证e互动等多种形式，继续与投资者保持友好沟通。4月下旬，公司在年报发布后第一时间组织接待线下调研团，向机构投资者和分析师全面展示公司年度经营成果及战略规划；依托上交所路演平台，公司首次采用“视频直播+实时文字互动”形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人及独立董事等关键成员出席，本次业绩说明会释放开局良好正面信息，有效增进投资者对公司的了解和信任；6月中旬，公司参加上交所在伦敦、日内瓦举办的“资本市场2025年上海日”欧洲专场活动，本次活动仅十二家优质上市公司获邀，通过本次活动，公司初步搭建了与国际资本直接沟通的桥梁，增进了境外资本市场对公司的了解与关注；同时，公司上半年荣获第十六届“天马奖”最佳投关团队奖等资本市场荣誉，公司总经理出席颁奖典礼，并在主题交流会上围绕公司在“双碳”目标实现的使命担当与创新实践发表主旨演讲。

　　2025年下半年，公司将继续坚持以投资者需求为导向，持续提高投资者关系管理水平，加强多元化交流，树立良好企业形象，积极传递公司价值。

　　五、坚持规范运作，提升公司治理和ESG管理水平

　　公司持续优化内部治理结构，维护公司和全体股东的合法权益。2025年上半年，依据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司完成监事（会）改革工作，并系统修订/制定了《公司章程》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》等21项公司治理制度，致力于打造更高效的管理体系、更科学的管理机制，实现公司发展的良性循环。同时，公司上半年顺利完成新任独董选聘工作，为董事会注入新的专业力量。

　　2025年上半年，公司继续贯彻落实低碳发展理念，将ESG实践充分融入公司发展战略和日常经营中，将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会，并将ESG和可持续发展原则写入公司治理制度，自上而下推进整体ESG工作的规划布局。同时，按照最新监管指引，公司发布《中信金属股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，获中证、WIND等权威机构上调评级至A级。

　　2025年下半年，公司将继续深化ESG管理实践，促进ESG工作与时俱进，积极履行对环境、社会和利益相关者的责任，推动公司可持续高质量发展。

　　六、聚焦“关键少数”，强化履职担当

　　坚持强化控股股东、董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的职责。在公司第三届董事会换届完成后，公司系统梳理主要监管规则对董监高权利义务相关的限制性规定，内部形成相关文件，向“关键少数”人员印发宣贯，并多次组织董监高参加上市公司合规培训，及时传递监管最新要求，加强“关键少数”的职责履行与监管合规意识。

　　2025年下半年，公司将继续推进对“关键少数”的履职服务和监督，积极传达监管精神，强化“关键少数”的合规与责任意识，确保“关键少数”规范履职。

　　特此公告。

　　中信金属股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：601061        证券简称：中信金属        公告编号：2025-038

　　中信金属股份有限公司

　　关于2025年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）等相关规定，中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）已编制《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该报告已经2025年8月26日公司第三届董事会第九次会议以9票同意的表决结果审议通过。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到位时间

　　中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具《关于同意中信金属股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）580号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）501,153,847股，发行价格为6.58元/股，募集资金总额为329,759.23万元（人民币，下同），扣除发行费用（不含增值税）10,341.49万元后，实际募集资金净额为319,417.74万元。上述募集资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月3日出具了《验资报告》（安永华明（2023）验字第61298865_A01号）。

　　（二）募集资金使用金额及当前余额

　　截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金人民币249,903.94万元（其中，以前年度使用213,286.37万元，本年度使用36,617.56万元，均投入募集资金投资项目）。本报告期内，信息化建设项目支出371.69万元、销售服务网络项目支出3,228.55万元、补充流动资金项目支出33,017.32万元，募集资金的增加金额为存款利息收入491.09万元。

　　本报告期内，公司募集资金专户期初余额为110,836.95万元（包含累计收到的银行存款利息及现金管理收益），截至2025年6月30日，募集资金余额为74,710.48万元（包含累计收到的银行存款利息）。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《管理制度》。公司遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的要求进行募集资金管理。

　　根据公司《管理制度》并结合经营需要，公司在银行设立募集资金专户对筹集的募集资金实行专户管理，并于2023年4月3日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司于2025年2月26日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《中信金属股份有限公司关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向其提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司信金企业发展（上海）有限公司（以下简称“信金公司”）作为实施主体并开立专项账户，与公司共同实施“采购销售服务网络建设项目”。2025年5月28日，信金公司与公司、存放募集资金的商业银行及保荐人签订《募集资金专户存储五方监管协议》（以下简称“《五方监管协议》”）。

　　以上协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年6月30日，公司均严格按照《四方监管协议》《五方监管协议》及公司《管理制度》的规定，存放和使用募集资金。

　　截至2025年6月30日，募集资金存放情况如下：

　　截至2025年6月30日，募集资金账户管理情况按照监管协议及公司制度正常履行。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　截至2025年6月30日，募集资金实际使用情况与公司公告承诺一致。具体情况详见本公告附件“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司于2025年2月26日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《中信金属股份有限公司关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向其提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增信金公司作为实施主体并开立专项账户，与公司共同实施“采购销售服务网络建设项目”，并根据募投项目建设进展和实际资金需求，由公司向信金公司分批提供总额不超过该项目剩余未投入金额的无息借款用于募投项目的实施。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照《管理制度》《四方监管协议》《五方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关信息披露义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

　　特此公告。

　　中信金属股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：本对照表数据若出现与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　注5：补充流动资金项目截至期末累计投入金额高于承诺投入金额，主要系累计投入金额包含了银行手续费。

　　证券代码：601061         证券简称：中信金属        公告编号：2025-040

　　中信金属股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年09月04日 （星期四）14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年08月28日（星期四）至09月03日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱citicmetal@citic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月04日（星期四）14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年09月04日（星期四）14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：吴献文先生

　　董事、总经理：王猛先生

　　董事：马满福先生

　　董事：郭爱民先生

　　董事、副总经理：姜山先生

　　董事、总监：李士媛女士

　　独立董事：孙广亮先生、陈运森先生、叶会寿先生

　　董事会秘书：秦超先生

　　财务负责人：陈聪先生

　　因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年09月04日 （星期四） 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年08月28日（星期四）至09月03日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱citicmetal@citic.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：010-59662188

　　邮箱：citicmetal@citic.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中信金属股份有限公司

　　2025年8月27日