明新旭腾新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：605068   证券简称：明新旭腾                    公告编号：2025-083

　　转债代码：111004     转债简称：明新转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第四届董事会第五次会议于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年8月17日分别以电子邮件及微信等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2025年半年度报告》和《明新旭腾2025年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（三）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

　　（四）审议通过《关于变更内审负责人的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更内审负责人的公告》。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：605068        证券简称：明新旭腾          公告编号：2025-086

　　转债代码：111004        转债简称：明新转债

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于公司证券事务代表辞职的情况

　　明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表王楚雁女士递交的书面辞职报告。王楚雁女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，该报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，王楚雁女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王楚雁女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　王楚雁女士在担任证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于公司聘任证券事务代表的情况

　　公司于2025年8月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任尹栩欣女士（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　尹栩欣女士已取得上海证券交易所颁发的主板上市公司董事会秘书任职培训证明，具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　电话：0573-83675036

　　电子邮箱：ir@mingxinleather.com

　　联系地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附件：

　　尹栩欣女士简历

　　尹栩欣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1996年出生，金融学硕士学历，已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明，2025年7月起任职于公司董事会办公室，现任公司证券事务代表。

　　截至本公告披露日，尹栩欣女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查，亦不是失信被执行人，不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

　　证券代码：605068         证券简称：明新旭腾          公告编号：2025-087

　　转债代码：111004         转债简称：明新转债

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　关于变更内审负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于公司内审负责人辞职的情况

　　明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到罗方慧女士的辞任申请，因工作内容调整，罗方慧女士申请辞去内审负责人职务。辞任后，罗方慧女士仍留任公司，转为担任审计经理职务。该申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对罗方慧女士担任内审负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于公司聘任内审负责人的情况

　　为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等制度的规定，公司于2025年8月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》，同意聘任赵红阳先生（后附简历）担任公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附件：

　　赵红阳先生简历

　　赵红阳，男，1983年1月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。自2007年起，历任马勒中国区财务控制经理、成本规划经理，采埃孚亚太区运营财务总监、成本工程高级经理，浙江三花汽车零部件有限公司财务副总监兼北美财务总监。

　　赵红阳先生具备相关专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形。

　　证券代码：605068         证券简称：明新旭腾          公告编号：2025-084

　　转债代码：111004         转债简称：明新转债

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第四届监事会第五次会议于2025年8月27日以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年8月17日分别以电子邮件及微信等方式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会审核并发表如下意见：监事会对公司2025年半年度报告进行了审阅，认为：公司2025年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2025年半年度报告》和《明新旭腾2025年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司监事会

　　2025年8月28日

　　公司代码：605068                      　　　　　公司简称：明新旭腾

　　转债代码：111004                                          转债简称：明新转债

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：605068          证券简称：明新旭腾           公告编号：2025-085

　　转债代码：111004          转债简称：明新转债

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现对明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　1、2020年度首次公开发行股票募集资金

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384号）核准，公司首次向社会公开发行普通股（A股）4,150万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币23.17元，募集资金总额为人民币96,155.50万元，扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）8,955.50万元后，募集资金净额为87,200.00万元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于2020年11月17日汇入公司设立的募集资金专户中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕510号《验资报告》。

　　2、2022年度公开发行可转换公司债券募集资金

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327号）核准，公司于2022年3月30日公开发行了6,730,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币67,300万元，扣除承销与保荐费后实际收到的金额为66,694万元。另扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）329.77万元后，募集资金净额为人民币66,364.23万元。上述募集资金已于2022年4月7日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（天健验〔2022〕119号）。公司已对募集资金采取了专户存储的措施，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　1、2020年度首次公开发行股票募集资金

　　单位：人民币万元

　　注1：差额包含公司使用募集资金永久补充流动资金12,849.59万元，募集资金账户（中国民生银行、杭州银行、工商银行、南京银行、建设银行、阜新银行）注销后划转至公司自有资金账户的利息收入39.30万元，收到的使用自有资金账户多支付的银行手续费0.15万元。

　　注2：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

　　2、2022年度公开发行可转换公司债券募集资金

　　单位：人民币万元

　　注1：差额包含公司使用自有资金支付的2022年度公开发行相关的费用（不含增值税）287.32万元，使用募集资金购买的尚未到期理财产品28,500.00万元。

　　注2：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

　　二、募集资金管理情况

　　（一） 募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《明新旭腾新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

　　1、2020年度首次公开发行股票募集资金

　　公司与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司已分别与募集资金专户的开户行中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、杭州银行股份有限公司嘉兴分行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、辽宁富新新材料有限公司（以下简称“辽宁富新”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司、阜新银行股份有限公司清河门支行、江苏明新旭腾科技有限公司（以下简称“旭腾科技”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司、南京银行股份有限公司徐州分行、旭腾科技签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。截至2025年6月30日，上述募集资金账户均已注销。

　　2、2022年度公开发行可转换公司债券募集资金

　　公司在嘉兴银行股份有限公司南湖支行及中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行开设募集资金专项账户。公司与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司、嘉兴银行股份有限公司南湖支行、中国农业银行股份有限公司嘉兴科技城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司与子公司明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司（以下简称“明新梅诺卡”）于中国民生银行股份有限公司杭州分行开设募集资金专项账户。公司与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司、中国民生银行股份有限公司嘉兴分行、明新梅诺卡签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。为了满足募集资金委托理财需要，公司分别在宁波银行股份有限公司嘉兴经开支行、中国银行股份有限公司嘉兴市分行、广发银行股份有限公司新沂支行开立了理财专用结算账户，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。以上账户将专用于公司2022年度公开发行的可转换债券的闲置募集资金购买理财产品专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。理财产品到期后本金及收益将及时归还至募集资金账户。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，本公司募集资金存放情况如下：

　　1、2020年度首次公开发行股票募集资金

　　注：截至2025年6月30日，上述募集资金专项账户均已注销。

　　2、2022年度公开发行可转换公司债券募集资金

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2025年半年度，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2024年4月19日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2025年4月10日，公司已将暂时补充流动资金的闲置可转换债券募集资金全部归还至募集资金专户。

　　公司于2025年4月18日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2025年6月30日，公司无尚未归还的临时补充流动资金的闲置可转换债券募集资金。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2024年4月19日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

　　公司于2025年4月18日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

　　2025年半年度，公司使用募集资金委托理财的情况具体如下：

　　单位：万元人民币

　　注：上述尾数差异系四舍五入所致。

　　（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2025年半年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　2025年半年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　2025年半年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2025年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2025年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2025年半年度，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表（2022年度公开发行可转换公司债券）

　　2025年半年度

　　编制单位：明新旭腾新材料股份有限公司金额单位：人民币万元

　　注： 本期补充流动资金项目投入进度大于100.00%主要系账户利息收入补充流动资金所致。

　　证券代码：605068       证券简称：明新旭腾       公告编号：2025-088

　　转债代码：111004       转债简称：明新转债

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年9月11日 （星期四） 10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年9月4日（星期四）至9月10日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@mingxinleather.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月29日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月11日（星期四）10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年9月11日（星期四）10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：庄君新先生

　　董事、副总经理：余海洁女士、刘贤军先生

　　董事：宁继鑫先生

　　副总经理：赵成进先生

　　董事会秘书：袁春怡女士

　　财务总监：李萍女士

　　独立董事：田景岩先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年9月11日（星期四）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年9月4日（星期四）至9月10日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@mingxinleather.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0573-83675036

　　邮箱： ir@mingxinleather.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月28日