安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：603150        证券简称：万朗磁塑      公告编号：2025-066

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月17日以通讯方式发出第三届监事会第二十四次会议通知，会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中，以通讯表决方式出席1人）。公司部分高级管理人员列席会议，会议由监事会主席赵莉莉主持。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。会议合法有效，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：

　　1、 公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定。

　　2、 公司2025年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司报告期内实际情况。

　　3、截至提出本意见时，未发现参与2025年半年度报告编制人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2025年半年度报告》《安徽万朗磁塑股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于取消监事会、变更英文名称暨修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于取消监事会、变更英文名称暨修订＜公司章程＞及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-068）《安徽万朗磁塑股份有限公司公司章程》。

　　（三） 审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

　　公司2025年半年度利润分配预案符合《公司章程》《未来三年股东回报规划（2023-2025）》等要求，能够兼顾股东利益及公司可持续发展，监事会认为公司2025年半年度利润分配预案是合理的，符合公司长远利益。公司严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-070）。

　　（四） 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-071）。

　　（五） 审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-072）。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司监事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：603150        证券简称：万朗磁塑        公告编号：2025-069

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　关于2025年度“提质增效重回报”

　　行动方案的评估报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）为响应上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，于2024年12月26日制定了“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”）。

　　2025年上半年，公司根据行动方案积极开展和落实相关工作，现将行动方案执行情况报告如下：

　　一、 提升经营质量

　　（一）聚焦主营业务，提升经营质量

　　2025年上半年，公司秉持“开放、激情、超越”的企业精神，家电主业实现稳健增长，在核心产品冰箱门封保持优势的基础上，通过技术创新与市场开拓，形成多品类协同发力的良好格局；同时持续深化“双轮驱动”战略，新赛道呈现初步增长态势，为中长期发展奠定基础，家电零部件及家电产品主营收入151,961.68万元，同比增长16.50%，其中家电零部件收入136,135.64万元，同比增长15.91%，占公司主营业务收入81.27%。汽车零部件收入2,381.73万元，同比增长36.73%。

　　公司通过15年海外经营基础，实现了成熟的国内国际双循环运营模式，具有竞争对手难以复制的管理及成本优势。在中国家电企业加速出海的行业大背景下，公司把握全球客户合作机遇，持续投入海外业务，以当地客户为中心，稳步提升全球化竞争实力。2025年上半年，境外主营业务收入349,48.65万元，同比增长39.97%，其中泰国主营收入20,131.13万元，同比增长50.73%，境外市场贡献度持续增强。

　　（二） 规范使用募集资金，推进募投项目建设

　　公司严格按照中国证券监督管理委员会、上交所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，及时、真实、准确地披露募集资金存放与实际使用情况。

　　公司统筹规划实施募投项目的各项资源，加快募投项目推进，确保募集资金高效规范使用。在保证募集资金安全，不影响募投项目正常运作的情况下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，获得一定的投资收益，提高募集资金使用效率。

　　二、 加快发展新质生产力

　　2025年上半年，研发投入6,169.67万元，同比增长10.92%，公司主导的“以门封条为核心的冰箱节能关键技术研究及应用”项目成果经由中国轻工业联合会组织鉴定，达到“国际领先”水平，彰显了公司在产学研用方面的持续创新力。冰箱空心微珠节能门封、滚筒洗衣机TPE门封分别获得AWE2025“艾普兰核芯奖”、2025年度中国家电产业链“金钉奖”。

　　报告期，公司新增发明专利6项、实用新型专利32项、外观设计专利36项，技术储备丰富。公司研发的第二代低导热节能材料，导热系数较基础材料可降低40%，目前正在推广验证中，为节能领域持续赋能；公司已实现量产的传感器薄膜铂电阻产品，经专业机构检测具有灵敏度高、稳定性强优势。

　　公司以“企业创新助力产业创新”为使命，不断完善产业链布局，推动创新成果与市场需求结合，助力企业长期稳健发展。

　　三、 增加投资者回报

　　（一）2024年年度利润分配实施

　　2024年度，公司向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），合计派发现金红利14,531,921.13元。采用集中竞价方式已实施的股份回购金额34,469,238.79元，现金分红和回购金额合计49,001,159.92元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例35.24%。

　　（二）2025年半年度利润分配方案

　　为持续提升投资者回报水平，增加分红频次，公司于2025年8月27日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，确定了2025年中期利润分配方案：拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计拟派发现金股利12,822,283.35元（此方案尚需提交股东大会审议）。

　　四、 加强投资者沟通

　　公司始终高度重视投资者关系管理，通过股东大会、业绩说明会、“e互动”、投资者热线电话等多种渠道，积极与投资者进行沟通交流，让投资者能够深入了解公司价值，增强市场认同。

　　2025年上半年，公司参加2024年度沪市主板智能家居专题集体业绩说明会，通过现场交流、视频直播和网络文字互动方式，使广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况；另一方面，公司积极参加线上、线下的投资者交流会，回复e互动问题27项，切实保障投资者的知情权与监督权，增强投资者对公司的信任，夯实投资者保护的实践基础。

　　未来公司将继续认真履行信息披露义务，不断拓展价值传递的广度与深度，提高市场对公司内在价值的发现和认可。

　　五、 坚持规范运作

　　公司始终以规范治理为核心，持续深化内部控制体系建设，提升风险管理与防范能力，为高质量发展筑牢根基。2025年上半年，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规定，一方面强化信息披露规范性，确保发布信息及时、准确、完整；另一方面高效合规运作决策机制，累计召开专门委员会5次，董事会3次，监事会3次，股东大会2次，审议事项涵盖定期报告、募集资金使用、利润分配以及其他经营相关事项；公司独立董事恪尽职责，充分发挥专门委员会前置审议的作用，严格审查议案合理性和合规性，保障决策科学高效，利用专业知识对其作出判断。

　　六、 强化“关键少数”责任

　　报告期内，公司董事、监事、高级管理人员等相关人员勤勉尽责，根据法律法规及公司制度要求，出席公司股东大会、董事会、专门委员会或监事会，确保决策参与的规范性与有效性；同时，公司与董监高保持良好的、及时的互动沟通，为独立董事履职提供便利条件，及时反馈公司经营过程中的重大事项；为进一步提升董监高履职能力，公司针对性组织专项培训，内容涵盖上市公司治理规范、信息披露要点等核心领域，切实夯实“关键少数”专业基础，为公司高质量发展提供保障。

　　特此报告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：603150        证券简称：万朗磁塑       公告编号：2025-070

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　关于2025年半年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 利润分配方案：A股每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　截至2025年6月30日，母公司报表中期末可供分配利润为人民币482,408,712.80元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润（回购专用证券账户股份不参与分配）。本次利润分配方案如下：

　　1、 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本85,483,000股，扣除回购专用账户股份1,111股，即以85,481,889股为基数，共计拟派发现金红利12,822,283.35元（含税）。

　　2、 公司回购专户中持有的公司1,111股股份不参与本次利润分配。公司2025年半年度不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、重大资产重组、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年8月27日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司股东回报规划等要求。

　　（二）监事会意见

　　公司2025年半年度利润分配预案符合《公司章程》《未来三年股东回报规划（2023-2025）》等要求，能够兼顾股东利益及公司可持续发展，监事会认为公司2025年半年度利润分配预案是合理的，符合公司长远利益。公司严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

　　三、相关风险提示

　　公司本次利润分配预案综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期稳定发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：603150         证券简称：万朗磁塑        公告编号：2025-065

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月17日以通讯方式发出第三届董事会第二十九次会议通知，会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席3人），公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2025年半年度报告》《安徽万朗磁塑股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　（二） 审议通过《关于取消监事会、变更英文名称暨修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于取消监事会、变更英文名称暨修订＜公司章程＞及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-068）、《安徽万朗磁塑股份有限公司公司章程》。

　　（三） 审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

　　3.01、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　3.02、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　3.03、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　3.04、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　3.05、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　3.06、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《会计师事务所选聘制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　3.07、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　3.08、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　修订后的《董事会提名委员会实施细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　3.09、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　3.10、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　修订后的《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　3.11、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　修订后的《独立董事专门会议制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　3.12、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　3.13、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　修订后的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　3.14、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　修订后的《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　3.15、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　修订后的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　3.16、审议通过《关于修订〈期货及衍生品交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　修订后的《期货及衍生品交易管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　3.17、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　修订后的《对外提供财务资助管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　3.18、审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　修订后的《董事离职管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（四） 审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2025-069）。

　　（五） 审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

　　截至2025年6月30日，母公司报表中期末可供分配利润为人民币482,408,712.80元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润（回购专用证券账户股份不参与分配）。本次利润分配方案如下：

　　1、 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本85,483,000股，扣除回购专用账户股份1,111股，即以85,481,889股为基数，共计拟派发现金红利12,822,283.35元（含税）。

　　2、 公司回购专户中持有的公司1,111股股份不参与本次利润分配。公司2025年半年度不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-070）。

　　（六） 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-071）。

　　（七）审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-072）。

　　（八）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会提请于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-067）

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：603150    证券简称：万朗磁塑    公告编号：2025-067

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月12日   14点 30分

　　召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑办公大楼201会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月12日

　　至2025年9月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、凡符合上述条件的股东或委托代理人于2025年9月10日下午17:00前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以信函的方式登记，信函以抵达公司的时间为准。

　　2、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票账户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、被委托人股票账户及持股证明登记。

　　六、 其他事项

　　联系方式

　　联系电话：0551-63805572

　　联系邮箱：higagroup@higasket.com

　　联系人：余敏

　　联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑证券部

　　邮政编码：230601

　　出席会议者食宿、交通等费用自理

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽万朗磁塑股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603150          证券简称：万朗磁塑           公告编号：2025-071

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“万朗磁塑”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,075.00万股，募集资金总额为人民币709,442,500.00元，根据有关规定扣除发行费用136,515,800.00元后，实际募集资金金额为572,926,700.00元。该募集资金已于2022年1月19日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具容诚验字[2022]230Z0016号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2025年6月30日，公司直接投入募集资金项目40,238.82万元，其中以前年度累计使用人民币33,868.86万元。

　　2025年半年度，公司直接投入募集资金项目6,369.97万元；累计滚动购买理财产品12,600.00万元，已赎回11,300.00万元；借出补充流动资金15,000.00万元；支付银行手续费1.16万元；取得利息收入及理财收益合计31.15万元。

　　截至2025年6月30日，募集资金余额18,130.81万元，其中：存放于募集资金专户余额合计为939.70万元，募集资金专户转出暂时补充流动资金15,000.00万元，闲置募集资金购买理财产品1,300.00万元，因境内专户转账到境外实施主体专户造成的在途金额合计人民币891.11万元。

　　二、 募集资金管理情况

　　根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　公司对募集资金进行了专户储存管理，公司、保荐机构国元证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司合肥繁华支行、华夏银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行、浙商银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司肥西支行、中国银行（泰国）股份有限公司、招商银行股份有限公司合肥分行、INDUSTRIAL BANK OF KOREA SEOYEOUIDO BRANCH、中国银行（塞尔维亚）有限公司签订了募集资金监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

　　截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　*注1：100000301201772系泰铢账户，余额2266579.23泰铢，按2025年6月30日汇率折合人民币约497,930.41元；

　　*注2：100000301201794系美元账户，余额0.00美元；

　　*注3：221-505456-56-00012系美元账户，余额0.00美元；

　　*注4：221-505456-04-026系韩元账户，余额0.00韩元；

　　*注5：385020205000953339系美元账户，余额0.00美元；

　　*注6：385020205000952272系塞尔维亚第纳尔账户，余额0.00第纳尔。

　　三、 2025年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　（二） 闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2025年1月17日，公司分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的期限为12个月以内的理财产品进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。

　　截至2025年6月30日，公司以部分闲置募集资金购买的理财产品已赎回11,300.00万元，并及时归还至募集资金账户，尚有1,300.00万元未到期，累计收益13.37万元。现金管理情况如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：实际收益合计值不等于相加值，系四舍五入所致。

　　（三） 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　2025年1月17日，公司分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额合计不超过人民币17,000万元，使用期限自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2025年6月30日，公司已使用15,000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2025年1-6月，公司未变更募集资金投资项目。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附件 1

　　2025年半年度募集资金

　　使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：补充流动资金累计投入金额超出该募集资金总额50.91万元，系募集资金专户产生的利息。

　　证券代码：603150        证券简称：万朗磁塑       公告编号：2025-072

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　关于2025年半年度计提资产

　　减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度计提减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确、客观地反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日合并范围内公司的所属资产进行了全面检查和减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，2025年半年度计提的减值准备如下：

　　单位：万元

　　二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

　　1、资产减值准备

　　根据《企业会计准则》的规定，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，企业的固定资产应当在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，应计提固定资产减值准备。对企业合并所形成的商誉，公司应当至少在每年年度终了进行减值测试。如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

　　依据准则以及公司资产的实际情况，2025年半年度公司计提存货跌价准备1,094.58万元及对非同一控制下企业合并合肥爱华塑胶有限公司形成商誉计提减值准备89.12万元。

　　2、应收款项坏账准备

　　根据《企业会计准则》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2025年半年度公司计提信用减值损失507.64万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2025年半年度计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失，各类资产减值准备共计1,691.35万元，已在公司2025年半年度财务报告中反映。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　公司代码：603150                      　　　　　　　　　　公司简称：万朗磁塑

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　二零二五年八月

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　在综合考虑经营发展资金需求及持续回报股东等因素后，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本85,483,000股，扣除回购股票专用账户1,111股，应分配股份数为85,481,889股，以此计算合计拟派发现金红利12,822,283.35元。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。上述预案须提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用