读者出版传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关管理制度的 公告（下转D266版）

　　证券代码：603999   证券简称：读者传媒  公告编号：临2025-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据新《公司法》（2024年7月1日起施行）、中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》、上海证券交易所《股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年4月修订)》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，结合实际情况，公司对《公司章程》及相关管理制度进行了梳理并修订。

　　公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及相关管理制度的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据上述相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际，对《公司章程》部分条款进行修订。修订内容主要包括：将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；调整股东会及董事会部分职权；整体删除“监事”“监事会”章节；监事会相关表述修改为审计委员会；新增控股股东和实际控制人专节；新增独立董事、董事会专门委员会专节；根据中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》，上海证券交易所《股票上市规则（2025年4月修订）》等规定修订相关内容。

　　本次修订《公司章程》相关事宜尚需提交公司股东大会审议。公司将提请股东大会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记等事宜。具体修订内容如下：

　　（下转D266版）