中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司2025年第六次临时股东大会的通知（下转D310版）

　　证券代码：000951            股票简称：中国重汽           编号：2025-49

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司定于2025年9月25日（星期四）在公司未来科技大厦会议室召开2025年第六次临时股东大会。会议具体事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会是公司2025年第六次临时股东大会。

　　2、召集人：本次股东大会由公司第九届董事会第九次会议决定召开。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议的召开时间：

　　现场会议时间：2025年9月25日（星期四）下午2:50

　　网络投票时间：2025年9月25日（星期四）

　　其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年9月25日上午9:15至当日下午3:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月25日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2025年9月18日（星期四）。

　　7、出席对象：

　　1）于股权登记日2025年9月18日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：山东省济南市高新区华奥路777号公司未来科技大厦会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的事项如下：

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　以上议案已经公司第九届董事会第九次会议审议并通过。具体内容详见刊登于2025年8月28日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　三、会议登记及出席等事项

　　1、登记方式

　　法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函方式登记。本公司不接受电话登记。

　　2、出席方式

　　出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函方式登记，信函应包含上述内容的文件资料。

　　3、登记时间：2025年9月22日（星期一）9：00—17：00（信函以收到的邮戳为准）。

　　4、登记地点：山东省济南市高新区华奥路777号中国重汽科技大厦公司董事会办公室，邮编：250098

　　5、联系人：胡啸，联系电话：0531-58067586

　　邮箱地址：huxiao@sinotruk.com

　　6、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程详见附件1）。

　　五、备查文件

　　公司第九届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月二十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称如下：

　　投票代码为：360951

　　投票简称为：重汽投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次会议议案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2025年9月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月25日上午9：15，结束时间为2025年9月25日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权　            　　 （先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司2025年第六次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　本次股东大会提案表决意见示例表如下：

　　注：非累积投票提案请在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

　　委托人姓名：（签名或盖章）

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人持股性质：

　　委托人股东帐号：

　　被委托人姓名：（签名或盖章）

　　被委托人身份证号码：

　　被委托人股东帐号：

　　委托权限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　受托日期：       年　 月　 日

　　证券代码：000951          证券简称：中国重汽                               公告编号：2025-43

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是R 否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,174,869,360股扣除已回购股份5,874,409股后的1,168,994,951股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司对外担保及关联方资金占用情况的说明

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)的规定，作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司的独立董事，经过对相关情况的了解，本着客观、公平、公正的原则，现对公司累计和2025年上半年度关联方资金占用和对外担保情况做如下专项说明:

　　报告期内，经2025年第二次临时股东大会审批的对外担保额度为不超过人民币6亿元。截至2025年6月30日，中国重汽集团济南卡车股份有限公司在额度范围内实际发生对外担保16,447.46万元。除此外，没有发现控股股东及其他关联方占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至2025年6月30日的关联方资金占用情况。

　　作为公司独立董事，我们发表独立意见如下：

　　公司2025年上半年度没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2025年6月30日的违规对外担保情况；报告期内的对外担保均履行了严格的审批程序。公司与关联方所发生的各项资金往来均属公司生产经营活动中的正常的经营性往来，不存在违规占用公司资金、损害公司利益及全体股东特别是中小股东权益的情形。

　　2、 除上述情况外，报告期内，公司未发现《中华人民共和国证券法》第80 条、《上市公司信息披露管理办法》第23条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

　　2025年 8月 28 日

　　证券代码：000951           股票简称：中国重汽         公告编号：2025-45

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　第九届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月15日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025年8月26日下午3:30在公司会议室以现场表决的方式召开。

　　本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席贾胜欣先生主持，出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，逐项审议并通过了以下议案：

　　1、公司2025年半年度报告及摘要；

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司2025年半年度报告及摘要进行了审核，认为编制和审核上述报告程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，上述报告真实反映了公司2025年半年度的生产经营状况，并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

　　公司2025年半年度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-43）刊登于2025年8月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　2、公司2025年半年度利润分配的预案；

　　经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。同意公司2025年半年度利润分配的事项。

　　《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-46）刊登于2025年8月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

　　3、关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告的议案；

　　《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-47）刊登于2025年8月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　4、关于修订《公司章程》的议案；

　　《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-48）刊登于2025年8月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。本议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年八月二十八日

　　证券代码：000951           股票简称：中国重汽        公告编号：2025-48

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、关于修订《公司章程》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行了修订完善。

　　二、 《公司章程》修正案

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行如下修订：

　　1、 全文统一删除“监事会”和“监事”，监事会的相应职权由董事会审计委员会承接行使。条款中仅删除“监事会”或“监事”的，不逐一列示修订前后对照情况。

　　2、 全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。条款中仅作此调整的，不逐一列示修订前后对照情况。

　　3、 除公司经营范围所涉及的“或”之外，全文统一将“或”调整为“或者”。条款中仅作此调整的，不逐一列示修订前后对照情况。

　　4、 其他仅涉及非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，因不涉及权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。

　　（下转D310版）