读者出版传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关管理制度的 公告（上接D266版）

　　（上接D266版）

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、部分管理制度的修订情况

　　为与《公司章程》修订内容相衔接，根据上述相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合实际情况，公司对部分管理制度进行了修订，主要修订内容包括将“股东大会”调整为“股东会”，“监事会”调整为“审计委员会”等。具体修订制度明细见下表：

　　修订后的《公司章程》及部分管理制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关制度，其中《公司章程》及上述1—9项制度的修订尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：603999   证券简称：读者传媒  公告编号：临2025-025

　　读者出版传媒股份有限公司

　　2025年上半年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十一号新闻出版》的相关规定，现将2025年上半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　单位：人民币  万元

　　报告期内，教材教辅业务收入与上年同期相比均有明显增长。一方面源于部分春季教材（义教音乐、美术、英语和高中美术）改版以及本季高中学生人数增长带来销量增加，教材业务实现收入和利润同步增长；另一方面在持续巩固拓展市场化教辅发行渠道基础上，通过优化教辅出版结构，推动教辅业务收入稳步增长。

　　报告期内，受少儿类图书以及项目图书销量下降影响，一般图书业务收入同比下降；一般图书整体重印率提高和单品种毛利提升，图书业务毛利率增幅较大。

　　报告期内，公司积极维护期刊邮局发行渠道，持续加大电商平台及线上直播带货营销力度，但受行业整体下行及结算周期等因素的影响，期刊业务收入和利润均出现下降。

　　注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：603999    证券简称：读者传媒    公告编号：2025-026

　　读者出版传媒股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月24日 14 点30分

　　召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月24日

　　至2025年9月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2025年8月28日公司发布于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的相关内容。

　　2、 特别决议议案：1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据相关提示直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）登记时间：2025 年 9 月 23 日，上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00

　　（三）登记地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司第一会议室（异地股东可用传真或信函方式登记）。

　　（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　（一）会议费用：出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　（二）联系人：李向勇 联系电话：0931-2130678 传真：0931-2130678

　　（三）联系地址：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号 邮政编码：730000

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　读者出版传媒股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603999                                              公司简称：读者传媒

　　读者出版传媒股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　2025年8月

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603999   证券简称：读者传媒  公告编号：临2025-020

　　读者出版传媒股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年8月26日以现场（公司A座第一会议室）加通讯方式召开，会议通知和材料已于2025年8月15日以书面及邮件方式送达公司全体董事、监事和有关人员。会议由公司董事长张斌强主持。公司现有董事8人，实际参会董事8人（其中，独立董事李宗义、赵新民、周蔚华，董事张延龙以通讯方式表决），公司副总经理、董事会秘书杨宗峰，副总经理、财务总监袁海洋及监事会主席曾乐虎，监事孙玉婷、李军、郧军涛列席会议。本次董事会召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司取消监事会的议案》

　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》不再施行。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于取消监事会的公告》（临2025-022）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（二）审议通过《关于修订＜公司章程＞及相关管理制度的议案》

　　根据新《公司法》（2024年7月1日起施行）、中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》、上海证券交易所《股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年4月修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，结合实际情况，公司对《公司章程》及相关管理制度进行了梳理并修订。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于修订＜公司章程＞及相关管理制度的公告》（临2025-023）。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（三）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《读者出版传媒股份有限公司2025年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2025年半年度报告》。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（四）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

　　本议案已经公司第五届董事会战略委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告》（临2025-024）。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

　　（五）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提议于2025年9月24日召开公司2025年第一次临时股东大会并审议相关议案。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2025-026）。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：603999   证券简称：读者传媒  公告编号：临2025-024

　　读者出版传媒股份有限公司关于

　　2025年度“提质增效重回报”

　　行动方案半年度评估报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案。自行动方案披露以来，公司高效推进各项工作落地。现将2025年上半年度具体进展情况报告如下：

　　一、聚焦主责主业，夯实发展基石

　　公司坚持深耕出版主业，深入推进精品出版工程，加快融合创新步伐，构建多元业态体系，建立阅读服务体系，推动全民阅读高质量发展，公司经营管理有序推进，实现良好的社会效益和经济效益。2025年上半年，公司共获批图书选题3,408种（新版1,500种、重印1,908种），同比增加833种、增长32.3%；出书总印数3,402.12万册、同比增加250.73万册。图书出版在实现提质增效的同时，取得较好的社会效益。《丝绸之路石窟艺术?麦积山石窟》《敦煌石窟花鸟画研究》等14种出版物入选国家出版基金资助项目及其他奖项；《读书，是为了拥有更多的选择》《学习不是为了别人，而是你自己》分别包揽北京开卷发布的“3月少儿类各渠道新书销量TOP10”榜单货架销售榜、内容电商榜、总销量榜三榜的冠亚军，累计发行已超100万册。

　　核心期刊《读者》杂志发行量3,018万册，月均发行量503万册，累计发行量已突破23亿册。《读者》杂志编选专题栏目“奋进强国路 阔步新征程”，共刊登文章15篇，在“学习强国”平台得到广泛关注与转发。出版《读者?海外版》（敦煌号），多角度传播中华优秀传统文化。《飞碟探索》按照科普学术期刊定位，初步确定改刊思路。“老年博览平台”逐步搭建，不断推进期刊集群融合发展。9刊入选“2025 BIBF精品期刊展”入展期刊；8刊入选“2025北方精品期刊展”。全面协调完成2025春季全省中小学生教材“课前到书、人手一册”的政治任务。依托读者教师培训中心，组织开展2025年基础教育教材培训和2025年甘肃省义务教育新教材专题培训，辐射全省14个市（州、新区）教研员、一线教师40,000余人，不断提高教材培训、教研活动服务水平。不断夯实教辅出版基础，在稳固原有教辅的基础上，积极应对教辅市场变化，优化调整教辅出版结构与方向，加大市场类教辅出版力度，教辅出版保持平稳发展态势。

　　二、注重股东回报，维护股东权益

　　公司坚持与投资者共享公司经营发展成果，高度重视投资者回报，在《公司章程》中明确规定优先采取现金分红的利润分配政策，并制定《读者传媒未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》，努力实现公司价值和股东利益最大化。2025年上半年，公司圆满完成2024年度利润分配工作，向全体股东派发现金红利1,900.80万元，占当期归母净利润的30.53%，持续为股东创造稳定良好的回报。

　　三、坚持改革创新，发展出版新质生产力

　　公司顺应和把握内容生产、传播方式变革的历史潮流，加快融合创新发展，积极拥抱新需求，着力探索新形态、新场景、新模式，通过新技术运用和业务板块的融合协同，推动主业加速创新发展，不断增强主业的核心竞争力和持续发展的内生动力。2025年上半年，在直播与社群运营方面，公司开展直播155天、累计656场，总观看量283.04万人次，直播总成交额207.18万元，较2024年同期增长4.72%。社群运营取得成效，社群总人数达27,647人，累计净新增用户20,273人。在数字化出版项目方面，甘肃省“八个一”文化品牌建设项目之文溯阁《四库全书》数字化工程进展顺利，并逐步形成一批传播广泛的“文溯四库?微短剧”优秀作品。实施读者传媒“数字出版精品项目（第一批）”，开发有声书并建设“读者听书”专栏，累计上线37种有声读物。公司积极开展战略合作，打造数字出版、文化产业创新发展项目——读者阅读融合创新项目，持续盘活“读者?新语文”数字阅读资源，拓展少儿阅读市场，推动“读者”品牌走进校园、走近年轻用户。在阅读服务建设方面，公司积极推进“家—校—社”共育网络建设项目，结合学区内社区文化建设需求，落地读者小站、读者书坊等阅读空间，延伸服务触角。

　　四、加强投资者关系管理，积极传递公司价值

　　公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，坚持“公开、公平、公正”的信息披露原则，真实、准确、完整、及时、公平的向投资者披露公司生产经营管理的重要信息和重大事项，积极向资本市场传递公司价值，切实维护广大投资者的合法权益。公司信息披露连续六年被上海证券交易所评定为“良好”等级。2025年上半年，公司一直重视投资者关系管理，持续关注投资者的意见建议，通过业绩说明会、上证e互动、投资者电话、邮箱、线下交流会以及股东大会等多个渠道与投资者保持充分有效的沟通交流，使投资者走近公司、认识公司、了解公司，与广大投资者建立友好、尊重、互信的沟通机制，充分保障投资者“知情权”，增强投资者对公司的认同感。

　　五、完善公司治理体系，促进规范运作

　　公司始终严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，持续完善公司治理结构，致力打造健全完善的现代企业治理体系。2025年上半年，公司根据新《公司法》及中国证监会发布《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，已取消监事会并修订《公司章程》《公司股东大会议事规则》等25项公司治理类制度，进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平。

　　六、强化“关键少数”责任，树立合规底线意识

　　2025年上半年，公司与大股东及公司董事、高级管理人员等“关键少数”始终保持密切沟通，重点关注内幕信息管理、关联交易、股份变动、信息披露、同业竞争等重要事项，不断增强“关键少数”的规范运作意识和责任意识，未发生信息披露违规和内幕交易等违规情形。通过组织公司董事、高级管理人员参加证监局、上海证券交易所等监管部门举办的市值管理专题培训、甘肃上市公司赋能强基专题培训会等，持续推动公司董事、高级管理人员持续学习证券市场相关法律法规，依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行职责。

　　2025年上半年，公司以“提质增效重回报”为核心理念，锚定主业发展，加速融合创新，完善治理体系，强化合规底线意识，取得了较好发展。2025年下半年，公司将继续密切关注资本市场动向，结合业务现状、未来发展规划及行业发展趋势，全面提升公司治理水平，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理，争取给投资者带来长期的投资回报，切实履行上市公司的责任和义务。

　　以上内容是基于方案执行情况和实施效果作出的评估。本报告所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：603999   证券简称：读者传媒  公告编号：临2025-021

　　读者出版传媒股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年8月26日在公司第一会议室以现场方式召开，会议通知和材料已于2025年8月18日以书面及邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席曾乐虎主持。公司现有监事4人，实际参会监事4人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司取消监事会的议案》

　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》不再施行。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于取消监事会的公告》（临2025-022）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意4票，反对 0票，弃权 0票。

　　（二）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《读者出版传媒股份有限公司2025年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2025年半年度报告》。

　　表决结果：同意4票，反对 0票，弃权 0票。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司监事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：603999   证券简称：读者传媒  公告编号：临2025-022

　　读者出版传媒股份有限公司

　　关于取消监事会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司取消监事会的议案》，公司将不再设置监事会，现将具体内容公告如下：

　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》不再施行。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。

　　公司取消监事会相关事项尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过之前，公司第五届监事会及监事仍需严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，确保公司正常运作，切实维护公司和全体股东利益。

　　公司监事会及全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对监事会及全体监事在任职期间为公司所做的重要贡献表示衷心感谢!

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司

　　2025年8月28日