山东太阳纸业股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：002078                      证券简称：太阳纸业                      公告编号：2025-021

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，除已披露事项外，公司无其他重大事项。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董事长：李娜

　　二〇二五年八月二十八日

　　证券代码：002078 　  　 　证券简称：太阳纸业 　  　公告编号：2025-020

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第五次会议于2025年8月15日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开。

　　2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。

　　3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：

　　（一）审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2025年半年度报告》全文刊登于2025年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《公司2025年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2025-021。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　（二）审议通过了《关于投资建设年产60万吨漂白化学浆及碱回收等配套工程项目的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案详见2025年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2025-022。

　　本议案已经公司董事会战略与ESG委员会2025年第二次会议审议通过。

　　（三）审议通过了《关于投资建设年产70万吨高档包装纸项目的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案详见2025年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2025-023。

　　本议案已经公司董事会战略与ESG委员会2025年第二次会议审议通过。

　　（四）审议通过了《公司关于调整治理结构并修订＜公司章程＞的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引（2025年修订稿）》、《关于新 ＜公司法 ＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟调整公司内部监督机构，并对现行《公司章程》进行修订。主要修订内容如下：

　　1、《公司章程》修订后，公司不再设置监事会和监事，《山东太阳纸业股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司其他各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。

　　2、公司拟调整董事会席位，原董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人、独立董事3人，设董事长1人；现调整为董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人（含职工董事1人）、独立董事3人，设董事长1人。

　　3、完善总则、明确法定代表人的范围、变更期限，新增法定代表人的职权、法律责任。

　　4、完善股东、股东会相关规定，完善董事、董事会的相关规定。新增控股股东和实际控制人专节，明确控股股东及实际控制人的职责和义务；修改股东会召集与主持等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。

　　新增专节规定董事会专门委员会。明确公司在章程中规定董事会设置审计委员会，行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成。明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度、内部审计相关要求。新增董事任职资格、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。

　　同时提请公司股东会授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更及备案登记事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的太阳纸业《公司章程》及 修 订 对 照 表刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议，且为特别决议事项，需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，修订及制定了公司部分治理制度，修订后《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，修订后的《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》更名为《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。前述公司治理制度的审议情况如下：

　　（五）逐项审议并通过了《公司关于修订、制定部分治理制度的议案》。

　　5.01、《关于修订公司＜股东会议事规则＞的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《股东会议事规则》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本子议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　5.02、《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《董事会议事规则》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本子议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　5.03、审议通过了《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《独立董事工作制度》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本子议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　5.04、《关于修订公司＜募集资金管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《募集资金管理制度》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本子议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　5.05、《关于修订公司＜分红管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《分红管理制度》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本子议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　5.06、《关于修订公司＜未来三年分红回报规划（2024-2026年）＞的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《未来三年分红回报规划（2024-2026年）》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本子议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　5.07、《关于修订公司＜关联交易管理办法＞的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《关联交易管理办法》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本子议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　5.08、《关于修订公司＜董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

　　本子议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　5.09、《关于修订公司＜太阳纸业关于董事、高级管理人员薪酬的方案＞的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《太阳纸业关于董事、高级管理人员薪酬的方案》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

　　本子议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　5.10、《关于修订公司＜防范控股股东及关联方占用公司资金制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本子议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　5.11、《关于修订公司＜会计师事务所选聘制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《会计师事务所选聘制度》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本子议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　5.12、《关于修订公司＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《董事会审计委员会工作细则》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　5.13、《关于修订公司＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《董事会薪酬与考核委员会工作细则》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　5.14、《关于修订公司＜信息披露管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《信息披露管理制度》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　5.15、《关于修订公司＜投资者关系管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《投资者关系管理制度》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　5.16、《关于修订公司＜总经理工作细则＞的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《总经理工作细则》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　5.17、《关于修订公司＜董事会秘书工作细则＞的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《董事会秘书工作细则》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　5.18、《关于修订公司＜董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　5.19、《关于修订公司＜内部审计制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《内部审计制度》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　5.20、《关于修订公司＜重大信息内部报告制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《重大信息内部报告制度》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　5.21、《关于修订公司＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《内幕信息知情人登记管理制度》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　5.22、《关于修订公司＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《年报信息披露重大差错责任追究制度》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　5.23、《关于修订公司＜外部信息使用人管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《外部信息使用人管理制度》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　5.24、《关于修订公司＜征集投票权实施细则＞的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《征集投票权实施细则》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　5.25、《关于修订公司＜金融衍生品交易管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《金融衍生品交易管理制度》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　5.26、《关于制定公司＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　太阳纸业《董事、高级管理人员离职管理制度》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　5.27、《关于制定公司＜信息披露暂缓与豁免事务管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　太阳纸业《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（六）审议通过了《关于增选第九届董事会非独立董事的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司第九届董事会提名委员会对新增非独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审核，出具了明确同意的审查意见；公司董事会同意提名庞福成先生为公司第九届董事会新增非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

　　庞福成先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，按照有关规定行使职权，任期为三年，与公司第九届董事会任期一致。

　　本次增选非独立董事后，公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的规定。

　　本议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　本议案详见2025年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2025-024。

　　（七）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本次董事会会议决议于2025年9月17日下午14：00召开2025年第一次临时股东会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案。

　　本议案详见2025年8月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2025-025。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第五次会议决议；

　　2、公司董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

　　3、公司董事会战略与ESG委员会2025年第二次会议决议；

　　4、公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议；

　　5、公司董事会提名委员会2025年第二次会议决议；

　　6、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司董事会

　　二○二五年八月二十八日

　　证券代码：002078 　　   　 证券简称：太阳纸业 　    公告编号：2025-026

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届监事会第四次会议于2025年8月15日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于2025年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开。

　　2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。会议由公司监事会主席张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

　　3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　与会监事对公司董事会编制的公司2025年半年度报告发表如下审核意见：

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了太阳纸业的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2025年半年度报告》全文刊登于2025年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《公司2025年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2025-021。

　　（二）审议通过了《公司关于调整治理结构并修订＜公司章程＞的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引（2025年修订稿）》、《关于新 ＜公司法 ＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟调整公司内部监督机构，并对现行《公司章程》进行修订。主要修订内容如下：

　　1、《公司章程》修订后，公司不再设置监事会和监事，《山东太阳纸业股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司其他各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。

　　2、公司拟调整董事会席位，原董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人、独立董事3人，设董事长1人；现调整为董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人（含职工董事1人）、独立董事3人，设董事长1人。

　　3、完善总则、明确法定代表人的范围、变更期限，新增法定代表人的职权、法律责任。

　　4、完善股东、股东会相关规定，完善董事、董事会的相关规定。新增控股股东和实际控制人专节，明确控股股东及实际控制人的职责和义务；修改股东会召集与主持等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。

　　新增专节规定董事会专门委员会。明确公司在章程中规定董事会设置审计委员会，行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成。明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度、内部审计相关要求。新增董事任职资格、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。

　　经审议，监事会认为：本次修订《公司章程》调整内部监督机构，不再设置监事会和监事，《山东太阳纸业股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。符合《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订稿）》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

　　修订后的太阳纸业《公司章程》及 修 订 对 照 表刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届监事会第四次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　监    事   会

　　二○二五年八月二十八日

　　证券代码：002078 　  　　证券简称：太阳纸业 　  　公告编号：2025-025

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，会议决定于2025 年9 月17日召开公司2025 年第一次临时股东会，对需要提交股东会审议的议案进行审议，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年9月17日（星期三）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2025年9月17日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月17日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月17日（现场股东会结束当日）下午3:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。

　　6、会议的股权登记日：2025年9月11日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1） 2025年9月11日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的律师；

　　（4） 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、 现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、需提交本次股东会表决的提案：

　　2、议案披露情况：

　　公司于2025年8月26日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在2025年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

　　3、单独计票提示：

　　上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并将根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）

　　4、特别决议和逐项表决提示：

　　提案1《公司关于调整治理结构并修订＜公司章程＞的议案》需要以特别决议方式审议，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过；提案2《公司关于修订部分治理制度的议案》需逐项表决。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：自2025年9月11日15:00交易结束开始，至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束，信函以收到邮戳为准。

　　3、登记地点以及授权委托书送达地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼证券部。

　　4、 登记手续：

　　（1）现场登记

　　法人股东现场登记：

　　法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件。

　　委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。

　　个人股东现场登记：

　　个人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件、持股凭证复印件。委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）、持股凭证复印件。  （2）电子邮件、传真方式登记

　　公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

　　采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（sunpaper@sunpaper.cn），邮件主题请注明“登记参加太阳纸业2025年第一次临时股东会”；采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。  （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会回执（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。

　　上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　5、 会议联系方式：

　　联系人：王涛

　　电话：0537-7928715 传真：0537-7928489

　　电子邮箱：sunpaper@sunpaper.cn

　　6、 其他事项：

　　本次股东会现场会议会期预计半天，出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第五次会议决议；

　　2、第九届监事会第四次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会回执

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年八月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 362078，投票简称为太阳投票。

　　2、填报表决意见

　　本次股东会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月17日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月17日（现场股东会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　2025年第一次临时股东会授权委托书

　　本人/本公司（委托人）现持有山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”）股份           股。

　　兹全权委托__________先生（女士）代表本人/本公司（受托人）出席太阳纸业于2025年9月17日召开的2025年第一次临时股东会，并行使本人/本公司在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票）。

　　本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：

　　说明事项：

　　1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：   年  月  日

　　附件三：参会回执

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　2025年第一次临时股东会参会回执

　　致：山东太阳纸业股份有限公司

　　本人拟亲自/委托代理人        出席公司于2025年9月17日（星期三）下午14:00在山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室召开的2025年第一次临时股东会。

　　个人股东签字：

　　法人股东盖章：

　　日期：   年    月    日

　　说明事项：

　　1、请用正楷书写中文全名；

　　2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件；

　　3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件2）

　　证券代码：002078 　  　　证券简称：太阳纸业 　　　公告编号：2025-024

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于增选第九届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于2025年8月26日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于调整治理结构并修订＜公司章程＞的议案》、《关于增选第九届董事会非独立董事的议案》，具体情况公告如下：

　　一、本次增加董事会人数的情况说明

　　根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟对《公司章程》进行修订，根据修订后的《公司章程》，公司拟将董事会成员由7名董事调整为9名董事，新增1名职工代表董事、1名非独立董事。

　　二、新增第九届董事会非独立董事的情况说明

　　公司第九届董事会提名委员会对新增非独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审核，出具了明确同意的审查意见；公司董事会同意提名庞福成先生（简历详见附件）为公司第九届董事会新增非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

　　本次增选非独立董事后，公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的规定。

　　上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司董事会 

　　二○二五年八月二十八日

　　附件：太阳纸业第九届董事会新增非独立董事简历

　　庞福成先生，生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权；大学学历。1995年加入本公司，历任公司总经办科员、企管处副处长、证券部经理、公司证券事务代表。现任公司副总经理、董事会秘书。

　　截至本公告披露日，庞福成先生直接持有公司股份250.00万股；与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。

　　庞福成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。

　　证券代码：002078 　  　  证券简称：太阳纸业 　　  　公告编号：2025-022

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于投资建设年产60万吨漂白化学浆

　　及碱回收等配套工程项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　1、投资项目的基本情况：

　　根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）的发展规划，提升山东基地的自制浆生产能力，公司拟在山东基地颜店厂区投资建设年产60万吨漂白化学浆及碱回收等配套工程项目（以下简称“60万吨化学浆项目”）。颜店厂区60万吨化学浆项目预计总投资不超过人民币35.10亿元。

　　2、董事会审议情况：

　　2025年8月26日，公司召开了第九届董事会第五次会议，本次会议审议通过了《关于投资建设年产60万吨漂白化学浆及碱回收等配套工程项目的议案》。根据《公司章程》规定，本次投资事项无需经公司股东会批准。

　　3、有关部门批准情况：

　　本项目已经获得山东省建设项目备案证明（项目代码：2506-370812-04-05-288740），本项目所需其他审批事项尚待国家有关部门批准或备案，待相关手续齐备后方可开始实施。

　　4、本次投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体介绍

　　山东基地颜店厂区60万吨化学浆项目由公司负责实施，本项目所需资金主要通过公司自筹来实现。

　　三、新建项目情况

　　1、项目名称：年产60万吨漂白化学浆及碱回收等配套工程项目

　　2、项目实施地点：公司山东基地颜店厂区

　　3、项目具体实施内容：

　　本项目名称为太阳纸业年产60万吨漂白化学浆及碱回收等配套工程项目；项目总占地面积288,668.11㎡（折合433亩），新建生产车间、仓库等建筑面积72,065㎡；项目以商品木片等为原材料，生产高档漂白化学浆。主要建设内容为：建设1条年产60万吨高档漂白化学浆生产线，配套建设碱回收工程及余热发电装置、二氧化氯制备工程、白泥回收工程、110kV升压站等。项目建设完成后可形成年产60万吨漂白化学浆的生产能力，项目预计总投资不超过人民币35.10亿元。

　　4、项目建设规模及建设周期：公司将根据审批进度及市场情况确定相关项目的实施进度；项目建设周期为18个月。

　　四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、投资目的及对公司的影响

　　山东基地通过持续对兖州本部厂区、颜店厂区和邹城厂区纸、浆生产设施进行优化升级，充分发挥总部基地在管理、人才、创新等方面的优势，为公司整体发展提供了坚实支撑，持续为广西基地和老挝基地的发展提供有力保障。近年来，山东基地顺应行业发展方向，充分发挥基地自身的优势，持续优化基地各厂区的产品配置、原料平衡、能源平衡，获得了较好的生产经营效益。

　　目前，公司山东基地的漂白化学浆的产能较低，与基地文化用纸、生活用纸等产品生产所需非常不匹配，颜店厂区60万吨化学浆项目将使公司山东基地的漂白化学浆的产能实现突破，有效减少基地相关产品生产对外购漂白木浆的依赖；同时该项目的实施将大幅增加山东基地的自制浆生产能力，进一步提升山东基地在成本端的管控能力。

　　颜店厂区60万吨化学浆项目符合公司“四三三”中长期发展战略，是公司山东、广西和老挝“三大基地”实现进一步高效协同发展的重要发力点，为公司打造最优的“林浆纸一体化”全产业链体系，提高公司的核心竞争力，保障企业高质量可持续发展奠定更加坚实的基础。

　　2、项目存在的风险

　　公司正在积极完成颜店厂区60万吨化学浆项目相关的其他政府审批，存在审批不予通过的风险；相关项目实施后有可能存在因市场需求波动、产业政策调整等市场环境发生变化从而导致达不到预期盈利能力的风险。

　　公司对本项目实施过程中遇到的困难有足够的估计，公司董事会和经营层将结合实际情况，谨慎的作出评估和决策，充分利用公司在造纸制浆行业中的良好信誉和技术、人才、市场优势，采取灵活有效的措施，制定相应的销售策略，开拓各种销售途径；合理配置关键岗位，提高经营管理水平，强化市场意识，提高效益，尽量降低投资风险，回报股东。

　　公司董事会将根据本项目的进展情况及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第五次会议决议；

　　2、公司董事会战略与ESG委员会2025年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董     事    会

　　二〇二五年八月二十八日

　　证券代码：002078 　  　  证券简称：太阳纸业 　　  　公告编号：2025-023

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于投资建设年产70万吨高档包装纸项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　1、投资项目的基本情况：

　　根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）的发展规划，提升山东基地的包装纸生产能力，公司拟在山东基地颜店厂区投资建设年产70万吨高档包装纸项目（以下简称“70万吨包装纸项目”）。颜店厂区70万吨包装纸项目预计总投资不超过人民币15.30亿元。

　　2、董事会审议情况：

　　2025年8月26日，公司召开了第九届董事会第五次会议，本次会议审议通过了《关于投资建设年产70万吨高档包装纸项目的议案》。根据《公司章程》规定，本次投资事项无需经公司股东会批准。

　　3、有关部门批准情况：

　　本项目已经获得山东省建设项目备案证明（项目代码：2507-370812-04-05-413022），本项目所需其他审批事项尚待国家有关部门批准或备案，待相关手续齐备后方可开始实施。

　　4、本次投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体介绍

　　山东基地颜店厂区70万吨包装纸项目由公司负责实施，本项目所需资金主要通过公司自筹来实现。

　　三、新建项目情况

　　1、项目名称：年产70万吨高档包装纸项目

　　2、项目实施地点：公司山东基地颜店厂区

　　3、项目具体实施内容：

　　本项目名称为太阳纸业年产70万吨高档包装纸项目。项目总占地面积228,442㎡（折合342.663亩），建筑面积130,991.75㎡，项目以废纸浆和商品木浆为主要原料，生产高档包装纸。主要建设内容为：建设1条年产70万吨高档包装纸生产线，配套建设压缩空气系统、冷却系统、配电室等。项目建设完成后可形成年产70万吨高档包装纸的生产能力，项目预计总投资不超过人民币15.30亿元。

　　4、项目建设规模及建设周期：公司将根据审批进度及市场情况确定相关项目的实施进度；项目建设周期为18个月。

　　四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、投资目的及对公司的影响

　　山东基地通过持续对兖州本部厂区、颜店厂区和邹城厂区纸、浆生产设施进行优化升级，充分发挥总部基地在管理、人才、创新等方面的优势，为公司整体发展提供了坚实支撑，持续为广西基地和老挝基地的发展提供有力保障。近年来，山东基地顺应行业发展方向，充分发挥基地自身的优势，持续优化基地各厂区的产品配置、原料平衡、能源平衡，获得了较好的生产经营效益。

　　目前，公司山东基地宏河厂区拥有4条高档包装纸生产线，年产能为160万吨左右；鉴于山东基地所处的地理位置，周边地区对高档包装纸仍有较高的需求，颜店厂区70万吨包装纸项目可以和宏河厂区的现有包装纸产能形成更合理的产品档次搭配，形成更具竞争力的规模优势，并可以充分利用山东基地现有的新型纤维原料和当地的物流、能源等优势，提升山东基地在成本端的管控能力和生产经营效益。

　　颜店厂区70万吨包装纸项目符合公司“四三三”中长期发展战略，是公司山东、广西和老挝“三大基地”实现进一步高效协同发展的重要发力点，为公司打造最优的“林浆纸一体化”全产业链体系，提高公司的核心竞争力，保障企业高质量可持续发展奠定更加坚实的基础。

　　2、项目存在的风险

　　公司正在积极完成颜店厂区70万吨包装纸项目相关的其他政府审批，存在审批不予通过的风险；相关项目实施后有可能存在因市场需求波动、产能过剩、产业政策调整等市场环境发生变化从而导致达不到预期盈利能力的风险。

　　公司对本项目实施过程中遇到的困难有足够的估计，公司董事会和经营层将结合实际情况，谨慎的作出评估和决策，充分利用公司在造纸制浆行业中的良好信誉和技术、人才、市场优势，采取灵活有效的措施，制定相应的销售策略，开拓各种销售途径；合理配置关键岗位，提高经营管理水平，强化市场意识，提高效益，尽量降低投资风险，回报股东。

　　公司董事会将根据本项目的进展情况及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第五次会议决议；

　　2、公司董事会战略与ESG委员会2025年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董     事    会

　　二〇二五年八月二十八日