厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：2025-054

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届监事会第十五次会议通知于2025年8月17日以书面形式发出，并于2025年8月27日以通讯方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席郑琳召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《监事会对公司2025年半年度报告的书面审核意见》

　　监事会对公司2025年半年度报告进行了审核，认为公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司信息披露管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况。在出具本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　二、审议通过《关于补充预计2025年度日常关联交易事项的议案》

　　本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易，关联监事黄学敏已回避表决。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于补充预计2025年度日常关联交易事项的公告》（编号：2025-055）。

　　（表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　三、审议通过《关于子公司苏州金龙公司增加为客户提供汽车融资担保额度的议案》

　　详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于子公司苏州金龙公司增加为客户提供汽车融资担保额度的公告》（编号：2025-056）。

　　（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　四、审议通过《关于公司2025年中期利润分配的预案》

　　公司监事会认为，董事会提出的公司2025年中期利润分配预案，符合《公司章程》以及《金龙汽车未来三年（2024—2026年）股东回报规划》的要求，决策程序合法合规。详见上海证券交易所网站《关于公司2025年中期利润分配预案的公告》（编号：2025-057）。

　　（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会2025年8月28日

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：2025-055

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于补充预计2025年度日常关联交易

　　事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.董事会审议情况

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“金龙汽车”或“公司”）于2025年8月27日召开第十一届董事会第十五次会议，关联董事陈锋、陈炜回避表决，其他非关联董事温桂香、叶盛基、赵蓓、张盛利以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补充预计2025年度日常关联交易事项的议案》。

　　2.独立董事专门会议审议情况

　　公司于2025年8月27日召开第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议，3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于补充预计2025年度日常关联交易事项的议案》。会议认为：公司及控股子公司与关联企业之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。全体独立董事同意将《关于补充预计2025年度日常关联交易事项的议案》提交公司第十一届董事会第十五次会议审议。

　　（二）2025年度日常关联交易补充预计

　　公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合”）和厦门金龙汽车智能科技有限公司（以下简称“金龙智能科技”），现因生产经营的需要，预计2025年全年需增加关联交易额3,600.00万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）福建省东南汽车贸易有限公司

　　1.关联方的基本情况

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈锋

　　注册资本：818万元人民币

　　实缴资本：818万元人民币

　　主要股东：福建省汽车工业集团有限公司

　　成立日期：1996年7月31日

　　主营业务：一般项目：汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机动车修理和维护；停车场服务；洗车服务；机动车充电销售；物业管理；家用电器销售；国内贸易代理；商务代理代办服务；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：机动车检验检测服务；保险兼业代理业务；小微型客车租赁经营服务；网络预约出租汽车经营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　住所：福建省福州市仓山区盖山投资区高南路2号中的3号楼

　　主要财务指标：

　　2024年12月31日总资产2,061.76万元，净资产211.32万元；2024年度营业收入6,215.91万元，净利润-475.63万元（已审计数）。2025年6月30日总资产2,855.62万元，净资产62.21万元；2025年1—6月营业收入703.64万元，净利润-359.48万元（未审计数）。

　　2.关联关系说明：福建省东南汽车贸易有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有限公司的全资子公司。

　　（二）福建星联汽车配件开发有限公司

　　1.关联方的基本情况

　　公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　法定代表人：陈锋

　　注册资本：505万美元

　　实缴资本：505万美元

　　主要股东：福建省汽车工业集团有限公司

　　成立日期：1992年6月26日

　　主营业务：生产经营汽车零部件、日用塑料制品及模具开发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标：

　　2024年12月31日总资产15,990.84万元，净资产6,700.62万元；2024年度营业收入17,026.81万元，净利润1,346.43万元（已审计数）。2025年6月30日总资产12,991.39万元，净资产6,715.36万元；2025年1—6月营业收入5,588.09万元，净利润5.26万元（未审计数）。

　　2.关联关系说明：福建星联汽车配件开发有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有限公司的子公司。

　　三、定价政策

　　关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

　　四、交易目的和对本公司的影响

　　公司及子公司与上述关联企业之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、备查文件

　　1.金龙汽车第十一届董事会第十五次会议决议

　　2.金龙汽车第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议决议

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：600686       证券简称：金龙汽车        公告编号：2025-062

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年09月10日（星期三）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2025年09月10日15:30前访问网址 https://eseb.cn/1r34P78ha00或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《金龙汽车2025年半年度报告》及《金龙汽车2025年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年09月10日（星期三）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办厦门金龙汽车集团股份有限公司2025年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2025年09月10日（星期三）15:00-16:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、 参加人员

　　董事长陈锋先生、独立董事赵蓓女士、副总裁吴文彬先生、财务总监彭晓冬先生、董事会秘书季晓健先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　投资者可于2025年09月10日（星期三）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1r34P78ha00或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年09月10日15:30前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：证券部

　　电话：0592-2969815

　　传真：0592-2960686

　　邮箱：600686@xmklm.com.cn

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：2025-057

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于公司2025年中期利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金股利 0.30 元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本若发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案的具体内容

　　截至2025年6月30日，公司期末可供分配利润为人民币134,017,010.65元。

　　本次利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），截至2025年6月30日，公司总股本717,047,417股，以此为基数进行计算，合计拟派发现金股利21,511,422.51元（含税）。现金分红数额占2025年中期未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为18.51%。公司本次利润分配不送红股，也不进行资本公积转增股本。

　　在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　1. 2025年5月21日，公司2024年度股东大会审议通过《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红授权的议案》，授权董事会在符合利润分配条件下，制定并实施具体的2025年中期利润分配方案。

　　2.2025年8月27日，公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2025年中期利润分配的预案》。

　　3.2025年8月27日，公司监事会在审查了公司2025年半年度的财务状况、经营成果和2025年的资金使用计划后，公司监事会认为，董事会提出的公司2025年中期利润分配预案，符合《公司章程》以及《金龙汽车未来三年（2024—2026年）股东回报规划》的要求，决策程序合法合规。

　　三、相关风险提示

　　本次现金分红综合考虑了公司未来的资金需求和长远发展等因素，不会对公司现金流状况、生产经营产生重大不利影响。 敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：2025-058

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于聘任副总裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。董事会根据公司副总裁（代行总裁职责）吴文彬先生的提名，同意聘任刘晓霞女士为副总裁，任期至本届董事会任期届满之日。（刘晓霞女士简历附后）

　　公司第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过《关于聘任副总裁的议案》。独董专门会议决议如下：刘晓霞女士具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会聘任高管人员的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　刘晓霞女士简历

　　刘晓霞，女，汉族，1978年8月出生，福建寿宁人，2000年7月参加工作，2023年5月加入中国共产党，大学学历，硕士学位，经济师职称。历任东南(福建)汽车工业有限公司营业部营销企划组副经理、三菱销售部副经理、三菱销售部经理，福建省汽车工业集团有限公司发展规划部总经理助理、运营管理部主任助理、风控法务部副主任、风控法务部主任兼任合署管理办公室主任，期间挂职任福建省龙海市副市长。

　　证券代码：600686               证券简称：金龙汽车             编号：2025-059

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于财务总监变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、财务总监离任情况

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监梁明煅先生的辞任函。

　　（一）离任情况

　　（二）离任对公司的影响

　　梁明煅先生已按照内部管理相关制度做好交接工作，并已对2025年半年度报告签署书面确认意见，其辞任不会对公司正常经营活动产生不利影响。梁明煅先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会向梁明煅先生致以衷心的感谢！

　　二、公司财务总监聘任情况

　　公司于2025年8月27日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。董事会根据公司副总裁（代行总裁职责）吴文彬先生的提名，并经公司董事会独立董事专门会议和审计委员会资格审查通过，同意聘任彭晓冬先生为财务总监，任期至本届董事会任期届满之日。（彭晓冬先生简历附后）

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　彭晓冬先生简历

　　彭晓冬，男，汉族，1971年1月出生，1992年9月参加工作，江西萍乡人，大学本科学历，会计师、注册会计师、英国特许会计师协会会员。历任中国（福建）对外贸易中心集团有限责任公司主管会计、福建中贸船舶进出口有限公司财务经理、西门子（中国）移动通信有限公司高级财务经理、网龙网络控股有限公司财务副总裁、福建柒牌时装科技股份有限公司财务副总裁等职务。

　　公司代码：600686                      　　　　　　　　　　公司简称：金龙汽车

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2025年半年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），以公司总股本717,047,417股为基数，合计拟派发现金股利 21,511,422.51元（含税）。公司 2025年半年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600686               证券简称：金龙汽车             编号：2025-052

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于副总裁辞任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁刘洋先生的辞任函。

　　一、离任情况

　　二、离任对公司的影响

　　刘洋先生的工作变动不会对公司正常生产经营活动产生影响，公司将按照内部管理相关制度做好交接工作。

　　刘洋先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会向刘洋先生致以衷心的感谢！

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车             编号：2025-053

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　第十一届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届董事会第十五次会议通知于2025年8月17日以书面形式发出，并于2025年8月27日以通讯方式召开。本次会议应参会董事6人，实际参会董事6人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长陈锋召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2025年半年度报告》

　　详见上海证券交易所网站《金龙汽车2025年半年度报告》。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　二、审议通过《关于补充预计2025年度日常关联交易事项的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易，关联董事陈锋、陈炜已回避表决。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于补充预计2025年度日常关联交易事项的公告》（编号：2025-055）。

　　（表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　三、审议通过《关于子公司苏州金龙公司增加为客户提供汽车融资担保额度的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于子公司苏州金龙公司增加为客户提供汽车融资担保额度的公告》（编号：2025-056）。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　四、审议通过《关于公司2025年中期利润分配的预案》

　　详见上海证券交易所网站《关于公司2025年中期利润分配预案的公告》（编号：2025-057）。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　五、审议通过《关于聘任副总裁的议案》

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于聘任副总裁的公告》（编号：2025-058）。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　六、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于财务总监变更的公告》（编号：2025-059）。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　七、审议通过《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于增补公司第十一届董事会董事的公告》（编号：2025-060）。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　八、审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》

　　董事会定于2025年9月17日下午3:30在厦门市湖里区湖里大道69号本公司一楼第一会议室召开公司2025年第四次临时股东大会。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于召开公司2025年第四次临时股东大会的通知》（编号：2025-061）。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 

　　2025年8月28日

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：2025-056

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于子公司苏州金龙公司增加为客户提供汽车融资担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为提高市场竞争力，推动客车销售收入的增长，厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称苏州金龙）拟将为信誉良好的客户增加汽车融资担保额度，由原担保额度9亿元调整至12亿元。

　　一、担保情况概述

　　由于市场回暖，按揭融资需求增长迅速，公司子公司苏州金龙拟将为信誉良好的客户增加汽车融资担保额度，由原担保额度9亿元调整至12亿元。

　　二、被担保人基本情况

　　通过公司子公司苏州金龙资信审核及银行资信审核的信誉良好且具备银行贷款条件的自然人及法人客户。

　　三、补充预计2025年度为客户提供汽车融资的担保额度

　　公司补充预计2025年度子公司苏州金龙拟为购车客户增加提供汽车融资担保额度如下：

　　单位：万元人民币

　　董事会授权董事长在年度融资担保总额不变的情况下，根据实际情况批准子公司苏州金龙融资担保额度的适当调整。

　　公司子公司苏州金龙拟为信誉良好的客户增加汽车融资担保额度能够有效推动销售收入，确保公司的长期持续发展。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，公司子公司苏州金龙拟为信誉良好的客户增加汽车融资担保额度能够有效推动销售收入，确保公司的长期持续发展。

　　五、独立董事专门会议意见

　　公司独立董事专门会议认为，公司子公司苏州金龙为信誉良好的客户增加汽车融资担保额度能够有效推动销售收入增长，确保公司的长期持续发展，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

　　六、备查文件目录

　　金龙汽车第十一届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：2025-060

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于增补公司第十一届董事会董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》。董事会根据福建省汽车工业集团有限公司的推荐，提名黄循铀先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日。（黄循铀先生简历附后）

　　公司第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》。独董专门会议决议如下：本次提名黄循铀先生为公司第十一届董事会董事候选人，程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅拟任董事个人简历等相关资料，我们认为拟任人员具备担任公司董事的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

　　本事项需提交公司2025年第四次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　黄循铀先生简历

　　黄循铀，男，汉族，1971年2月出生，在职硕士研究生，工程师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组书记、董事长。历任福建省轮船总公司副总经理，福建省八方船舶交易中心有限公司党总支书记、副总经理，福建省交通运输集团有限责任公司党委委员、副总经理，福建省港口集团有限责任公司党委委员、副总经理，党委副书记、董事，福建省机电（控股）有限责任公司党委副书记、总经理、副董事长。