山东威高骨科材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（上接D294版）

　　（上接D294版）

　　除上述修订及条款编号相应顺延外，《公司章程》中其他条款保持不变。上述修订及备案登记最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理后续章程备案手续。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　二、公司部分管理制度修订情况

　　根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关要求，以及与最新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司同时对部分管理制度相关条款进行了修订，具体修订及新增的制度如下：

　　上述拟修订的制度均已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，其中第1-8项制度尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　山东威高骨科材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月28日