浙江亚光科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603282          证券简称：亚光股份        公告编号：2025-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2025年8月27日上午10点在公司行政楼会议室以现场结合网络通讯方式召开，本次会议通知于2025年8月16日发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事杨尚渤、独立董事周夏飞、邵雷雷、徐进以通讯接入方式参加，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长陈国华主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事讨论，会议形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

　　根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2025年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等规则要求，公司组织证券部、财务部编制了公司2025年半年度报告全文及摘要。经与会董事审议，认为公司2025年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司募集资金管理制度》等规则要求，公司组织证券部、财务部编制了公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。经与会董事审议，认为公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于制定＜浙江亚光科技股份有限公司市值管理制度＞的议案》

　　为加强浙江亚光科技股份有限公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定《浙江亚光科技股份有限公司市值管理制度》。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江亚光科技股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：603282          证券简称：亚光股份        公告编号：2025-039

　　浙江亚光科技股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，现将浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]263号文《关于核准浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,350.00万股，每股发行价格为人民币18.00元，募集资金总额为人民币60,300.00万元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税）8,552.18万元后，实际募集资金净额为人民币51,747.82万元。上述募集资金已于2023年3月9日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验后于2023年3月9日出具了大华验字[2023]000106号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2025年6月30日募集资金使用和结余情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

　　根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2023年3月9日公司分别与募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司温州龙湾支行、兴业银行股份有限公司温州龙湾支行及浙江泰隆商业银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年3月27日，公司及子公司河北乐恒节能设备有限公司与沧州银行股份有限公司大厂支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金存储情况

　　截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2025年6月30日止，本公司募集资金使用投资项目的资金使用情况详见本报告附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2023年3月29日，自筹资金实际投资额15,035.38万元。

　　本次募集资金置换已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币15,035.38万元（不含税），具体情况如下：

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2025年6月30日，公司未对闲置募集资金进行现金管理。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　2025年3月12日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资“年产 50 套 MVR 及相关节能环保产品建设项目”已达到预定可使用状态，公司对该募投项目予以结项。

　　截至2025年2月28日，本次结项的募投项目资金使用及节余情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：利息收入理财收益减手续费的净额为累计收到的银行存款利息和理财收入扣除银行手续费等的净额，实际转出金额以银行结息余额为准。

　　在本次拟结项的募投项目尚未支付的合同尾款及保证金支付完成后，该募投项目预计节余资金为198.37万元，公司将注销相关募集资金专项账户并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　截至2025年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2025年4月28日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

　　公司本次拟将部分投向“年产800台（套）化工及制药设备项目”之募集资金变更投向至“螺杆式压缩机产业化建设项目”，涉及变更的募集资金总额为2,900万元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了2025年半年度募集资金的存放与使用情况。本报告期内募集资金使用情况的披露与使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。

　　浙江亚光科技股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附表1：

　　浙江亚光科技股份有限公司

　　2025年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　公司代码：603282                      　　　　　　　　　　公司简称：亚光股份

　　浙江亚光科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到https://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603282          证券简称：亚光股份        公告编号：2025-038

　　浙江亚光科技股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2025年8月27日上午11点在公司行政楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2025年8月16日发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书、财务总监列席会议。会议由监事会主席张宪标主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议形成了以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司组织证券部、财务部编制了2025年半年度报告全文及摘要。

　　监事会对公司2025年半年度报告进行了认真审核，认为：

　　(1)公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；

　　(2)公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　(3)监事会未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关法律法规及规章制度的要求，公司组织证券部、财务部编制了公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

　　监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江亚光科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月28日