湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603281      证券简称：江瀚新材      公告编号：2025-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2025年8月16日以书面及通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议在董事长甘书官先生主持下召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席的董事6名、以通讯方式出席的董事3名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.2025年半年度报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。

　　本议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

　　详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　2.关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。

　　详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　公司代码：603281                      　　　　　　　　　　公司简称：江瀚新材

　　湖北江瀚新材料股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603281      证券简称：江瀚新材      公告编号：2025-046

　　湖北江瀚新材料股份有限公司

　　2025年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》及其附件《第十三号——化工》规定，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将2025年半年度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　单位：吨、万元

　　注：功能性硅烷中间体主要用于合成制备功能性硅烷产品，仅少量对外销售。

　　二、主要产品的销售价格及其同比变化幅度

　　单位：元/吨

　　注：上述销售均价指不含税销售价格。

　　三、主要原材料的采购价格及其变化幅度

　　1.无水乙醇

　　报告期内，无水乙醇采购均价第一季度环比下降5.63%、第二季度环比上涨2.57%。

　　2.优级氯丙烯

　　报告期内，优级氯丙烯采购均价第一季度环比上涨0.89%、第二季度环比上涨10.6%。

　　3.金属硅

　　报告期内，金属硅采购均价第一季度环比下降7.71%、第二季度环比下降14.92%。

　　4.烯丙基缩水甘油醚

　　报告期内，烯丙基缩水甘油醚采购均价第一季度环比下降4.99%、第二季度环比上涨0.25%。

　　5.甲醇

　　报告期内，甲醇采购均价第一季度环比上涨5.18%、第二季度环比下降5.14%。

　　四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　2025年半年度公司经营情况详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北江瀚新材料股份有限公司2025年半年度报告》。截至本公告日，公司无其他对公司生产经营具有重大影响的未披露信息。

　　五、风险提示

　　以上经营数据未经审计，仅供投资者参考。请投资者对此保持足够的风险认识，注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

　　2025年8月28日