成都先导药物开发股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件暨修订、制定及废止部分治理制度的公告

　　证券代码：688222        证券简称：成都先导         公告编号：2025-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订＜成都先导药物开发股份有限公司章程＞及修订、废止其附件的议案》及《关于修订、制定及废止成都先导药物开发股份有限公司部分治理制度的议案》，并于同日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于取消监事会、修订公司章程及其附件暨免去监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、 取消监事会情况

　　为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，《成都先导药物开发股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司章程等治理制度中涉及上市公司监事会、监事的规定相应删除和调整，监事会主席职务在取消监事会事项生效时同步免去。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会将继续勤勉尽责履行监事会职责，监事会主席亦将继续履行监事会主席职责。

　　二、 修订《公司章程》及其附件情况

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等最新相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件进行修订，具体修订情况详见附件《章程修订对照表》。由于本次修订涉及条目众多，其中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，并整体删除《公司章程》及其附件以及其他治理制度中关于上市公司“监事”“监事会主席”“监事会”相关表述。此外，因删除、新增条款导致原有条款序号、引用条款序号发生变化，此类调整不再逐一列举。

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》及其附件《成都先导药物开发股份有限公司股东会议事规则》、《成都先导药物开发股份有限公司董事会议事规则》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。本次《公司章程》及其附件修订事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会办公室办理相关工商变更登记备案手续。

　　三、修订、制定及废止公司部分治理制度的情况

　　为维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况拟对部分治理制度进行修订、制定以及废止，本次制度调整情况如下：

　　《成都先导药物开发股份有限公司对外担保管理制度》《成都先导药物开发股份有限公司对外投资管理制度》《成都先导药物开发股份有限公司关联交易管理制度》《成都先导药物开发股份有限公司募集资金管理制度》《成都先导药物开发股份有限公司独立董事工作制度》《成都先导药物开发股份有限公司投资者关系管理工作制度》《成都先导药物开发股份有限公司信息披露管理制度》《成都先导药物开发股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《成都先导药物开发股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》《成都先导药物开发股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《成都先导药物开发股份有限公司内部审计制度》《成都先导药物开发股份有限公司商业道德行为准则》具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的各项制度全文。

　　特此公告。

　　成都先导药物开发股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　注：上述修订中，因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号已进行相应调整。