安徽万朗磁塑股份有限公司 关于取消监事会、变更英文名称 暨修订《公司章程》及制定、修订公司 部分治理制度的公告

　　证券代码：603150        证券简称：万朗磁塑         公告编号：2025-068

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更英文名称暨修订＜公司章程＞的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。根据最新法律法规并结合公司实际情况，拟取消监事会、变更英文名称、修订《公司章程》并制定、修订相关治理制度，具体情况如下：

　　一、取消监事会

　　为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司将不再设置监事会及监事岗位，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

　　关于公司取消监事会的议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会及相关事项前，公司现任监事会将继续按照法律法规的要求履行职责。

　　公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

　　二、变更英文名称

　　公司拟将英文名称由“Anhui Higasket Plastics Co.,Ltd.”变更为“Higa Co.,Ltd.”,英文名称缩写由“Higasket Plastics”变更为“HIGA”。

　　三、修订公司章程的情况

　　鉴于上述调整情况，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，修订内容详见附件“《公司章程》修订对照表”。

　　因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”“监事会主席”的表述并分别修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，未在“《公司章程》修订对照表”中对比展示。

　　四、制定、修订公司部分治理制度的情况

　　根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订了部分治理制度，具体情况如下：

　　公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，本次制定、修订的共计18项公司治理制度已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，其中第1至7项制度需提交公司股东大会审议。上述制度全文已于同日披露于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　《公司章程》修订对照表

　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，本次修订后公司将启用新《公司章程》,具体以市场监督管理部门核定为准。修订后的《公司章程》于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。