青岛农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第十二次临时会议决议公告

　　证券代码：002958           证券简称：青农商行        公告编号：2025-040

　　转债代码：128129           转债简称：青农转债

　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第十二次临时会议于2025年8月26日在本行总行召开。会议通知已于2025年8月19日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事10人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事10人。薛健、王少飞、潘爱玲、李维安董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　1.审议并通过《关于＜青岛农村商业银行股份有限公司2025年半年度报告及摘要＞的议案》。

　　表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。2025年半年度报告及摘要在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　2.审议并通过《关于＜青岛农村商业银行股份有限公司恢复处置计划（2025）＞的议案》。

　　表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议并通过《关于确认关联方的议案》。

　　表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议并通过《关于调整部分关联方授信方案的议案》。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　杨延亮董事回避本议案表决。本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

　　5.审议并通过《关于变更固定资产处置方式的议案》。

　　表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛农村商业银行股份有限公司董事会

　　2025年8月27日