优彩环保资源科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：002998                证券简称：优彩资源                公告编号：2025-042

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　本报告期不存在需要说明的重大事项

　　证券代码：002998          证券简称：优彩资源         公告编号：2025-041

　　债券代码：127078         债券简称：优彩转债

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 

　　优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年8月17日发出会议通知，于2025年8月27日在公司会议室以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　一、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

　　（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年半年度报告的议案》。

　　《2025年半年度报告》全文、摘要详见2025年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2025年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　《关于公司2025年半年度利润分配预案的公告》详见2025年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜公司章程＞相关条款的议案》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　《关于修订＜公司章程＞相关条款的公告》详见2025年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（五）逐项表决审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞并更名的议案》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　2、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　3、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　4、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　5、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　6、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　7、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜控股子公司管理制度＞的议案》。

　　8、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》。

　　9、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜信息披露管理办法＞的议案》。

　　10、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》。

　　11、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜董事会战略委员会工作制度＞的议案》。

　　12、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜董事会提名委员会工作制度＞的议案》。

　　13、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会工作制度＞的议案》。

　　14、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作制度＞的议案》。

　　15、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　16、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》。

　　17、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜内部审计制度＞的议案》。

　　18、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》。

　　19、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　20、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜审计委员会年度报告工作规程＞的议案》。

　　21、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。

　　22、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜独立董事年度报告工作制度＞的议案》。

　　23、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》。

　　《关于修订公司部分管理制度的公告》及以上治理制度修订后的全文详见2025年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（六）以6票同意，0票弃权，0票反对，1票回避（关联董事徐平回避表决）的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　《关于聘任公司副总经理的公告》详见2025年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（七）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见2025年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　1、第四届董事会第七次会议决议；

　　特此公告。

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：002998         证券简称：优彩资源         公告编号：2025-040

　　债券代码：127078         债券简称：优彩转债

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

　　优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2025年8月17日通过书面通知的方式送达。会议于2025年8月27日以现场会议的方式在公司会议室召开，由监事会主席孔诚先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的100%。本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　一、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议、表决，会议形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告的议案》。

　　表决结果：3票同意，0名反对，0名弃权。

　　2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　表决结果：3票同意，0名反对，0名弃权。

　　3、审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。

　　表决结果：3票同意，0名反对，0名弃权。

　　4、审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》。

　　表决结果：3票同意，0名反对，0名弃权。

　　二、备查文件

　　第四届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　优彩环保资源科技股份有限公司监事会

　　2025年8月28日